证券代码：002827             证券简称：高争民爆         公告编号：2018-051

                    西藏高争民爆股份有限公司

               第二届董事会第十三次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    西藏高争民爆股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会

议于 2018 年 9 月 13 日以电话、邮件、书面送达等方式发出通知，2018 年 9 月

17 日上午 9:30 在公司三楼会议室以现场方式及通讯方式召开。本次会议应到董

事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长杨丽华女士召集并主持。本次会议的召集、

召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的

有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，采用记名投票的方式进行表决，形成如下决议：
    （一）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于新增西藏
昌都高争建材股份有限公司全年日常关联交易预计的议案》
    根据公司日常经营情况：公司控股子公司西藏高争爆破工程有限公司为西藏
昌都高争建材股份有限公司提供爆破服务，预计 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12
月 31 日的关联交易金额为 700 万元,截止 2018 年 9 月 13 日已发生关联交易 395
万元。

    《关于新增 2018 年度日常关联交易预计的公告》刊登在《中国证券报》、
《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见，保荐机构财富证券有限责任
公司发表了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
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三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

2.独立董事相关意见。

特此公告。




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                                                 2018 年 9 月 18 日




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