证券代码：002826           证券简称：易明医药           公告编号：2022-046


                   西藏易明西雅医药科技股份有限公司

                   第三届董事会第九次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九
次会议于 2022 年 11 月 18 日以现场与视频相结合的方式召开。本次会议于 2022
年 11 月 08 日以电子邮件方式通知了全体董事。

    本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席了本
次会议。会议由董事长彭辉先生召集和主持，本次会议的召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》等相关法律法规以及公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于 2019 年限制性股票激励计划第三个解除限售期部分
限制性股票解除限售的议案》

    审议结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    董事许可、张宇为本次激励计划的激励对象，均已回避表决。

    具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《上海证券报》
《证券时报》上的《关于2019 年限制性股票激励计划第三个解除限售期部分限
制性股票解除限售的公告》（公告编号：2022-048）。

    公司独立董事对本项议案发表了同意意见，具体内容详见《独立董事关于第
三届董事会第九次会议的独立意见》。

    三、备查文件


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1、第三届董事会第九次会议决议；

2、独立董事关于第三届董事会第九次会议的独立意见。



特此公告。




                                  西藏易明西雅医药科技股份有限公司

                                               董事会

                                         二〇二二年十一月二十一日




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