证券代码：002827          证券简称：高争民爆              公告编号：2022-013

                     西藏高争民爆股份有限公司

                   第三届监事会第五次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    西藏高争民爆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于
2022 年 4 月 2 日以电话、邮件、书面送达等方式发出通知，2022 年 4 月 12 日
上午 11:30 在公司三楼会议室以现场＋通讯方式召开。本次会议应到监事 5 人，
实到监事 5 人，会议由监事会主席巴桑顿珠先生召集并主持,列席人员刘长江先
生。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、
法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，采用记名投票的方式进行表决，形成如下决议：

    （一）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避审议通过了《关于
公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

    报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公
司章程、《监事会议事规则》等公司制度，本着对全体股东负责的精神，积极开
展工作，认真履行职责，对公司依法运作情况和高级管理人员履行职责的合法、
合规性进行了监督，维护了公司及全体股东的合法权益。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公
司 2021 年度监事会工作报告》。
    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    （二）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避审议通过了《关于
公司 2021 年度财务决算报告和 2022 年度财务预算报告的议案》

    公司 2021 年实现利润总额 9,160.46 万元，2020 年实现利润总额 7,028 万元，
增加了 2,132.46 万元，同比上升 30.34%。主要原因是母公司利润总额增加 1,728

                                     1
万元。
    2022 年预计可以实现营业收入 90,000 万元，完成利润总额 7,288 万元。
    监事会认为，《2021 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2021 年
度的财务状况和经营成果，《2022 年度财务预算报告》为公司 2022 年度经营计
划的内部管理控制指标，不代表公司 2022 年度盈利预测，能否实现取决于市场
状况变化、公司全体员工的努力等多种因素影响，存在一定的不确定性，请投资
者特别注意！
    本议案需提交 2021 年度股东大会审议。

    （三）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避审议通过了《关于

公司 2021 年利润分配的议案》
    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度进行审计，公司母
公司 2021 年度净利润 28,324,193.42 元, 按 2021 年度母公司净利润的 10% 提取
法定盈余公积金 2,832,419.34 元，加上前期滚存未分配利润 102,872,133.19 元，
减去派送现金红利 41,400,000.00 元后，2021 年度母公司可供股东分配利润为
86,963,907.27 元。
    为保证公司正常经营和长远发展的目标，更好地兼顾股东长期利益，根据《公
司法》及《公司章程》的相关规定，公司 2021 年度以截止目前总股本 276,000,000
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），共派发现金
41,400,000.00 元。不送股，不进行资本公积转增股本。
    自分配预案披露至实施利润分配的股权登记日期间，公司股本若因新增股份
上市、股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变化的，将按照现金分
红总额不变的原则对分配比例进行相应调整。
    本次利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东
回报规划。本次现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。
    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    （四）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避审议通过了《关于
公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案》
    经审核：公司编制和审核《2021 年年度报告》全文及其摘要的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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    《2021 年年度报告摘要》刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券
报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2021 年年度
报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

    （五）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避审议通过了《关于

公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》
    根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要
求，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基
础上，对公司截止至 2021 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控
制有效性进行了评价。
    详情请见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021
年度内部控制自我评价报告》。

    （六）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避审议通过了《关于

公司<募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告>》
    公司监事会认为：公司募集资金的使用，能够严格按照《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和公司《募集资金使用管
理办法》等规定和要求执行，不存在募集资金存放与使用违规的情形；募集资金
的实际使用去向合法、法规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为；募
集资金实际投入项目与承诺项目一致，无变更募集资金投资项目的情形。
    详情请见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公
司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

    （七）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避审议通过了《关于

部分募集资金投资项目延期的议案》
    经公司审慎论证，在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资
规模均不发生变更的情况下，拟对“危险货物运输项目”达到预定可使用状态的
时间进行调整，由原计划的 2021 年 12 月 31 日延长至 2022 年 12 月 31 日。本次
公司部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况作出的谨慎决定，不存在
改变或变相改变募集资金投向或其他损害公司股东利益的情形，符合中国证监会、
深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

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    《关于部分募集资金投资项目延期的公告》刊登于《中国证券报》、《上海
证券报》、证券时报》、 证券日报》及巨潮资讯网(http：//www.cninfo.com.cn)。

    （八）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避审议通过了《关于

续聘 2022 年度审计机构的议案》
    公司对立信会计师事务所（特殊普通合伙）完成 2021 年度审计工作情况及
执业质量进行了核查和评价，认为其在审计过程中严谨求实，工作态度认真，考
虑到业务的连贯性，同意续聘其为公司 2022 年度财务审计及内部控制审计机构。
    基于公司与立信会计事务所（特殊普通合伙）双方已建立良好的合作关系，
为确保公司各项工作的延续性，拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2022 年度财务审计机构，聘期一年。具体内容详见《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于续聘 2022 年度审计机构的公告》。
    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

    三、备查文件

    1.公司第三届监事会第五次会议决议。
    特此公告

                                           西藏高争民爆股份有限公司监事会

                                                   2022 年 4 月 14 日




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