证券代码：002827          证券简称：高争民爆             公告编号：2022-020

                      西藏高争民爆股份有限公司

                   第三届董事会第六次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    西藏高争民爆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于
2022 年 4 月 16 日以电话、邮件、书面送达等方式发出通知，2022 年 4 月 26 日
上午 09:30 在公司三楼会议室以现场＋通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，
实到董事 9 人，列席监事：巴桑顿珠、汪玉君、王川、旺堆、尹晓瑜，列席高级
管理人员万红路、刘长江、石科红、王乐。会议由公司董事长乐勇建先生召集并
主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、
法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避审议通过了《关于
公司 2022 年第一季度报告的议案》
    经审核：公司编制和审核《2022 年第一季度报告》的程序符合法律、行政
法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2022 年第一季度报告》刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券
报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    （二）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避审议通过了《关于
控股子公司成远矿业业绩承诺期届满业绩承诺实现及减值测试情况的议案》
    根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于成远矿业开发股份有
限公司 2019 年度业绩承诺完成情况的专项审核报告》（信会师报字[2020]第
ZB10524 号）、《关于成远矿业开发股份有限公司 2020 年度业绩承诺完成情况的
专项审核报告》（信会师报字[2021]第 ZB10434 号）及《关于成远矿业开发股份

                                     1
有限公司 2021 年度业绩承诺完成情况的专项审核报告》（信会师报字[2022]第
ZB10333 号），成远矿业 2019 年度、2020 年度、2021 年度业绩承诺均完成。

    北京中天华资产评估有限责任公司于 2022 年 4 月 7 日出具《西藏高争民爆
股份有限公司拟对其长期股权投资减值测试所涉及的成远矿业开发股份有限公
司股东全部权益可回收价值资产评估报告》（中天华资评报字[2022]第 10418 号）
（简称“《评估报告》”），立信会计师事务所（特殊普通合伙）依据《评估报告》
于 2022 年 4 月 26 日出具《西藏高争民爆股份有限公司关于重大资产重组业绩承
诺期届满标的资产减值测试报告》（信会师报字[2022]第 ZB10583 号）（简称“《减
值测试报告》”）。

    根据《减值测试报告》，在考虑业绩承诺期内标的资产增资、减资、接受赠
与以及利润分配的影响后，截至 2021 年 12 月 31 日，标的资产评估价值仍高于
标的资产的交易作价，故标的资产未发生减值。

    《关于成远矿业业绩承诺期届满业绩承诺实现及减值测试情况的公告》详见
《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn ），相关审核报告、评估报告详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    1.公司第三届董事会第六次会议决议。
    特此公告



                                         西藏高争民爆股份有限公司董事会
                                                 2022 年 4 月 27 日




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