证券代码：002827 证券简称：高争民爆 公告编号：2016-014
西藏高争民爆股份有限公司
2016 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议届次：2016 年第四次临时股东大会
（二）会议召集人：公司第一届董事会
（三）会议召开的合法、合规性：全体董事会成员认为本次会议召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）现场会议主持人：白艳琼女士
（五）会议召开的时间：
1、现场会议时间：2016 年 12 月 30 日（星期五）13:30。
2、网络投票时间：2016 年 12 月 29 日至 2016 年 12 月 30 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年
12 月 30 日（星期五）上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2016 年 12 月 29 日（星期四）
15:00 至 2016 年 12 月 30 日 15:00。
3、现场会议地点：拉萨市经济技术开发区林琼岗路公司三楼会议室
（六）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（七）股权登记日：2016 年 12 月 26 日
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 9 人，合计持有公司股份
133,402,500 股，占公司股份总数 184,000,000 股的 72.5014%。参加本次会议
的 中 小投资 者 7 名， 代 表有表 决 权股份 21126073 股 ， 占公 司 股份总 数
184,000,000 股的 11.4816%。
现场会议情况：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 6 人，代
表股份 133,400,000 股，占公司股份总数的 72.5000%；
网络投票情况：通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出现会议的
股东共 3 人，代表股份 2500 股，占公司股份总数的 0.0014%。
公司董事、监事、董事会秘书等高级管理人员出席了本次会议，北京大成律
师事务所陈阳、县志强律师列席了本次会议。
三、议案审议情况
审议通过了如下议案：
1、采用累积投票逐项审议了《关于换届选举第二届董事会非独立董事的议
案》
1.1 审议通过了《关于选举唐广顺为第二届董事会董事的议案》
总表决结果：同意 133,400,001 票，占出席会议有表决权股份总数的
99.9981%；唐广顺先生当选为公司非独立董事。
其中，中小股东总表决结果：同意 21123574 票，占出席会议中小股东有表
决权股份总数的 99.9882%。
1.2 审议通过了《关于选举杨丽华为第二届董事会董事的议案》
总表决结果：同意 133,400,001 票，占出席会议有表决权股份总数的
99.9981%；杨丽华女士当选为公司非独立董事。
其中，中小股东总表决结果：同意 21123574 票，占出席会议中小股东有表
决权股份总数的 99.9882%。
1.3 审议通过了《关于选举周立顺为第二届董事会董事的议案》
总表决结果：同意 133,400,001 票，占出席会议有表决权股份总数的
99.9981%；周立顺先生当选为公司非独立董事。
其中，中小股东总表决结果：同意 21123574 票，占出席会议中小股东有表
决权股份总数的 99.9882%。
1.4 审议通过了《关于选举白艳琼为第二届董事会董事的议案》
总表决结果：同意 133,400,001 票，占出席会议有表决权股份总数的
99.9981%；白艳琼女士当选为公司非独立董事。
其中，中小股东总表决结果：同意 21123574 票，占出席会议中小股东有表
决权股份总数的 99.9882%。
1.5 审议通过了《关于选举巴桑顿珠为第二届董事会董事的议案》
总表决结果：同意 133,400,001 票，占出席会议有表决权股份总数的
99.9981%；巴桑顿珠先生当选为公司非独立董事。
其中，中小股东总表决结果：同意 21123574 票，占出席会议中小股东有表
决权股份总数的 99.9882%。
1.6 审议通过了《关于选举潘磊为第二届董事会董事的议案》
总表决结果：同意 133,400,001 票，占出席会议有表决权股份总数的
99.9981%；潘磊先生当选为公司非独立董事。
其中，中小股东总表决结果：同意 21123574 票，占出席会议中小股东有表
决权股份总数的 99.9882%。
2、采用累积投票逐项审议了《关于换届选举第二届董事会独立董事的议案》
2.1 审议通过了《关于选举李双海为第二届董事会独立董事的议案》
总表决结果：同意 133,400,001 票，占出席会议有表决权股份总数的
99.9981%；李双海先生当选为公司独立董事。
其中，中小股东总表决结果：同意 21123574 票，占出席会议中小股东有表
决权股份总数的 99.9882%。
2.2 审议通过了《关于选举杨祖一为第二届董事会独立董事的议案》
总表决结果：同意 133,400,001 票，占出席会议有表决权股份总数的
99.9981%；杨祖一先生当选为公司独立董事。
其中，中小股东总表决结果：同意 21123574 票，占出席会议中小股东有表
决权股份总数的 99.9882%。
2.3 审议通过了《关于选举欧珠永青为第二届董事会独立董事的议案》
总表决结果：同意 133,400,001 票，占出席会议有表决权股份总数的
99.9981%；欧珠永青女士当选为公司独立董事。
其中，中小股东总表决结果：同意 21123574 票，占出席会议中小股东有表
决权股份总数的 99.9882%。
3、采用累积投票逐项审议了《关于换届选举第二届监事会非职工监事的议
案》
3.1 审议通过了《关于选举葛洁蓉为第二届监事会监事的议案》
总表决结果：同意 133,400,001 票，占出席会议有表决权股份总数的
99.9981%；葛洁蓉女士当选为公司非职工监事。
其中，中小股东总表决结果：同意 21123574 票，占出席会议中小股东有表
决权股份总数的 99.9882%。
3.2 审议通过了《关于选举卢宏玺为第二届监事会监事的议案》
总表决结果：同意 133,400,001 票，占出席会议有表决权股份总数的
99.9981%；卢宏玺先生当选为公司非职工监事。
其中，中小股东总表决结果：同意 21123574 票，占出席会议中小股东有表
决权股份总数的 99.9882%。
3.3 审议通过了《关于选举刘海群为第二届监事会监事的议案》
总表决结果：同意 133,400,001 票，占出席会议有表决权股份总数的
99.9981%；刘海群先生当选为公司非职工监事。
其中，中小股东总表决结果：同意 21123574 票，占出席会议中小股东有表
决权股份总数的 99.9882%。
4、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
表决结果：同意股数 133,402,000 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9996%；反对股数 500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0004%；弃权
股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；通过该议案。
其中，中小股东总表决结果：同意 21125573 股，占出席会议中小股东有表
决权股份总数的 99.9976%；反对 500 股，占出席会议中小股东有表决权股份总
数的 0.0024 %；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。
本议案为特别决议议案，已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股
份总数的三分之二以上通过。
5、审议通过了《关于修改公司股东大会议事规则的议案》
表决结果：同意股数 133,402,000 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9996%；反对股数 500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0004%；弃权
股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；通过该议案。
其中，中小股东总表决结果：同意 21125573 股，占出席会议中小股东有表
决权股份总数的 99.9976%；反对 500 股，占出席会议中小股东有表决权股份总
数的 0.0024 %；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。
6、审议通过了《关于修改公司董事会议事规则的议案》
表决结果：同意股数 133,402,000 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9996%；反对股数 500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0004%；弃权
股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；通过该议案。
其中，中小股东总表决结果：同意 21125573 股，占出席会议中小股东有表
决权股份总数的 99.9976%；反对 500 股，占出席会议中小股东有表决权股份总
数的 0.0024 %；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。
7、审议通过了《关于修改公司关联交易内部控制及决策制度的议案》
表决结果：同意股数 133,402,000 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9996%；反对股数 500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0004%；弃权
股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；通过该议案。
其中，中小股东总表决结果：同意 21125573 股，占出席会议中小股东有表
决权股份总数的 99.9976%；反对 500 股，占出席会议中小股东有表决权股份总
数的 0.0024 %；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。
8、审议通过了《关于修改公司对外担保管理办法的议案》
表决结果：同意股数 133,402,000 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9996%；反对股数 500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0004%；弃权
股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；通过该议案。
其中，中小股东总表决结果：同意 21125573 股，占出席会议中小股东有表
决权股份总数的 99.9976%；反对 500 股，占出席会议中小股东有表决权股份总
数的 0.0024 %；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。
9、审议通过了《关于修改公司募集资金使用管理办法的议案》
表决结果：同意股数 133,402,000 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9996%；反对股数 500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0004%；弃权
股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；通过该议案。
其中，中小股东总表决结果：同意 21125573 股，占出席会议中小股东有表
决权股份总数的 99.9976%；反对 500 股，占出席会议中小股东有表决权股份总
数的 0.0024 %；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。
10、审议通过了《关于修改公司累积投票实施细则的议案》
表决结果：同意股数 133,402,000 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9996%；反对股数 500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0004%；弃权
股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；通过该议案。
其中，中小股东总表决结果：同意 21125573 股，占出席会议中小股东有表
决权股份总数的 99.9976%；反对 500 股，占出席会议中小股东有表决权股份总
数的 0.0024 %；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。
11、审议通过了《关于审议公司会计师事务所选聘制度的议案》
表决结果：同意股数 133,402,000 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9996%；反对股数 500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0004%；弃权
股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；通过该议案。
其中，中小股东总表决结果：同意 21125573 股，占出席会议中小股东有表
决权股份总数的 99.9976%；反对 500 股，占出席会议中小股东有表决权股份总
数的 0.0024 %；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。
12、审议通过了《关于审议公司授权管理制度的议案》
表决结果：同意股数 133,402,000 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9996%；反对股数 500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0004%；弃权
股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；通过该议案。
其中，中小股东总表决结果：同意 21125573 股，占出席会议中小股东有表
决权股份总数的 99.9976%；反对 500 股，占出席会议中小股东有表决权股份总
数的 0.0024 %；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。
四、律师出具的法律意见
北京大成律师事务所陈阳、县永强到会见证本次股东大会，并出具了法律意
见书，认为：高争民爆 2016 年第四次临时股东大会的召集、召开程序符合《公
司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》
的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格以及本次股东大会的表决程
序、表决结果均合法有效。
五 、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议。
2、法律意见书
特此公告
西藏高争民爆股份有限公司董事会
2016 年 12 月 30 日
