高争民爆:2021年第一次临时股东大会决议公告2021-01-13
证券代码:002827 证券简称:高争民爆 公告编号:2021-001
西藏高争民爆股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会无否决提案的情况;
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
(一)会议届次:2021 年第一次临时股东大会
(二)会议召集人:公司第二届董事会
(三)会议召开的合法、合规性:全体董事会成员认为本次会议召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(四)现场会议主持人:杨丽华女士
(五)会议召开的时间、地点:
1、现场会议时间:2021 年 1 月 12 日(星期二)14:30。
2、网络投票时间:2021 年 1 月 12 日。
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021 年
1 月 12 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30,下午 13:00 至 15:00;通过深圳
证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为:2021 年 1 月 12 日 9:15 至
15:00。
3、现场会议地点:拉萨市经济技术开发区林琼岗路 18 号公司三楼会议室
(六)会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。
(七)股权登记日:2021 年 1 月 6 日
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 6 人,代表股份 184,972,049
股,占公司有表决权股份总数的 67.0188%。参加本次会议的中小投资者 5 名,
代表股份 23,231,055 股,占公司有表决权股份总数的 8.4170%。
现场会议情况:参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 6 人,代
表股份 184,972,049 股,占公司有表决权股份总数的 67.0189%。
网络投票情况:通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的
股东共 0 人,代表股份 0 股,占公司有表决权股份总数的 0%。
公司董事、监事、董事会秘书等高级管理人员出席了本次会议,北京大成律
师事务所杨超、旦增罗布律师列席了本次会议。
三、提案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程,以现场记名投票与网络投票相结合的方式,审
议通过如下提案:
1、审议通过《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》
表决结果:同意股数 184,972,049 股,占出席会议有效表决权股份总数的
100%;反对股数 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,
占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中,中小股东总表决结果:同意 23,231,055 股,占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总
数的 0%;弃权 0 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%。
四、律师出具的法律意见
北京大成律师事务所杨超、旦增罗布律师到会见证本次股东大会,并出具了
法律意见书,认为:本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大
会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定;出席会议人员的资格、召集人资
格合法有效;会议表决程序、表决结果合法有效;会议所做出的决议合法有效。
五 、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的 2021 年第一次临时股东大会
决议;
2、法律意见书。
特此公告
西藏高争民爆股份有限公司董事会
2021 年 1 月 13 日