西藏高争民爆股份有限公司
                           监事会议事规则


                                 第一章    总则

       第一条   为了进一步完善西藏高争民爆股份有限公司（以下简称“公

司”）法人治理结构，保障监事会依法独立行使监督权，根据《中华人民

共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《公司章程》，制定本规则。

       第二条   公司设监事会，监事会对全体股东负责，在《公司法》、《公

司章程》和股东大会赋予的职权范围内行使监督权。

       第三条   监事会依法独立行使监督权，保障股东权益，公司利益和职

工的合法权益不受侵犯。

                        第二章     监事的权利和义务

       第四条   监事会行使下列职权：
       （一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意

见；

       （二）检查公司财务；

       （三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反

法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢

免的建议；

       （四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、

高级管理人员予以纠正；

       （五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召


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集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；

    （六）向股东大会提出提案；

    （七）依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人

员提起诉讼；

    （八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会

计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。

    第五条     监事的权利

    （一）依法行使监督权的活动受法律保护，任何单位和个人不得干涉；

    （二）有权列席董事会会议；

    （三）有权检查公司业务及财务状况，审核簿册和文件，并有权要求

董事会或总经理提供有关情况报告；

    （四）有权对董事会于每个会计年度所出具的各种会计表册进行检查

审核，将其意见制成报告书经监事会表决通过后向股东大会报告。

    （五）有权根据公司章程的规定和监事会的委托，行使其他监督权。

    第六条     监事的义务

    （一）遵守法律、行政法规、公司章程，忠实履行监督职责；

    （二）不得利用在公司的地位和职权为自己谋取私利，不得利用职权

收受贿赂或其他非法收入，不得侵占公司的财产；

    （三）除依照法律规定或经股东大会同意外，不得泄露公司的秘密；

    （四）执行公司职务时违反法律、行政法规或公司章程的规定，给公

司造成损害的，应当承担赔偿责任；

    （五）任期内不履行监督义务，致使公司利益、股东利益或者职工利


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益遭受重大损害的，应当视其过错程度，分别依照有关法律、法规追究其

责任；股东大会或委派单位按规定的程序解除其监事职务。

                       第三章   监事会主席的职权

       第七条   监事会主席行使下列职权：

       （一）召集和主持监事会会议；

       （二）检查监事会决议的实施情况；

       （三）代表监事会向股东大会报告工作；

       （四）当董事、总经理与公司发生诉讼时，可以由股东大会授权委托

监事会主席代表公司与董事、经理进行诉讼；

                       第四章   监事会的议事程序

       第八条   监事会定期会议至少每六个月召开一次。监事可以提议召开

临时监事会会议。出现下列情况之一的，监事会应当在十日内召开临时会

议：

        （一）任何监事提议召开时；

        （二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管

部门的各种规定和要求、公司章程和其他有关规定的决议时；

        （三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或

者在市场中造成恶劣影响时；

        （四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；

        （五）公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门处罚或

者被证券交易所公开谴责时；

        （六）证券监管部门要求召开时；

        （七）本《公司章程》规定的其他情形。

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       第九条     监事会应与会议召开前，将会议时间、地点、内容及表决事

项以书面形式通知所有监事会成员。

        召开定期会议监事会应当提前十日将盖有监事会印章的书面会议通

知各位监事，召开临时会议监事会应当于召开三日前通知各位监事，经全

体监事同意，会议通知可以在临时监事会召开当日通知各监事。通过直接

送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体监事。非直接送达的，还

应当通过电话进行确认并做相应记录。书面会议通知应当至少包括以下内

容：

（一）会议的时间、地点；

（二）拟审议的事项（会议提案）；

（三）会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；

（四）监事表决所必需的会议材料；

（五）监事应当亲自出席会议的要求；

（六）联系人和联系方式。

       第十条     监事应当出席监事会会议。因故缺席的监事，可以事先提交

书面意见或书面表决，也可以书面委托其他监事代为出席监事会，委托书

应载明授权范围。

       无故缺席且不提交书面意见或书面表决的，视为同意监事会的决议。

       第十一条     监事会会议的表决实行一人一票，以记名和书面方式进

行。监事会形成决议应当经出席会议的监事过半数同意方为有效。

       监事会认为必要时，可以邀请董事长、董事或总经理列席会议。

       第十二条     监事会会议应有会议记录，由出席会议的监事和记录员在

会议记录上签名。会议记录应当包括以下内容：

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   （一）会议届次和召开的时间、地点、方式；

   （二）会议通知的发出情况；

   （三）会议召集人和主持人；

   （四）会议出席情况；

   （五）关于会议程序和召开情况的说明；

   （六）会议审议的提案、每位监事对有关事项的发言要点和主要意见、

对提案的表决意向；

   （七）每项提案的表决方式和表决结果（说明具体的同意、反对、弃

权票数）；

   （八）与会监事认为应当记载的其他事项

    监事应对监事会决议承担责任。监事会决议违反法律、行政法规或公

司章程，致使公司遭受损失的，参与决议的监事对公司负赔偿责任。但经

证明在表决时曾表示异议并记载于会议记录的，该监事可以免除责任。

    第十三条   监事为履行职责，必要时经监事会同意，可以代表公司委

托会计师、律师或其他专家对有关事项进行审核，所需费用由公司承担。

    第十四条   监事会的每项决议均应指定监事执行或监督执行。被指定

的监事应将决议的执行情况记录在案，并将最终执行结果报告监事会。

    第十五条   监事会认为董事会决议违反法律、行政法规、公司章程或

损害公司和职工利益时，可以作出决议，建议董事会复议该项决议。董事

会不予采纳或经复议仍维护原决议的，监事会有义务提议召开临时股东大

会解决。

    第十六条    公司应当严格遵守监事会议事规则，确保监事的意见反

映渠道畅通。

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                      第五章     附则

第十七条   本规定自公司股东大会批准之日起生效。

第十八条   本规则由监事会负责解释。



                                 西藏高争民爆股份有限公司

                                 二〇一七年十二月二十二日




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监事会会议管理流程

               各部门     董事会办公室   董事会秘书      监事      监事会主席     流程文档



                开始



                                                                                  监事会提案审
会议提案审批



               上报提案                                                               批表


                                         N                            审批




                                                                                   会议议题
                          下发会议通知                   Y




                            召开会议


                                                                                    会议记录

                                             会议记录
会议召开




                                                        签字确认




                                                                                   会议决议
                          编制会议决议



                                                                   签发会议决议




                            对外披露




                              归档
会议决议披露




                              结束




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