证券代码：002827           证券简称：高争民爆           公告编号：2019-006




                   西藏高争民爆股份有限公司

              2019 年第一次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或者重大遗漏。



特别提示：

    1、本次股东大会无否决提案的情况；

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议届次：2019 年第一次临时股东大会

    （二）会议召集人：公司第二届董事会

    （三）会议召开的合法、合规性：全体董事会成员认为本次会议召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    （四）现场会议主持人：杨丽华女士

    （五）会议召开的时间、地点：

    1、现场会议时间：2019 年 1 月 3 日（星期四）14:30。

    2、网络投票时间：2019 年 1 月 2 日至 2019 年 1 月 3 日。

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年
1 月 3 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统进行投票的具体时间为：2019 年 1 月 2 日 15:00 至 2019 年 1 月 3 日
15:00。

    3、现场会议地点：拉萨市经济技术开发区林琼岗路公司三楼会议室
    （六）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

    （七）股权登记日：2018 年 12 月 26 日

    二、会议出席情况

    出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 9 人，合计持有公司股份
132,081,600 股，占公司股份总数的 71.7834%。参加本次会议的中小投资者 7
名，代表有表决权股份 19,805,173 股，占公司股份总数的 10.7636%。

    现场会议情况：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 6 人，代
表股份 132,065,300 股，占公司股份总数的 71.7746%。

    网络投票情况：通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的
股东共 3 人，代表股份 16,300 股，占公司股份总数的 0.0089％。

    公司董事、监事、董事会秘书等高级管理人员出席了本次会议，北京大成律
师事务所县永强、何苗律师列席了本次会议。

    三、提案审议情况

    本次股东大会按照会议议程，以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审
议通过如下提案：

    1、审议通过了《关于修改公司章程并授权办理工商变更登记的议案》

    表决结果：同意股数 132,070,700 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9917%；反对股数 10,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0083%；
弃权股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；通过该议案。

    其中，中小股东总表决结果：同意 19,794,273 股，占出席会议中小股东有
表决权股份总数的 99.9450%；反对 10,900 股，占出席会议中小股东有表决权
股份总数的 0.0550%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。

    本议案为特别决议议案，已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股
份总数的三分之二以上通过。

    2、审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点以及调整募集资金使用安
排的议案》

    表决结果：同意股数 132,070,700 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9917%；反对股数 10,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0083%；
弃权股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；通过该议案。

    其中，中小股东总表决结果：同意 19,794,273 股，占出席会议中小股东有
表决权股份总数的 99.9450%；反对 10,900 股，占出席会议中小股东有表决权
股份总数的 0.0550%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。

    3、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买短期理财产品的议案》

    表决结果：同意股数 132,070,700 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9917%；反对股数 10,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0083%；
弃权股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；通过该议案。

    其中，中小股东总表决结果：同意 19,794,273 股，占出席会议中小股东有
表决权股份总数的 99.9450%；反对 10,900 股，占出席会议中小股东有表决权
股份总数的 0.0550%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。

    4、审议通过了《关于选举王川先生为第二届监事会监事的议案》

    表决结果：同意股数 132,070,700 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9917%；反对股数 10,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0083%；
弃权股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；通过该议案。

    其中，中小股东总表决结果：同意 19,794,273 股，占出席会议中小股东有
表决权股份总数的 99.9450%；反对 10,900 股，占出席会议中小股东有表决权
股份总数的 0.0550%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。

    四、律师出具的法律意见

    北京大成律师事务所县永强、何苗到会见证本次股东大会，并出具了法律意
见书，认为：本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》
和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有
效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。
       五 、备查文件

   1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的 2019 年第一次临时股东大会
决议

   2、法律意见书

   特此公告




                                      西藏高争民爆股份有限公司董事会

                                                    2019 年 1 月 3 日