证券代码：002827           证券简称：高争民爆            公告编号：2017-037




                    西藏高争民爆股份有限公司

              2017 年第二次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或者重大遗漏。



特别提示：

    1、本次股东大会无否决议案的情况；

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。



    一、会议召开和出席情况

    （一）会议届次：2017 年第二次临时股东大会

    （二）会议召集人：公司第二届董事会

    （三）会议召开的合法、合规性：全体董事会成员认为本次会议召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    （四）现场会议主持人：杨丽华女士

    （五）会议召开的时间：

    1、现场会议时间：2017 年 9 月 28 日（星期四）13:30。

    2、网络投票时间：2017 年 9 月 27 日至 2017 年 9 月 28 日。

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017 年 9
月 28 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统进行投票的具体时间为：2017 年 9 月 27 日 15:00 至 2017 年 9 月 28 日
15:00。
    3、现场会议地点：拉萨市经济技术开发区林琼岗路公司三楼会议室

    （六）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

    （七）股权登记日：2017 年 9 月 25 日

    二、会议出席情况

    出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 7 人，合计持有公司股份
128,951,502 股，占公司股份总数股的 70.0823%。参加本次会议的中小投资者
5 名，代表有表决权股份 16,675,075 股，占公司股份总数股的 9.0625%。

    现场会议情况：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 5 人，代
表股份 128,950,902 股，占公司股份总数的 70.0820%。

    网络投票情况：通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的
股东共 2 人，代表股份 600 股，占公司股份总数的 0.0003％。

    公司董事、监事、董事会秘书等高级管理人员出席了本次会议，北京大成律
师事务所杨超、王淑勤律师列席了本次会议。

    三、议案审议情况

    本次股东大会按照会议议程，采用记名投票的方式对提交本次会议审议的议
案进行了表决，并通过如下决议：

    1、审议通过了《关于新增日常关联交易预计的议案》

    表决结果：同意股数 128,950,902 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9995%；反对股数 600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0005%；弃权
股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；通过该议案。

    其中，中小股东总表决结果：同意 16,674,475 股，占出席会议中小股东有
表决权股份总数的 99.9964%；反对 600 股，占出席会议中小股东有表决权股份
总数的 0.0036%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。

    四、律师出具的法律意见

    北京大成律师事务所杨超、王淑勤到会见证本次股东大会，并出具了法律意
见书，认为：高争民爆 2017 年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公
司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》
的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格以及本次股东大会的表决程
序、表决结果均合法有效。

    五 、备查文件

    1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的 2017 年第二次临时股东大会
决议。

    2、法律意见书

    特此公告




                                         西藏高争民爆股份有限公司董事会

                                                       2017 年 9 月 28 日