高争民爆：2018年度股东大会的法律意见书2019-05-11
北京大成律师事务所
关于西藏高争民爆股份有限公司
2018 年 度 股 东 大 会 的
法律意见书
北京大成律师事务所
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北京市朝阳区东大桥路 9 号侨福芳草地 D 座 7 层（100020）
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北京大成律师事务所关于西藏高争民爆股份有限公司
2018 年度股东大会的法律意见书
致：西藏高争民爆股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和
国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股
东大会规则》（2016 年修订）（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和
其他有关规范性文件的要求，北京大成律师事务所（以下简称“本所”）接受西藏
高争民爆股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师参加公司 2018 年
度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人
员资格、召集人资格、表决程序、表决结果及会议决议发表法律意见，并不对本
次股东大会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将
本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不
得用作任何其他目的。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》
和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经
发生或者存在的事实，严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，进行
充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结
论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应
法律责任。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标
准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件
进行了必要的核查和验证，出席了本次股东大会，出具法律意见如下：
一、召集、召开的程序
（一）本次股东大会的召集程序
本次股东大会由董事会提议并召集。公司召开第二届董事会第十七次会议，
审议通过了《关于提请召开 2018 年度股东大会的议案》。
就召开本次股东大会的通知及提案内容，公司于 2019 年 4 月 19 日在《证券
时 报 》、《 证 券 日 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn ）进行了公告。
（二）本次股东大会的召开程序
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
2019年5月10日（星期五）14:30，本次股东大会在拉萨经济技术开发区林琼
岗路公司三楼会议室召开，由公司董事长主持本次股东大会。
本次股东大会网络投票时间为：2019年5月9日至2019年5月10日。通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月10日上午9：30-11：
30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为：2019年5月9日15：00至2019年5月10日15：00。
本所律师认为，本次股东大会由董事会召集，会议召集人资格、会议的召集
及召开程序符合相关法律、行政法规和《西藏高争民爆股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）、《西藏高争民爆股份有限公司股东大会议事规则》（以
下简称“《议事规则》”）的规定。
二、本次股东大会的出席会议人员及出席情况
（一）出席会议人员资格
根据《公司法》《证券法》《公司章程》《议事规则》及本次股东大会的通
知，本次股东大会出席对象为：
1.截至2019年5月6日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，股东可以书面委托代理人出席
会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东；
2.公司董事、监事和高级管理人员。
3.本所律师。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共计17人，合计持有公司股份
132,389,700股，占公司股份总数的71.9509%。
具体情况如下：
1.现场出席情况
经公司董事会办公室及本所律师查验出席凭证，参加本次股东大会现场会议
的股东及股东代理人共 6人， 代表股份132,065,300股，占公司股份总数的
71.7746%。
经本所律师核查，出席本次会议的股东及股东代理人所代表的股东登记在册，
股东代理人所持有的《授权委托书》合法有效。
2.网络出席情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共11人，代
表股份324,400股，占上市公司总股份的0.1763％。
3.中小股东出席情况
参加本次会议的中小投资者16人，代表有表决权股份24,562,371股，占公司
股份总数的13.3491%。
本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格合法有效；出席会议股东代理
人的资格符合有关法律、行政法规及《公司章程》《议事规则》的规定，有权对
本次股东大会的议案进行审议、表决。
三、本次股东大会的会议提案、表决程序及表决结果
（一）本次股东大会审议的提案
根据《关于召开2018年度股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”），
提请本次股东大会审议的提案为：
序号 议案名称 类型
1. 关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案 普通决议案
2. 关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案 普通决议案
3. 关于公司 2018 年度财务决算报告和 2019 年度财务预算报告的议案 普通决议案
4. 关于公司 2018 年利润分配及资本公积转增股本预案的议案 特别决议案
5. 关于公司 2018 年度报告全文及摘要的议案 普通决议案
6. 关于续聘 2019 年度审计机构的议案 普通决议案
7. 关于选举多吉罗布先生为第二届董事会非独立董事的议案 普通决议案
8. 关于选举汪玉君先生为第二届监事会监事的议案 普通决议案
9. 关于终止部分募投项目的议案 普通决议案
10． 关于调整“西藏高争爆破工程有限公司增资项目”投资金额的议案 普通决议案
以上议案均为非累积投票议案。
（二）本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会采取与会股东记名方式及网络投票方式就上述议案进
行了投票表决。会议按法律、法规及《公司章程》、《议事规则》规定的程序对
现场表决进行计票、监票，并根据深圳证券交易所交易系统及互联网提供的网络
投票数据进行网络表决计票。会议主持人当场公布了现场表决结果，网络投票结
束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的表决总数和表决
结果。
（三）本次股东大会的表决结果
本次股东大会列入会议议程的提案的表决结果如下：
序号 议案名称 投票结果
1. 关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案 通过
2. 关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案 通过
3. 关于公司 2018 年度财务决算报告和 2019 年度财务预算报告的议案 通过
4. 关于公司 2018 年利润分配及资本公积转增股本预案的议案 通过
5. 关于公司 2018 年度报告全文及摘要的议案 通过
6. 关于续聘 2019 年度审计机构的议案 通过
7. 关于选举多吉罗布先生为第二届董事会非独立董事的议案 通过
8. 关于选举汪玉君先生为第二届监事会监事的议案 通过
9. 关于终止部分募投项目的议案 通过
10． 关于调整“西藏高争爆破工程有限公司增资项目”投资金额的议案 通过
根据表决情况，所有议案均已获得股东大会审议通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决事项与会议通知中列明的事项一致，表
决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、
《股东大会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、
召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合
法有效。
本法律意见书一式叁份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
（以下无正文，接签字页）
（本页无正文，为《北京大成律师事务所关于西藏高争民爆股份有限公司2018
年度股东大会的法律意见书》签字页）
北京大成律师事务所
（盖章）
负责人：彭雪峰 经办律师：
县永强
授权人签字： 经办律师：
王隽 何 苗
年 月 日
