证券代码：002827             证券简称：高争民爆         公告编号：2017-033




                      西藏高争民爆股份有限公司

                 第二届董事会第六次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

       西藏高争民爆股份有限公司（以下简称“公司”）第二届第六次会议于 2017

年 9 月 8 日以电话、邮件、书面送达等方式发出通知，2017 年 9 月 12 日上午 9:30

在公司三楼会议室以现场方式召开第二届董事会第六次会议。本次会议应到董事

9 人，实到董事 9 人，会议由董事会召集，由董事长杨丽华女士主持，本次会议

经出席董事审议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司

法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

       二、董事会会议审议情况

       经与会董事认真审议，采用记名投票的方式进行表决，形成如下决议：
       （一）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权,0 票回避，审议通过了《关于
新增日常关联交易预计的议案》

    根据上市规则的要求，公司预计 2017 年 9 月 1 日至 12 月 31 日将与西藏中
金新联爆破工程有限公司、甘肃久联联合民爆器材营销有限公司新增日常关联交
易。
       《关于新增日常关联交易预计的公告》同日刊登于《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
       本议案需提交 2017 年第二次临时股东大会审议。

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    （二）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请召开
2017 年第二次临时股东大会的议案》
    同意公司于 2017 年 9 月 28 日以现场表决和网络投票相结合的方式召开公
司 2017 年第二次临时股东大会，审议相关议案。详情请见公司于同日披露的《关
于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的通知的公告》。

    三、备查文件

    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

    特此公告




                                        西藏高争民爆股份有限公司董事会

                                                       2017 年 9 月 12 日




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