高争民爆:半年报董事会决议公告2021-08-20
证券代码:002827 证券简称:高争民爆 公告编号:2021-034
西藏高争民爆股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
西藏高争民爆股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二次会议
于 2021 年 8 月 9 日以电话、邮件、书面送达等方式发出通知,2021 年 8 月 19
日上午 9:30 在公司三楼会议室以现场方式召开。本次会议应到董事 9 人,实到
董事 9 人,列席监事:巴桑顿珠、汪玉君、王川、旺堆,列席高级管理人员万红
路、刘长江、王乐。会议由公司董事长乐勇建先生主持。本次会议的召集、召开
和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关
规定,合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,采用记名投票的方式进行表决,形成如下决议:
(一)会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司 2021
年半年度报告全文及其摘要的议案》
公司董事会编制的《2021 年半年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际
情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2021 年半年度报告摘要》刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2021
年半年度报告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
(二)会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司 2021
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年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
公司董事会根据相关规定,编制了截至 2021 年 6 月 30 日的《2021 年半年
度募集资金存放与使用情况专项报告》,公司独立董事对该议案发表了独立意见,
详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
《2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第二次会议决议;
2、独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的意见。
特此公告。
西藏高争民爆股份有限公司董事会
2021 年 8 月 20 日
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