证券代码：002826             股票简称：易明医药            公告编号：2023-003




                西藏易明西雅医药科技股份有限公司
           关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届
董事会第十次临时会议审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议
案》，定于 2023 年 2 月 10 日（星期五）下午 14:00 召开 2023 年第一次临时股
东大会，现将本次会议的相关事项通知如下：
       一、本次会议召开的基本情况
    1、会议届次：2023 年第一次临时股东大会
    2、会议召集人：公司董事会
    3、现场会议召开地点：成都市高新区天府一街 535 号两江国际 B 座 37 楼
    4、会议表决方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
    5、会议时间：
    （1）现场会议时间为：2023 年 02 月 10 日（星期五）下午 14:00；
    （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为 2023 年 02 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 02 月 10 日
上午 9:15 至 2023 年 02 月 10 日下午 15:00 的任意时间。
       6、股权登记日：2023 年 02 月 06 日（星期一）
       7、参加会议方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，
股东委托的代理人不必是公司的股东；
    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    同一股东只能采取现场、网络表决方式的一种。如同一股东通过现场、深圳
证券交易所交易系统和互联网投票系统中任意两种以上方式重复投票的，以第一
次有效投票结果为准。
    8、出席对象：
   （1）截止 2023 年 02 月 06 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东；
   （2）本公司董事、监事、高级管理人员；
   （3）本公司聘请的律师。
    二、会议审议事项
                             本次股东大会提案编码表

                                                                   备注

    提案编码                       提案名称                    在该列打勾的栏

                                                                  目可投票

 非累积投票提案


      1.00          《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》        √


    上述议案属于普通决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的过半数通过。本次股东大会仅选举一名非独立董事，不适用累积投
票制。上述议案已经公司第三届董事会第十次临时会议审议通过，具体内容详见
公司 2023 年 01 月 11 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《证券日报》
《证券时报》披露的相关公告。
    上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（指除
公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。
    三、会议登记方式
    1、自然人股东亲自出席会议的，应填写《股东登记名册》，出示本人身份
证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议
的，应填写《股东登记名册》，代理人应出示本人有效身份证件、股票账户卡、
股东授权委托书办理登记手续。
    2、法人股东由其法定代表人出席会议的，应填写《股东登记名册》，请持
本人身份证、法定代表人证明书或其他有效证明、股票账户卡办理登记手续；法
人股东由其法定代表人委托代理人出席会议的，应填写《股东登记名册》，代理
人须持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、股票账户卡办理登记手
续。
    3、股东可采用传真或书面信函的方式登记，传真或书面信函以抵达本公司
的时间为准（但不得迟于 2023 年 02 月 09 日 16:30 送达），不接受电话登记。
    4、登记时间：2023 年 02 月 09 日上午 9:30-11:30、下午 13:30-16:30
    5、登记地点：公司办公室
    联系地址：成都市高新区天府一街 535 号两江国际 B 座 37 楼
    邮政编码：610095
    联系电话：010-58731208
    联系传真：010-58731208
    电子信箱：ir@ymky.com
    联系人：李前进、陈僖
    6、本次会议会期半天，参会人员食宿、交通费等费用自理。
       四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。
       五、备查文件
    1、第三届董事会第十次临时会议决议。


       特此通知。
        附：一、参加网络投票的具体操作流程；

            二、授权委托书。
西藏易明西雅医药科技股份有限公司
               董事会
         二〇二三年一月十一日
附件一：

                    参加网络投票的具体操作流程


    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明：
    一、网络投票的程序
    1、投票代码：362826
    2、投票简称：易明投票
    3、填报表决意见。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2023 年 2 月 10 日的交易时间，即：9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 02 月 10 日上午 9:15 —2023
年 02 月 10 日下午 15:00 的任意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
   附件二：

                      西藏易明西雅医药科技股份有限公司

                    2023 年第一次临时股东大会授权委托书
        兹委托                 先生/女士代表委托人出席西藏易明西雅医药科技股
   份有限公司 2023 年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示
   对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的
   相关文件。
        委托人单位名称或姓名（签字盖章）：
        委托人营业执照号或身份证号：
        委托人证券账户卡号：
        委托人持股数量及其股份性质：                                    股
        受托人姓名：
        受托人身份证号码：


        本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结
   束时止。
        委托人对受托人的表决指示如下：

                                                        备注     同意        反对   弃权

                                                      在该列打
  提案编码                   提案名称
                                                      勾的栏目

                                                       可投票

非累积投票提案


                 《关于补选第三届董事会非独立董事的
    1.00                                                √
                              议案》


   特别说明事项：

        授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加
   盖法人单位公章。请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”。投
票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”中的一种意见，涂改、填写其他
符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理


                                           签署日期：   年   月   日