证券代码:002827 证券简称:高争民爆 公告编号:2022-037 西藏高争民爆股份有限公司 2021 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会无否决提案的情况; 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 (一)会议届次:2021 年度股东大会 (二)会议召集人:公司第三届董事会 (三)会议召开的合法、合规性:全体董事会成员认为本次会议召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 (四)现场会议主持人:乐勇建先生 (五)会议召开的时间、地点: 1、现场会议时间:2022 年 6 月 30 日(星期四)14:30。 2、网络投票时间:2022 年 6 月 30 日。 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022 年 6 月 30 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30,下午 13:00 至 15:00;通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行投票的具体时间为:2022 年 6 月 30 日 9:15 至 15:00。 3、现场会议地点:拉萨市经济技术开发区林琼岗路 18 号公司三楼会议室 (六)会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。 (七)股权登记日:2022 年 6 月 24 日 二、会议出席情况 出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 17 人,代表股份 181,154,800 股, 占公司有表决权股份总数的 65.6358%。参加本次会议的中小投资者 16 名,代表股 份 19,413,806 股,占公司有表决权股份总数的 7.0340%。 现场会议情况:参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 5 人,代表股 份 178,926,855 股,占公司有表决权股份总数的 64.8286%。 网络投票情况:通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东 共 12 人,代表股份 2,227,945 股,占公司有表决权股份总数的 0.8072%。 公司董事、监事、董事会秘书等高级管理人员出席了本次会议,西藏珠穆朗玛律 师事务所旦增卓嘎、洛桑班旦律师列席了本次会议。 三、提案审议表决情况 本次股东大会按照会议议程,以现场记名投票与网络投票相结合的方式,审议通 过如下提案: 1、审议通过了《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》 表决结果:同意股数 180,954,100 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.8892%;反对股数 200,700 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.1108%;弃 权股数 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%。 2、审议通过了《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》 表决结果:同意股数 180,942,000 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.8825%;反对股数 208,900 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.1153%;弃 权股数 3,900 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0022%。 3、审议通过了《关于公司 2021 年度财务决算报告和 2022 年度财务预算报告的 议案》 表决结果:同意股数 180,950,200 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.8870%;反对股数 200,700 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.1108%;弃 权股数 3,900 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0022%。 4、审议通过了《关于公司 2021 年利润分配的议案》 表决结果:同意股数 180,950,200 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.8870%;反对股数 200,700 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.1108%;弃 权股数 3,900 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0022%。 其中,中小股东总表决结果:同意 19,209,206 股,占出席会议中小股东有效表 决权股份总数的 98.9461%;反对 200,700 股,占出席会议中小股东有效表决权股份 总数的 1.0338%;弃权 3,900 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0201%。 5、审议通过了《关于公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案》 表决结果:同意股数 180,950,200 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.8870%;反对股数 200,700 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.1108%;弃 权股数 3,900 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0022%。 6、审议通过了《关于申请银行综合授信贷款额度的议案》 表决结果:同意股数 180,950,200 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.8870%;反对股数 200,700 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.1108%;弃 权股数 3,900 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0022%。 7、审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》 表决结果:同意股数 180,950,200 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.8870%;反对股数 200,700 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.1108%;弃 权股数 3,900 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0022%。 其中,中小股东总表决结果:同意 19,209,206 股,占出席会议中小股东有效表 决权股份总数的 98.9461%;反对 200,700 股,占出席会议中小股东有效表决权股份 总数的 1.0338%;弃权 3,900 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0201%。 8、审议通过了《关于第三届独立董事薪酬的议案》 表决结果:同意股数 180,942,000 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.8825%;反对股数 208,900 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.1153%;弃 权股数 3,900 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0022%。 其中,中小股东总表决结果:同意 19,201,006 股,占出席会议中小股东有效表 决权股份总数的 98.9039%;反对 208,900 股,占出席会议中小股东有效表决权股份 总数的 1.0760%;弃权 3,900 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0201%。 四、律师出具的法律意见 西藏珠穆朗玛律师事务所旦增卓嘎、洛桑班旦律师到会见证本次股东大会,并出 具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公 司章程》的规定;出席本次股东大会会议人员的资格合法有效,出席本次股东大会会 议的股东及股东代表(或代理人)所持表决权符合法定额数;本次股东大会会议的表 决程序和表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定,通过的决议合法、有效。 五 、备查文件 1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的 2021 年度股东大会决议; 2、法律意见书。 特此公告 西藏高争民爆股份有限公司董事会 2022 年 7 月 1 日