财信证券有限责任公司

                   关于西藏高争民爆股份有限公司

     部分募投项目结余募集资金永久补充流动资金的核查意见

    财信证券有限责任公司（以下简称“财信证券”或“保荐机构”）作为西藏
高争民爆股份有限公司（以下简称“高争民爆”或“公司”）的持续督导保荐机
构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》《深圳证券交易所上市公司规范运作
指引》等有关法规和规范性文件的要求，对高争民爆部分募投项目结余募集资金
永久补充流动资金的事宜进行了核查，具体情况如下：

    一、募集资金基本情况

    （一）实际募集资金金额、资金到位情况

    经中国证券监督管理委员会证监许可（2016）2616 号文《关于核准西藏高
争民爆股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民
币普通股股票 4,600 万股，发行方式为采用网下向询价对象询价配售与网上资金
申购发行相结合的方式，每股发行价格为人民币 8.23 元。截至 2016 年 12 月 1
日止，公司募集资金总额为人民币 378,580,000.00 元，扣除承销费用人民币
21,214,800.00 元后，实际到账金额为人民币 357,365,200.00 元。同时扣除公司为
本次股票发行所支付的保荐费、发行手续费、审计评估费、律师费等费用合计人
民币 7,837,000.00 元，实际募集股款为人民币 349,528,200.00 元。上述资金到位
情况业经立信会计师事务所进行审计，并出具了信会师报字(2016)第 211840 号
的验资报告。

    （二）募集资金使用情况

    截至 2020 年 12 月 31 日，公司部分募投项目存在结余募集资金，拟将结余
募集资金永久补充流动资金，相关募集资金投资项目情况如下：

                                                                单位：万元
                                          截止 2020 年 12
                                                            完成总投
序号         项目名称       项目总投资    月 31 日累计投                 备注
                                                              资比例
                                              入金额
         乳化炸药生产线技
 1                             3,026.00          2,539.55     83.92%       -
           术改造项目
                                                                       项目剩余质
         信息化平台二期建                                              保金将由公
 2                             4,502.90          3,641.81     80.88%
             设项目                                                    司自有资金
                                                                           支付
           合计                7,528.90          6,181.36      -           -

       二、本次募投项目结项及结余募集资金概况

       （一）募投项目计划和实际投资情况

       1、乳化炸药生产线技术改造项目

       乳化炸药生产线技术改造项目已实施完毕并达到预定可使用状态，截至
2017 年 8 月，项目已完成验收。截至 2021 年 3 月 31 日，上述项目累计投入募
集资金金额为 2,539.55 万元，合计节余募集资金金额为 496.71 万元（包括累计
收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额，实际金额以资金转出
当日专户余额为准）。

       2、信息化平台二期建设项目

       信息化平台二期建设项目已实施完毕并达到预定可使用状态，截至 2020 年
1 月，项目已完成验收；截至 2021 年 3 月 31 日，上述项目累计投入募集资金金
额为 3,641.81 万元，节余募集资金金额为 971.70 万元（其中包括尚未支付的质
保金，实际金额以资金转出当日专户余额为准）。

       （二）节余募集资金的主要原因

       公司在募投项目建设实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，本着
合理、节约及有效地使用募集资金的原则，谨慎地使用募集资金，严格把控项目
各个环节，合理地降低项目建设成本和相关费用，形成了资金节余。另外，公司
为了提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资
金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品获得了一定的投
资收益。
    三、节余募集资金的使用计划

    鉴于募投项目建设已完成，为最大程度发挥募集资金效能，提高募集资金使
用效率，结合公司实际经营情况，公司拟将部分募投项目资金专户中的节余募集
资金人民币 1,468.41 万元（包括累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手
续费等的净额，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，
用于公司日常的生产经营活动。

    节余募集资金转出后募集资金专户将不再使用，公司将注销存放此次募投项
目募集资金的所有监管账户，董事会授权经营层或经营层授权其指定的代理人办
理本次募集资金专户注销等后续事宜。同时《募集资金三方监管协议》亦将予以
终止。

    四、公司相关承诺与声明

    公司本次使用部分募投项目节余资金永久性补充流动资金，符合以下要求：
1、募集资金已到账一年；2、不影响其他募集资金项目的实施；3、按照深圳证
券交易所的要求履行相应的审批程序和信息披露义务。

    五、本次部分募投项目结余资金永久补充流动资金的审议程序

    公司本次使用部分闲置募集资金永久补充流动资金事项已经第二届董事会
第三十三次会议、第二届监事会第二十七次会议审议通过，独立董事发表了同意
的独立意见。本次使用部分闲置募集资金永久补充流动资金事项尚需提交公司股
东大会审议。

    六、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为，高争民爆本次部分募投项目结余募集资金永久补充
流动资金，有利于满足公司日常业务对流动资金的需求，符合公司全体股东利益，
不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。本次部分募投项目结余募集
资金永久补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了
明确同意的意见，尚需提交股东大会审议，符合《深圳证券交易所上市公司规范
运作指引》等规定的要求。保荐机构对上述事项无异议。
（以下无正文，为签字盖章页）
（此页无正文，为《财信证券有限责任公司关于西藏高争民爆股份有限公司部分
募投项目结余募集资金永久补充流动资金的核查意见》之签章页）




保荐代表人（签字）：   _____________________   _____________________

                               冯海轩                 肖维平




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