证券代码：002827             证券简称：高争民爆         公告编号：2018-042

                   西藏高争民爆股份有限公司

               第二届董事会第十二次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    西藏高争民爆股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会

议于 2018 年 8 月 3 日以电话、邮件、书面送达等方式发出通知，2018 年 8 月 7

日上午 9:30 在公司三楼会议室以现场方式召开第二届董事会第十二次会议。本

次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，列席人员：监事葛洁蓉、刘海群、卢宏玺、

旺堆、王靠斌，高级管理人员万红路、钟继友、周志冰、刘长江。会议由董事长

杨丽华女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司

法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，采用记名投票的方式进行表决，形成如下决议：
    （一）会议以 8 票同意，0 票反对，1 票弃权，审议通过了《关于与专业投
资机构合作进行对外投资的议案》

    《关于与专业投资机构合作进行对外投资的公告》同日刊登于《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    其中，公司独立董事欧珠永青投弃权票。弃权原因为公司从提高资金使用效
率出发，在监管规定之内，用自有闲置资金认购基金份额，本身未违反法律规定，
但是该基金存续期较长，而公司在需要资金的时候可能无法及时使用，将对公司
的主营业务产生影响，因此投弃权票。具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
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三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告




                                   西藏高争民爆股份有限公司董事会

                                                  2018 年 8 月 8 日




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