高争民爆:第二届董事会第十三次会议决议公告2018-09-18
证券代码:002827 证券简称:高争民爆 公告编号:2018-051
西藏高争民爆股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
西藏高争民爆股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十一次会
议于 2018 年 9 月 13 日以电话、邮件、书面送达等方式发出通知,2018 年 9 月
17 日上午 9:30 在公司三楼会议室以现场方式及通讯方式召开。本次会议应到董
事 9 人,实到董事 9 人。会议由董事长杨丽华女士召集并主持。本次会议的召集、
召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的
有关规定,合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,采用记名投票的方式进行表决,形成如下决议:
(一)会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于新增西藏
昌都高争建材股份有限公司全年日常关联交易预计的议案》
根据公司日常经营情况:公司控股子公司西藏高争爆破工程有限公司为西藏
昌都高争建材股份有限公司提供爆破服务,预计 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12
月 31 日的关联交易金额为 700 万元,截止 2018 年 9 月 13 日已发生关联交易 395
万元。
《关于新增 2018 年度日常关联交易预计的公告》刊登在《中国证券报》、
《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见,保荐机构财富证券有限责任
公司发表了核查意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
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三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2.独立董事相关意见。
特此公告。
西藏高争民爆股份有限公司董事会
2018 年 9 月 18 日
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