高争民爆:2020年度监事会报告2021-04-20
西藏高争民爆股份有限公司
2020 年度监事会工作报告
公司监事会根据《公司法》、《证券法》及其他法律、法规、规章和《公司章程》
的规定,本着对全体股东负责的精神,认真履行有关法律、法规赋予的职权,积极有
效地开展工作,对公司依法运作情况和公司董事、经理及其他高级管理人员履行职责
情况进行监督,维护了公司及股东的合法权益。具体工作如下:
一、报告期内公司监事会具体工作情况
(一)报告期内公司共召开了六次监事会会议,具体情况如下:
1、2020 年 4 月 7 日,公司召开第二届监事会第二十一次会议,审议并一致通过
了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。
2、2020 年 4 月 23 日,公司召开第二届监事会第二十二次会议,审议并一致通过
了《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》《关于公司 2019 年度财务决算报告
和 2020 年度财务预算报告的议案》《关于公司 2019 年利润分配的议案》《关于公司
2019 年度报告全文及摘要的议案》《关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的议
案》《关于公司<募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告>的议案》《关于与西
藏高争投资有限公司租赁办公室暨关联交易的议案》《关于 2020 年度日常关联交易
预计情况的议案》《关于部分募集资金投资项目延期的议案》《关于部分闲置募集资
金永久补充流动资金的议案》《关于使用部分闲置自有资金购买短期理财产品的议案》
《关于为控股子公司提供担保的议案》。
3、2020 年 4 月 28 日,公司召开第二届监事会第二十三次会议,审议并一致通过
了《关于公司 2020 年第一季度报告的议案》。
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4、2020 年 8 月 20 日,公司召开第二届监事会第二十四次会议,审议并一致通过
了《关于公司 2020 年半年度报告全文及其摘要的议案》、《关于公司 2020 年半年度
募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
5、2020 年 10 月 26 日,公司召开第二届监事会第二十五次会议,审议并一致通
过了《关于公司 2020 年第三季度报告全文的议案》。
6、2020 年 12 月 28 日,公司召开第二届监事会第二十六次会议,审议并一致通
过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》。
(二)报告期内,在公司全体股东的大力支持下,在董事会和经营层的积极配合
下,监事会列席了历次董事会和股东大会会议,参与公司重大决策的讨论,依法监督
各次董事会和股东大会的议案和程序。
(三)报告期内,监事会密切关注公司经营运作情况,认真监督公司财务及资金
运作等情况,检查公司董事会和经理班子执行职务行为,保证了公司经营管理行为的
规范。
(四)报告期内,公司的内部控制制度得到了进一步完善,并能够得到有效的执
行。
二、监事会的独立意见
1、公司依法运作情况
公司监事会成员共计列席了报告期内的 6 次董事会会议,参加了 2 次股东大会。
对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况,
董事、经理和高级管理人员履行职责情况进行了全过程的监督和检查。
监事会认为:公司董事会决策程序合法有效,股东大会、董事会决议能够得到很
好的落实,内部控制制度健全完善,形成了较完善的机构之间的制衡机制。公司董事、
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经理及其他高级管理人员在的工作中,廉洁勤政、忠于职守,严格遵守国家有关的法
律、法规及公司的各项规章制度,努力为公司的发展尽职尽责,本年度没有发现董事、
经理和高级管理人员在执行职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害本公司股
东利益的行为。
2、检查公司财务情况
监事会通过听取公司财务负责人的专项汇报,审议公司年度报告,审查会计师事
务所审计报告等方式,对公司的财务状况和经营成功进行了有效的监督、检查和审核。
监事会认为:本年度公司财务制度健全,各项费用提取合理,财务运作规范。具
有证券业务资格的立信会计师事务所对公司的财务报告进行了审计,并出具了无保留
意见的审计报告,该报告能够真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
3、公司募集资金使用情况
公司严格按照《募集资金管理办法》对首次公开发行的募集资金进行使用和管理。
公司根据需要将闲置资金用于补充流动资金,有利于降低经营成本,拓展市场规模,
提高募集资金使用的效率,符合公司业务发展的需要,且不存在变相改变募集资金用
途的情况,本年度用闲置募集资金补充流动资金所涉及的资金额、使用期限也不存在
影响募集资金投资计划正常进行的情况,符合公司利益和全体股东利益的一致性。
4、公司关联交易情况
2020 年公司发生关联交易内容依照市场价格采购、销售,预计金额公平、合理,
符合公司长远利益,符合深交所《股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规
和其他规范性文件的规定,关联交易内容履行了法律审批程序,不存在侵害股东和中
小投资者权益。
5、公司对外担保
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报告期内,公司总计对外担保金额为 3,000 万元。
公司于 2020 年 4 月 23 日召开第二届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于
为控股子公司提供担保的议案》,控股子公司成远矿业开发股份有限公司因购买大型
挖运设备需求,向中信银行申请授信贷款 3,000 万元,利率为 2.15%-4.9%,高争民爆
为其提供连带责任保证担保。
6、监事会对内部控制自我评价报告的意见
对董事会编制的公司控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设及执行情况,
结合《企业内部控制基本规范》之要求进行了审核,并在二届八次监事会决议上发表
了如下意见:经了解,公司已经建立了较为完善的内部控制体系,并能够得到有效的
执行,公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立及运
行情况。
三、监事会 2021 年工作计划
2021 年,公司监事会将继续严格按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规
范运作指引(2020 年修订)》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关法律法规
的规定,忠实履行自己的职责,进一步促进公司规范运作。
1、监督公司依法规范运作,督促内控体系的建设和有效运行。
2、拓展工作思路,重点关注公司高风险领域,对公司对外投资、关联交易等重
要方面实施监督和检查。重点做好对公司募集资金使用的监督和检查,进一步增强风
险防范意识。
3、不断强化监督管理职能,加强与董事会审计委员会的合作,加大审计监督力
度,切实维护公司全体投资者的合法权益,促进公司持续、稳健发展。
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