证券代码：002827             证券简称：高争民爆         公告编号：2018-059

                   西藏高争民爆股份有限公司

               第二届董事会第十四次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    西藏高争民爆股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会

议于 2018 年 10 月 9 日以电话、邮件、书面送达等方式发出通知，2018 年 10 月

22 日上午 9:30 在公司三楼会议室以现场方式召开。本次会议应到董事 9 人，实

到董事 9 人，列席人员：监事葛洁蓉、刘海群、卢宏玺、旺堆、王靠斌，高级管

理人员万红路、钟继友、周志冰、刘长江。会议由董事长杨丽华女士召集并主持。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规

及《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，采用记名投票的方式进行表决，形成如下决议：

    （一）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2018
年度第三季度报告的议案》

    公司编制和审核《2018 年度第三季度报告》全文及正文的程序符合法律、

行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际

情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《2018 年度第三季度报告》正文刊登在《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），
《 2018   年 度 第 三 季 度 报 告 》 全 文 详 见 同 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

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       （二）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任强久
拉姆为审计部长的议案》
    公司董事会于近日收到原审计部长贺园女士辞职报告，因工作调动原因申请
辞去审计部长职务，其辞职后仍在公司担任财务部经理。公司董事会对贺园女士
在担任审计部长期间所做的工作表示衷心的感谢！根据公司内控治理情况，现拟
聘任强久拉姆女士为审计部长，任期至第二届董事会任期届满为止，简历详见附
件。

       三、备查文件

       1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

       特此公告。




                                           西藏高争民爆股份有限公司董事会

                                                         2018 年 10 月 22 日




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    简历：

    强久拉姆，女，中国国籍，1978 年 4 月出生，大专学历，无境外永久居留
权。2001 年至 2007 年就职于西藏高争化工有限公司财务科，2007 年至 2012
年就职于西藏高争民爆物资有限责任公司财务部， 2012 年至 2016 年担任西藏
高争民爆股份有限公司财务部副经理，2016 年至今担任西藏高争民爆股份有限
公司财务部经理。强久拉姆女士与本公司实际控制人、公司其他董事、监事、高
级管理人员不存在关联关系，未持有上市公司的股份，不存在以下情形：（1）《公
司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措
施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人
员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所
公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌
违法违规被中国证监会立案调查。本公司未在最高人民法院网查询到其属于“失
信被执行人”。




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