证券代码:002827 证券简称:高争民爆 公告编号:2018-022 西藏高争民爆股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会无否决提案的情况; 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 (一)会议届次:2017 年度股东大会 (二)会议召集人:公司第二届董事会 (三)会议召开的合法、合规性:全体董事会成员认为本次会议召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 (四)现场会议主持人:杨丽华女士 (五)会议召开的时间、地点: 1、现场会议时间:2018 年 5 月 10 日(星期四)14:30。 2、网络投票时间:2018 年 5 月 9 日至 2018 年 5 月 10 日。 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018 年 5 月 10 日上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00;通过深圳证券交易所互联 网投票系统进行投票的具体时间为:2018 年 5 月 9 日 15:00 至 2018 年 5 月 10 日 15:00。 3、现场会议地点:拉萨市经济技术开发区林琼岗路公司三楼会议室 (六)会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。 (七)股权登记日:2018 年 5 月 4 日 二、会议出席情况 出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 10 人,合计持有公司股份 132,103,100 股,占公司股份总数的 71.7952%。参加本次会议的中小投资者 8 名,代表有表决权股份 19,826,673 股,占公司股份总数的 10.7754%。 现场会议情况:参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 6 人,代 表股份 132,065,300 股,占公司股份总数的 71.7746%。 网络投票情况:通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的 股东共 4 人,代表股份 37,800 股,占公司股份总数的 0.0205%。 公司董事、监事、董事会秘书等高级管理人员出席了本次会议,北京大成律 师事务所陈阳、何苗律师列席了本次会议。 三、提案审议情况 本次股东大会按照会议议程,以现场记名投票与网络投票相结合的方式,审 议通过如下提案: 1、审议通过了《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》 表决结果:同意股数 132,087,100 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9879%;反对股数 16,000 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0121%; 弃权股数 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%;通过该议案。 其中,中小股东总表决结果:同意 19,810,673 股,占出席会议中小股东有 表决权股份总数的 99.9193%;反对 16,000 股,占出席会议中小股东有表决权 股份总数的 0.0807%;弃权 0 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。 2、审议通过了《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》 表决结果:同意股数 132,087,100 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9879%;反对股数 16,000 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0121%; 弃权股数 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%;通过该议案。 其中,中小股东总表决结果:同意 19,810,673 股,占出席会议中小股东有 表决权股份总数的 99.9193%;反对 16,000 股,占出席会议中小股东有表决权 股份总数的 0.0807%;弃权 0 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。 3、审议通过了《关于公司 2017 年度财务决算报告和 2018 年财务预算报 告的议案》 表决结果:同意股数 132,087,100 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9879%;反对股数 16,000 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0121%; 弃权股数 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%;通过该议案。 其中,中小股东总表决结果:同意 19,810,673 股,占出席会议中小股东有 表决权股份总数的 99.9193%;反对 16,000 股,占出席会议中小股东有表决权 股份总数的 0.0807%;弃权 0 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。 4、审议通过了《关于公司 2017 年利润分配预案的议案》 表决结果:同意股数 132,087,100 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9879%;反对股数 16,000 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0121%; 弃权股数 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%;通过该议案。 其中,中小股东总表决结果:同意 19,810,673 股,占出席会议中小股东有 表决权股份总数的 99.9193%;反对 16,000 股,占出席会议中小股东有表决权 股份总数的 0.0807%;弃权 0 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。 5、审议通过了《关于公司 2017 年年度报告全文及摘要的议案》 表决结果:同意股数 132,087,100 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9879%;反对股数 16,000 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0121%; 弃权股数 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%;通过该议案。 其中,中小股东总表决结果:同意 19,810,673 股,占出席会议中小股东有 表决权股份总数的 99.9193%;反对 16,000 股,占出席会议中小股东有表决权 股份总数的 0.0807%;弃权 0 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。 6、审议通过了《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》 表决结果:同意股数 132,087,100 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9879%;反对股数 16,000 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0121%; 弃权股数 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%;通过该议案。 其中,中小股东总表决结果:同意 19,810,673 股,占出席会议中小股东有 表决权股份总数的 99.9193%;反对 16,000 股,占出席会议中小股东有表决权 股份总数的 0.0807%;弃权 0 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。 7、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买短期理财产品的议案》 表决结果:同意股数 132,087,100 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9879%;反对股数 16,000 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0121%; 弃权股数 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%;通过该议案。 其中,中小股东总表决结果:同意 19,810,673 股,占出席会议中小股东有 表决权股份总数的 99.9193%;反对 16,000 股,占出席会议中小股东有表决权 股份总数的 0.0807%;弃权 0 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。 8、审议通过了《关于推荐尼玛次仁先生为第二届董事会非独立董事的议案》 表决结果:同意股数 132,087,100 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9879%;反对股数 16,000 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0121%; 弃权股数 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%;通过该议案。 其中,中小股东总表决结果:同意 19,810,673 股,占出席会议中小股东有 表决权股份总数的 99.9193%;反对 16,000 股,占出席会议中小股东有表决权 股份总数的 0.0807%;弃权 0 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。 四、律师出具的法律意见 北京大成律师事务所陈阳、何苗到会见证本次股东大会,并出具了法律意见 书,认为:高争民爆 2017 年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股 东大会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的规定; 出席本次股东大会的人员资格、召集人资格以及本次股东大会的表决程序、表决 结果均合法有效。 五 、备查文件 1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的 2017 年度股东大会决议 2、法律意见书 特此公告 西藏高争民爆股份有限公司董事会 2018 年 5 月 10 日