证券代码：002827             证券简称：高争民爆        公告编号：2022-011

                     西藏高争民爆股份有限公司

                   第三届董事会第五次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    西藏高争民爆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议

于 2022 年 4 月 2 日以电话、邮件、书面送达等方式发出通知，2022 年 4 月 12

日上午 9:30 在公司三楼会议室以现场+通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，

实到董事 9 人，列席监事：巴桑顿珠、汪玉君、王川、旺堆、尹晓瑜，列席高级

管理人员万红路、刘长江、石科红、王乐。会议由公司董事长乐勇建先生召集并

主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、

法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，采用记名投票的方式进行表决，形成如下决议：
    （一）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2021
年度董事会工作报告的议案》

    2021 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公

司章程》的规定，认真执行股东大会各项决议，规范运作，科学决策。全体董事

勤勉尽责，较好地完成了各项工作任务。
    第二届独立董事李双海、杨祖一、欧珠永青，第三届独立董事曹敏忠、李子
扬、胡洋瑄向董事会提交了《独立董事 2021 年度述职报告》，并将在公司 2021
年度股东大会上述职，《2021 年度董事会工作报告》及《独立董事 2021 年度述
职报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
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    本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。
    （二）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2021
年度总经理工作报告的议案》
    公司经营层严格按照董事会要求对公司 2021 年生产经营情况和 2022 年度工
作安排做了详细阐述。
    （三）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2021
年度财务决算报告和 2022 年度财务预算报告的议案》

    公司 2021 年实现利润总额 9,160.46 万元，2020 年实现利润总额 7,028 万元，

增加了 2,132.46 万元，同比上升 30.34%。主要原因是母公司利润总额增加 1,728

万元。

    2022 年预计可以实现营业收入 90,000 万元，完成利润总额 7,288 万元。
    董事会认为，《2021 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2021 年
度的财务状况和经营成果，《2022 年度财务预算报告》为公司 2022 年度经营计
划的内部管理控制指标，不代表公司 2022 年度盈利预测，能否实现取决于市场
状况变化、公司全体员工的努力等多种因素影响，存在一定的不确定性，请投资
者特别注意！
    本议案需提交 2021 年度股东大会审议。
    （四）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2021
年利润分配的议案》

    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度进行审计，公司母
公司 2021 年度净利润 28,324,193.42 元, 按 2021 年度母公司净利润的 10%提取法
定盈余公积金 2,832,419.34 元，加上前期滚存未分配利润 102,872,133.19 元，减
去派送现金红利 41,400,000.00 元后，2021 年度母公司可供 股东分配利润为
86,963,907.27 元。
    为保证公司正常经营和长远发展的目标，更好地兼顾股东长期利益，根据《公
司法》及《公司章程》的相关规定，公司 2021 年度以截止目前总股本 276,000,000
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），共派发现金
41,400,000.00 元。不送股，不进行资本公积转增股本。

    自分配预案披露至实施利润分配的股权登记日期间，公司股本若因新增股份

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上市、股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变化的，将按照现金分

红总额不变的原则对分配比例进行相应调整。

    本次利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东

回报规划。本次现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。
    公 司 独立 董事 对 该议 案发 表了 独 立意 见， 具体 内 容详 见巨 潮资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交 2021 年度股东大会审议。
    （五）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2021
年年度报告全文及摘要的议案》

    公司编制和审核《2021 年年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政

法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，

不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《2021 年年度报告摘要》刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海
证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2021
年年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交 2021 年度股东大会审议。
    （六）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2021
年度内部控制自我评价报告的议案》

    根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要
求，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基
础上，对公司截止至 2021 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控
制有效性进行了评价。
    详情请见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021
年度内部控制自我评价报告》。
    公 司 独立 董事 对 该议 案发 表了 独 立意 见， 具体 内 容详 见巨 潮资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
    （七）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司<募
集资金年度存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

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    公司董事会根据相关规定，编制了截至 2021 年 12 月 31 日的《关于公司募
集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并由保荐机构财信证券股份有限公司
出具核查意见。公司独立董事对该议案发表了独立意见，立信会计师事务所（特
殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与实际使用情况鉴证报告》，详见巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    （八）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于申请银行
综合授信贷款额度的议案》
    随着公司业务不断发展，公司对资金需求进一步增加，为更好地满足公司本
部及各控股子公司业务发展需要，提高资金营运能力，公司及控股子公司拟向银
行申请综合授信贷款额度 8 亿元，授信内容为短期流动资金贷款、固定资产贷款、
并购贷款等，授信额度最终以银行实际审批的金额为准，授信期限 3 年，本次授
信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司生产经营的实际资金需
求而确定。授权公司董事长或董事长授权人员签署与贷款事宜相关的合同及其他
法律文件。

    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    （九）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘 2022
年度审计机构的议案》

    公司对立信会计师事务所（特殊普通合伙）完成 2021 年度审计工作情况及
执业质量进行了核查和评价，认为其在审计过程中严谨求实，工作态度认真，考
虑到业务的连贯性，同意续聘其为公司 2022 年度财务审计及内部控制审计机构。
    基于公司与立信会计事务所（特殊普通合伙）双方已建立良好的合作关系，
为确保公司各项工作的延续性，拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2022 年度财务审计机构，聘期一年。
    具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2022 年度审计
机构的公告》。
    公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，具体内

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容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
       本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

       （十）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避，审议通过了《关
于核发 2020 年度高管薪酬的议案》
       根据公司 2020 年的生产经营完成情况，按照区国资委薪酬考核办法，经公
司董事会薪酬考核委员会考核审议决定：核发 2020 年高管薪酬。
       董事乐勇建、拉巴次仁因涉及自身利益回避表决。
       独立董事就本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
       （十一）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避，审议通过了《关
于公司第三届独立董事薪酬的议案》
       鉴于独立董事对公司内部体系建设和公司发展做出的重要贡献，经考察同行
业、同地区独立董事的津贴水平，并结合公司实际情况，拟确定相关独立董事薪
酬标准为每人每年 6 万元人民币（税后），薪酬任期自 2021 年 7 月 8 日至 2024
年 7 月 7 日，相关独立董事津贴经公司股东大会审议通过后，每半年予以支付结
算。
       本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
       独立董事曹敏忠、李子扬、胡洋瑄因涉及自身利益回避表决。
       独立董事就本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

       （十二）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于部分募
集资金投资项目延期的议案》
       根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》募集资金使用管理要求，危险货物运输项目由于土地办理变更手续较为复
杂、时限较长。因此，为保障股东利益，公司决定将危险货物运输项目预定使用
期限延长至 2022 年 12 月 31 日。
       《关于部分募集资金投资项目延期的公告》刊登于《中国证券报》、《上海
证券报》、证券时报》、 证券日报》及巨潮资讯网(http：//www.cninfo.com.cn)。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构财信证券股份有限公司出具了
核查意见，具体内容详见巨潮资讯网(http：//www.cninfo.com.cn)。
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    （十三）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请召
开 2021 年度股东大会的议案》
    公司将于 2022 年 6 月 30 日以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司
2021 年度股东大会，审议相关议案。详情请见公司刊登于《中国证券报》、《上
海证券报》、证券时报》、 证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于召开 2021 年度股东大会的通知》。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第五次会议决议；

    2、独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的事前认可及独立意见。

    特此公告。



                                           西藏高争民爆股份有限公司董事会

                                                  2022 年 4 月 14 日




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