证券代码：002827          证券简称：高争民爆           公告编号：2022-033




                       西藏高争民爆股份有限公司

                   2022 年第一次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏。



特别提示：

    1、本次股东大会无否决提案的情况；

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开情况

    （一）会议届次：2022 年第一次临时股东大会

    （二）会议召集人：公司第三届董事会

    （三）会议召开的合法、合规性：全体董事会成员认为本次会议召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    （四）现场会议主持人：乐勇建先生

    （五）会议召开的时间、地点：

    1、现场会议时间：2022 年 6 月 8 日（星期三）14:30。

    2、网络投票时间：2022 年 6 月 8 日。

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 6 月 8
日上午 9：15-9：25、9：30-11：30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统进行投票的具体时间为：2022 年 6 月 8 日 9:15 至 15:00。
    3、现场会议地点：拉萨市经济技术开发区林琼岗路 18 号公司三楼会议室

    （六）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

    （七）股权登记日：2022 年 6 月 1 日

    二、会议出席情况

    出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 14 人，代表股份 179,299,155 股，
占公司有表决权股份总数的 64.9635%。参加本次会议的中小投资者 13 名，代表股
份 17,558,161 股，占公司有表决权股份总数的 6.3617%。

    现场会议情况：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 5 人，代表股
份 178,926,855 股，占公司有表决权股份总数的 64.8286%。

    网络投票情况：通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东
共 9 人，代表股份 372,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.1349％。

    公司董事、监事、董事会秘书等高级管理人员出席了本次会议，西藏珠穆朗玛律
师事务所旦增卓嘎、次旺罗布律师列席了本次会议。

    三、提案审议表决情况

    本次股东大会按照会议议程，以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通
过如下提案：

    1、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买短期理财产品的议案》

    表 决 结 果 ： 同意 股 数 179,222,655 股 ， 占 出 席会 议 有 效表 决 权 股份 总 数 的
99.9573%；反对股数 76,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0427%；弃权
股数 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

    其中，中小股东总表决结果：同意 17,481,661 股，占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的 99.5643%；反对 76,500 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总
数的 0.4357%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%。
    2、审议通过了《关于与公司控股股东拆借资金暨发生关联交易的议案》

    表 决 结 果 ： 同 意 股 数 17,297,361 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
98.5147%；反对股数 260,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.4853%；弃
权股数 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%,公司控股股东西藏建工建材集团
有限公司回避表决股数 161,740,994 股。

    其中，中小股东总表决结果：同意 17,297,361 股，占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的 98.5147%；反对 260,800 股，占出席会议中小股东有效表决权股份
总数的 1.4853%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%。

    3、审议通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》

    表 决 结 果 ： 同意 股 数 179,225,155 股 ， 占 出 席会 议 有 效表 决 权 股份 总 数 的
99.9587%；反对股数 74,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0413%；弃权
股数 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

    其中，中小股东总表决结果：同意 17,484,161 股，占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的 99.5785%；反对 74,000 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总
数的 0.4215%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%。

    4、审议通过了《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

    表 决 结 果 ： 同意 股 数 179,225,155 股 ， 占 出 席会 议 有 效表 决 权 股份 总 数 的
99.9587%；反对股数 74,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0413%；弃权
股数 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

    5、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

    表 决 结 果 ： 同意 股 数 179,225,155 股 ， 占 出 席会 议 有 效表 决 权 股份 总 数 的
99.9587%；反对股数 74,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0413%；弃权
股数 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

    本议案为特别决议事项，经出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的
三分之二以上通过。

    6、审议通过了《关于公司与控股股东子公司发生关联交易的议案》

    表 决 结 果 ： 同 意 股 数 17,317,361 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
98.6286%；反对股数 240,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.3714%；弃
权股数 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%,公司控股股东西藏建工建材集团
有限公司回避表决股数 161,740,994 股。

    其中，中小股东总表决结果：同意 17,317,361 股，占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的 98.6286%；反对 240,800 股，占出席会议中小股东有效表决权股份
总数的 1.3714%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%。

    四、律师出具的法律意见

   西藏珠穆朗玛律师事务所旦增卓嘎、次旺罗布律师到会见证本次股东大会，并出
具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公
司章程》的规定；出席本次股东大会会议人员的资格合法有效，出席本次股东大会会
议的股东及股东代表（或代理人）所持表决权符合法定额数；本次股东大会会议的表
决程序和表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，通过的决议合法、有效。
    五 、备查文件

    1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的 2022 年第一次临时股东大会决议；

    2、法律意见书。
    特此公告


                                                      西藏高争民爆股份有限公司董事会
                                                                        2022 年 6 月 8 日