证券代码：002827             证券简称：高争民爆        公告编号：2019-062


                   西藏高争民爆股份有限公司

             第二届董事会第二十四次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    西藏高争民爆股份有限公司（以下简称“高争民爆”或“公司”）第二届董

事会第二十四次会议于 2019 年 11 月 8 日以电话、邮件、书面送达等方式发出通

知，2019 年 11 月 13 日上午 9:30 在公司三楼会议室以现场方式召开。本次会议

应到董事 9 人，实到董事 9 人，列席人员：监事汪玉君、刘海群、王川、旺堆、

王靠斌，高级管理人员万红路、刘长江。会议由董事长杨丽华女士召集并主持。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规

及《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，采用记名投票的方式进行表决，形成如下决议：

    （一）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《为控股子公司

综合授信担保的议案》

    公司控股子公司西藏高争爆破工程有限公司（以下简称“高争爆破”）因日
常经营补充流动资金等需要，拟向中信银行申请授信贷款 1,500 万元，高争民爆
为支持高争爆破的经营与发展，为其申请的综合授信提供连带责任保证担保，有
助于其获得经营发展所需的流动资金，为股东获取更多的利益回报。
    高争爆破经营状况较好，并且无不良贷款记录；公司持有其 63.49%的股权，

对其具有实际控制权；公司为其申请银行授信提供担保，能切实做到有效的监督
和管控，真正做到风险可控。
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    《关于为控股子公司综合授信担保的公告》刊登于《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
   （二）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对外投资

成立西藏保利久联民爆器材发展有限公司的议案》

    为推进国有企业创新与改革，根据西藏自治区党委、政府相关指示精神，结
合拉萨市党委、政府安排部署，促进强强联合，实现互惠共赢，公司同意与贵州
久联民爆器材发展股份有限公司、西藏升航建材产业集团有限公司三方，共同出
资在西藏自治区拉萨市墨竹工卡县成立西藏保利久联民爆器材发展有限公司（暂
定名，最终以工商注册核准名称为准），公司投资 2,000 万元，持股比例为 20%。
    《关于对外投资设立合资公司的公告》刊登于《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第二十四次会议决议。

    特此公告。



                                           西藏高争民爆股份有限公司董事会

                                                          2019 年 11 月 14 日




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