证券代码：002827          证券简称：高争民爆            公告编号：2017-048




                      西藏高争民爆股份有限公司

                   第二届监事会第七次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    西藏高争民爆股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于
2017 年 12 月 18 日以电话、邮件、书面送达等方式发出通知，2017 年 12 月 22
日 12:00 在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事 5 人，实到监事 5
人，会议由公司监事主席葛洁蓉女士召集并主持，本次会议经出席监事审议。本
次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及
《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，采用记名投票的方式进行表决，形成如下决议：

    （一）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权,0 票回避，审议通过了《关于
修订<监事会议事规则>的议案》
    根据《公司法》、《公司章程》等规定，为了进一步规范公司监事会议事规
则，结合实际情况，公司对相关条款进行了修订。
    本议案需提交 2018 年第一次临时股东大会审议。
    （二）会议以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权,3 票回避，审议通过了《关于
2018 年度日常关联交易预计情况的议案》

    公司根据日常经营情况，预计 2018 年 1 月 1 日至 12 月 31 日将与四川雅化
实业集团股份有限公司、雅化集团绵阳实业有限公司、湖北凯龙化工集团股份有
限公司、西藏中金新联爆破工程有限公司、甘肃久联联合民爆器材营销有限公司
产生日常关联交易，关联监事卢宏玺、旺堆、王靠斌回避表决。
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    《关于 2018 年度日常关联交易预计情况的公告》同日刊登于《中国证券报》、
《上海证券报》、 证券时报》、 证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交 2018 年第一次临时股东大会审议。
    （三）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权,0 票回避，审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金购买短期理财产品的议案》
    在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司及子公司使
用不超过人民币 2 亿元部分闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、有保本约
定的银行理财产品及商业银行以外其他金融机构理财产品，使用期限为自股东大
会通过之日起 12 个月内，资金可以滚动使用。有利于提高闲置募集资金的现金
管理收益，公司以闲置募集资金购买理财产品没有与募集资金投资项目的实施计
划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损
害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管
理的相关规定。
    本议案需提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

    三、备查文件
    1.公司第二届监事会第七次会议决议。
    特此公告




                                             西藏高争民爆股份有限公司监事会

                                                            2017 年 12 月 22 日




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