证券代码：002827            证券简称：高争民爆        公告编号：2019-057

                     西藏高争民爆股份有限公司
关于与西藏高争物业管理有限公司签订物业服务合同暨关联交
                                 易的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、关联交易概述

    1、根据公司物业管理需求，拟将西藏高争民爆股份有限公司（以下简称“公

司”）科研楼以及周转房（物业面积：16,668 平方米）物业管理整体外包给控

股股东西藏高争建材集团有限公司的全资子公司西藏高争物业管理有限公司（以

下简称“高争物业”或“关联方”）进行有效规范的物业管理。物业管理价格根

据市场定价原则，签订为期 1 年的物业服务合同，合同金额为 1,467,070.80 元。

    2、以上关联交易事项经公司 2019 年 10 月 21 日召开的第二届董事会第二十

二次会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避审议通过，独立董事事前

认可并发表了独立意见，关联董事多吉罗布、杨丽华、尼玛次仁对该议案回避表

决。本次关联交易在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

    3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资

产重组，由于高争物业为公司控股股东的全资子公司，属于公司关联法人，本次

交易构成关联交易。

    二、关联方基本情况

    1、公司名称：西藏高争物业管理有限公司

    2、法定代表人：黄维本

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    3、企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

    4、注册资本：56.186 万元

    5、统一社会信用代码：91540000710907352D

    6、控股股东（唯一股东）：西藏高争建材集团有限公司

    7、住所：拉萨市北京西路 133 号

    8、成立日期：1999 年 09 月 13 日

    高争物业最近一年又一期财务状况如下:

                                                              单位：万元

                   总资产        净资产       营业收入        净利润

   2018 年度          195         -307          497            -184

2019 年第三季度       386         -695          309            -205

    9、主营业务：物业管理；房屋租赁；百货、建材销售【依法须经批准的项

目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

    10、与公司关联关系：高争物业为本公司控股股东西藏高争建材集团有限公

司的全资子公司，该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定

的关联关系情形，因此，公司与高争物业的交易构成关联交易。

    履约能力分析：根据关联方的主营业务资质，公司认为关联方具备履行物业

管理服务的能力。

    三、关联交易标的基本情况

    1、物业基本情况

    名    称：西藏高争民爆股份有限公司科研楼及周转房物业管理。

    物业类型：办公区、生活区物业。

    座落位置：西藏拉萨市经济技术开发区 A 区林琼岗路 18 号。

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    物业面积：16,668 平方米。

    2、主要委托管理事项

    客户服务：为高争民爆科研楼场地提供保洁服务、收发快递、邮件、会议服

务等；秩序维护：提供公共区域的日常保安巡逻、车辆指挥停放管理、消防及监

控管理工作；物业服务区域内的绿化养护，物业服务区域内的共用部位、共用设

备设施的日常管理以及维护；工程维修：负责公共区域内所有灯具、开关、插座

以及排水等的零星修缮（不含整体亮化工程）。电梯的维护保养，高争物业经公

司同意将经济技术开发区高争民爆科研楼及职工周转房内电梯的维修保养业务

转包给具有特种设备专业资质的维保单位，但不得将本物业的整体管理责任及义

务转让给第三方，同时必须继续履行日常运行保养及安全监督管理；监督管理：

提供物业共用部位、共用设施设备的日常运行保养、巡视及外包单位的监督管理；

代收高争民爆的水电费：建立收费台账，每月 20 日前向高争民爆提供收支报表

及代收款项；物业服务档案和物业档案的保管。

    四、关联交易的定价政策及定价依据
    根据公司《关联交易内部控制及决策制度》规定，公司遵循公开、公平、公
正的市场交易原则，根据市场价格并经交易双方平等协商确定物业管理费，签订
相关关联交易协议。
    五、交易协议的主要内容

    本公司主要将拉萨经济技术开发区科研楼以及周转房物业管理整体外包给

高争物业进行有效规范的物业管理。物业管理服务价格根据拉萨市场定价原则，

签订为期 1 年的物业服务合同，合同金额为 1,467,070.80 元。公司在第二届董

事会第二十二次会议审议通过上述关联交易后，将适时与关联方签署相关合同或

协议。
    六、本次关联交易不涉及其他安排


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    七、关联交易目的和对上市公司的影响

    公司与关联方发生的关联交易，遵循公开、公平、公正的原则，并严格按照

《公司章程》等规定履行相关审批程序。公司与关联方定价是根据市场定价原则，

经公司与关联公司反复进行商业谈判所确定，充分体现了各方的商业利益，完全

符合市场化定价原则，定价公允。

    上述关联交易存在一定的必要性，但不会影响公司的独立性，预计此类关联

交易将持续进行，本次关联交易对公司的财务状况和经营成果不会造成重大影

响。

    八、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

    2019 年年初至本公告披露日，除本次关联交易外，公司与高争物业及其关

联方累计发生的关联交易总金额为 169.319 万元。

    九、独立董事事前认可意见和独立意见

    （一）事前认可意见

    公司独立董事认为公司与高争物业发生的关联交易，交易价格遵循了公开、

公平、公正及市场化定价的原则，没有侵害公司全体股东，尤其是中小投资者的

利益，此项关联交易是合理的。同意将上述议案提交第二届董事会第二十二次会

议审议。同时，关联董事应回避表决。

    （二）独立意见

    独立董事认为，公司与高争物业发生的关联交易，交易价格遵循了公开、公

平、公正及市场化定价的原则。在议案表决时，关联董事回避了表决，执行了有

关的回避表决制度。交易及决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券

交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，符合上市公司和全体股东的

利益，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。

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十、备查文件

1、第二届董事会第二十二次会议决议；

2、第二届监事会第十九次会议决议；

3、独立董事事前认可意见；

4、独立董事意见。

特此公告。




                                      西藏高争民爆股份有限公司董事会

                                                   2019 年 10 月 21 日




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