高争民爆：2017年第一次临时股东大会的法律意见书2017-08-16
北京大成律师事务所
关于西藏高争民爆股份有限公司
2017 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的
法律意见书
北京大成律师事务所
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关于西藏高争民爆股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会的法律意见书
北京大成律师事务所
关于西藏高争民爆股份有限公司
2017 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的
法 律 意 见 书
西藏高争民爆股份有限公司：
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华
人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规
则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《中国证券登记结算有限责任公
司上市公司股东大会网络投票业务实施细则》、《深圳证券交易所上市
公司股东大会网络投票实施细则》以及《西藏高争民爆股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，北京大成律师事务所
（以下简称“本所”）接受西藏高争民爆股份有限公司（以下简称“高争
民爆”、“公司”）的委托，指派律师（以下简称“本所律师”）出席了公
司 2017 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并对本
次股东大会的相关事项进行现场见证并出具法律意见。
本所律师声明:
1、高争民爆承诺，其向本所律师提供的所有文件及其复印件内容
真实、有效，并对此负责；
2、与会股东及股东代表承诺，其向本所律师出示的居民身份证、
企业法人营业执照、证券账户卡、授权委托书等证照、文件真实、有
效，并对此负责；
关于西藏高争民爆股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会的法律意见书
3、本所律师仅对本次股东大会的召集召开程序、出席会议人员资
格、会议审议事项及其表决程序、表决结果及会议决议发表法律意见，
不对本次股东大会审议议案所涉及的数字及内容发表意见。
本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，本所同意本法
律意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据相关法律、法规的要求，按照律师行业公认的业务
标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关文件及有关
事实进行了审查和验证，现出具本法律意见书。
关于西藏高争民爆股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会的法律意见书
正 文
一、本次股东大会召集和召开程序
（一）本次股东大会的召集
1、2017 年 7 月 26 日高争民爆第二届董事会第四次会议审议通过
《西藏高争民爆股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》，决定于
2017 年 8 月 15 日召开公司 2017 年第一次临时股东大会，并于 2017
年 7 月 27 日以公告的形式在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）
和《上海证券报》刊登了《西藏高争民爆股份有限公司关于召开 2017
年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”）。
上述通知公告中载明了本次股东大会的会议届次、会议召集人、
会议召开的合法、合规性、会议召开时间、现场会议地点、会议召开
方式、股权登记日、会议出席对象等内容，并附有法定代表人证明书、
授权委托书格式文本、股东登记表。
综上所述，本所律师认为，高争民爆本次股东大会的召集情况符
合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文
件以及《公司章程》的规定。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
现场会议于 2017 年 8 月 15 日下午 13:30 在拉萨市经济技术开发
区林琼岗路公司三楼会议室召开。
网络投票时间为 2017 年 8 月 14 日至 2017 年 8 月 15 日。其中，
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017 年 8
月 15 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2017 年 8 月 14 日 15:00
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至 2017 年 8 月 15 日 15:00。
综上所述，本所律师认为，本次股东大会召开的实际时间、地点
和内容与通知一致，召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公
司章程》的规定。
二、本次股东大会召集人及人员出席情况
（一）本次股东大会召集人资格
经核查，本次股东大会的召集人为公司第二届董事会。
本所律师认为，本次股东大会召集人资格符合《公司法》、《证券
法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件以及《公
司章程》的规定。
（二）本次股东大会人员出席情况
1、股东出席情况
通过现场和网络投票的股东和授权代表共 9 人，代表股份
133,403,300 股，占上市公司总股份的 72.5018%。其中：通过现场投
票的股东和授权代表共 6 人，代表股份 133,400,000 股，占上市公司总
股份的 72.5000%。通过网络投票的股东共 3 人，代表股份 3,300 股，
占上市公司总股份的 0.0018％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东和授
权代表共 7 人，代表股份 21,126,873 股，占上市公司总股份的 11.48％。
其中：通过现场投票的 中小股东和授权代表共 4 人，代表股份
21,123,573 股，占上市公司总股份的 11.4782％。通过网络投票的中小
股东共 3 人，代表股份 3,300 股，占上市公司总股份的 0.0018％。
股东以及股东代理人所代理之股东均系截至 2017 年 8 月 9 日下午
深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
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司登记在册的本公司全体股东。
出席本次股东大会的股东的名称、证券账户卡及各自持股数量与
《股东名册》的记载相符；出席会议的股东代理人持有的《授权委托
书》合法有效。
2、其他人员出席情况
公司董事、监事、高级管理人员等列席了本次会议。
经核查，出席本次股东大会的公司董事、监事、高级管理人员均
系依法产生，有权出席本次股东大会。
综上所述，本所律师认为，出席本次股东大会的人员符合《公司
法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件以及《公
司章程》的规定。
三、本次股东大会审议的议案
本次股东大会审议的议案如下：
序号 议案名称
1 关于推荐张恩先生为第二届董事会非独立董事的议案
2 关于修改公司章程并授权办理工商变更登记的议案
上述议案已经由公司董事会于《股东大会通知》中列明并披露。
综上所述，本所律师认为，公司董事会已根据《公司法》、《股东
大会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》
的规定公布了本次股东大会的审议事项，且会议实际审议事项与《股
东大会通知》内容相符。本次股东大会的审议议案符合《公司法》、《股
东大会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》
的相关规定。
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四、本次股东大会的表决程序、表决结果
（一）表决程序
经本所律师见证，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合
的方式；公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司
股东提供网络形式的投票平台。
本次股东大会按照《公司章程》的规定进行了计票、监票，并现
场公布了表决结果。
本所律师认为，上述表决方式、表决程序符合《公司法》、《股东
大会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》
的规定。
（二）表决结果
列入会议议程的议案共两项，其中议案 2 为特别决议事项，须经
出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的
2/3 通过；议案 1 为普通决议事项。表决结果如下：
1.审议通过了《关于推荐张恩先生为第二届董事会非独立董事的
议案》
表决结果：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
133,402,600 99.9995% 700 0.0005% 0 0%
其中出席会议有表决权的中小投资者投票情况如下：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
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21,126,173 99.9967% 700 0.0033% 0 0%
2.审议通过了《关于修改公司章程并授权办理工商变更登记的议
案》
表决结果：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
133,402,600 99.9995% 700 0.0005% 0 0%
其中出席会议有表决权的中小投资者投票情况如下：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
21,126,173 99.9967% 700 0.0033% 0 0%
五、结论意见
综上，本所律师认为，高争民爆 2017 年第一次临时股东大会的召
集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、
规章、规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人
员资格、召集人资格以及本次股东大会的表决程序、表决结果均合法
有效。
（以下无正文）
关于西藏高争民爆股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会的法律意见书
（本页无正文，为《北京大成律师事务所关于西藏高争民爆股份
有限公司 2017 年第一次临时股东大会的法律意见书》签字页）
北京大成律师事务所（盖章）
负责人：彭雪峰
授权代表（签字）
见证律师：
王 隽 县永强
见证律师：
何 苗
年 月 日
