证券代码：002827             证券简称：高争民爆         公告编号：2022-004

                     西藏高争民爆股份有限公司

                   第三届董事会第四次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    西藏高争民爆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议

于 2022 年 1 月 4 日以电话、邮件、书面送达等方式发出通知，2022 年 1 月 13

日上午 9:30 在公司三楼会议室以现场方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到

董事 9 人，列席监事：巴桑顿珠、汪玉君、王川、旺堆，列席高级管理人员万红

路、刘长江、王乐。会议由公司董事长乐勇建先生主持。本次会议的召集、召开

和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关

规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，采用记名投票的方式进行表决，形成如下决议：
    （一）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订公司
内幕信息知情人登记管理制度的议案》
    根据中国证券监督管理委会员以及深圳证券交易所关于上市公司治理相关
规定，公司同意将公司内幕信息知情人管理制度相关内容进行修改。

    修订后 的《公 司内 幕信息 知情 人登记 管理 制度》 详见 巨潮 资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    （二）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避审议通过了《关于
2022 年度日常关联交易预计的议案》

    公司及控股子公司根据日常经营情况，预计 2022 年 1 月 1 日至 12 月 31 日
将与四川雅化实业集团股份有限公司、雅化集团绵阳实业有限公司、西藏中金新
                                      1
联爆破工程有限公司、西藏昌都高争建材股份有限公司进行日常关联交易。关联
交易预计总额为 8,400 万元，交易价格根据市场定价原则确定。
    本议案关联董事多吉罗布为控股股东西藏建工建材集团有限公司（以下简称
“藏建集团”）董事长、白永生为藏建集团副董事长、总经理，回避了表决。
    《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》刊登于《中国证券报》、《上
海证券报》、证券时报》、证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    （三）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避审议通过了《关于
2022 年度与控股股东及子公司关联交易预计的议案》

    2022 年度，公司拟与控股股东藏建集团及其控股子公司发生关联交易，交
易价格根据市场定价原则，预计合计金额 1,131 万元。
    《关于与控股股东西藏建工建材集团有限公司及子公司发生关联交易的公
告》刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案关联董事多吉罗布为藏建集团董事长、白永生为藏建集团副董事长、
总经理，回避了表决。
    公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第四次会议决议；

    2、独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的事前认可及独立意见。

    特此公告。



                                         西藏高争民爆股份有限公司董事会

                                                2022 年 1 月 15 日




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