高争民爆：2019年第二次临时股东大会决议公告2019-06-04
证券代码：002827 证券简称：高争民爆 公告编号：2019-033
西藏高争民爆股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议届次：2019 年第二次临时股东大会
（二）会议召集人：公司第二届董事会
（三）会议召开的合法、合规性：全体董事会成员认为本次会议召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）现场会议主持人：杨丽华女士
（五）会议召开的时间、地点：
1、现场会议时间：2019 年 6 月 3 日（星期一）14:30。
2、网络投票时间：2019 年 6 月 2 日至 2019 年 6 月 3 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年
6 月 3 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统进行投票的具体时间为：2019 年 6 月 2 日 15:00 至 2019 年 6 月 3 日
15:00。
3、现场会议地点：拉萨市经济技术开发区林琼岗路公司三楼会议室
（六）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（七）股权登记日：2019 年 5 月 28 日
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 13 人，代表股份 132,131,800
股，占公司股份总数的 71.8108%。参加本次会议的中小投资者 12 名，代表股
份 24,304,471 股，占公司股份总数的 13.2090%。
现场会议情况：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 6 人，代
表股份 132,065,300 股，占公司股份总数的 71.7746%。
网络投票情况：通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的
股东共 7 人，代表股份 66,500 股，占公司股份总数的 0.0361％。
公司董事、监事、董事会秘书等高级管理人员出席了本次会议，北京大成律
师事务所县永强、何苗律师列席了本次会议。
三、提案审议情况
本次股东大会按照会议议程，以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审
议通过如下提案：
1、审议通过了《关于申请银行贷款的议案》
表决结果：同意股数 132,087,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9666%；反对股数 24,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0182%；
弃权股数 20,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0151%
其中，中小股东总表决结果：同意 24,260,371 股，占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的 99.8186%；反对 24,100 股，占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的 0.0992%；弃权 20,000 股，占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的 0.0823%。
2、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
表决结果：同意股数 132,072,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9548%；反对股数 24,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0187%；
弃权股数 35,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0265%
其中，中小股东总表决结果：同意 24,244,771 股，占出席会议中小股东有
表决权股份总数的 99.7544%；反对 24,700 股，占出席会议中小股东有表决权
股份总数的 0.1016 %；弃权 35,000 股，占出席会议中小股东有表决权股份总
数的 0.1440%。
提案 2 为特别提案，已经出席会议股东有效表决权的三分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见
北京大成律师事务所县永强、何苗到会见证本次股东大会，并出具了法律意
见书，认为：本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》
和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法
有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。
五 、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的 2019 年第二次临时股东大会
决议
2、法律意见书
特此公告
西藏高争民爆股份有限公司董事会
2019 年 6 月 3 日
