高争民爆:半年报监事会决议公告2022-08-24
证券代码:002827 证券简称:高争民爆 公告编号:2022-042
西藏高争民爆股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有 虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
西藏高争民爆股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第九次会议于
2022 年 8 月 12 日以电话、邮件、书面送达等方式发出通知,2022 年 8 月 23 日
上午 11:30 在公司三楼会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应到监事 5 人,
实到监事 5 人,会议由监事会主席刘长江先生召集并主持,列席人员马莹莹女士。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规
及《公司章程》的有关规定,合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议,采用记名投票的方式进行表决,形成如下决议:
(一)会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司 2022
年半年度报告全文及其摘要的议案》
与会监事仔细核查了《2022 年半年度报告》全文及其摘要,一致认为:董事
会编制和审核公司 2022 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会
的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2022 年半年度报告摘要》刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海
证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2022
年半年度报告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
(二)会议以 4 票同意,0 票反对,0 票弃权,1 票回避审议通过了《关于
新增 2022 年度日常关联交易预计情况的议案》
根据公司及控股子公司日常经营情况,预计 2022 年度将与四川雅化实业集
1
团股份有限公司及雅化集团绵阳实业有限公司新增日常关联交易 3,000 万元,与
西藏中金新联爆破工程有限公司新增日常关联交易 2,000 万元,与昌都高争建材
股份有限公司新增关联交易 2,600 万元,交易价格根据市场定价原则。经公司监
事会研究表决同意公司新增 2022 年度日常关联交易预计情况的议案。
公司监事王川任雅化集团绵阳实业有限公司总经理,回避了表决。
《关于新增 2022 年度日常关联交易预计的公告》刊登于《中国证券报》、《上
海证券报》、 证券时报》、 证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议。
(三)会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司 2022
年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
公司监事会认为:公司募集资金的使用,能够严格按照《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理
办法》等规定和要求执行,不存在募集资金存放与使用的违规情形;募集资金的
实际使用去向合法、合规,未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为;募集
资金实际投入项目与承诺投入项目一致。
《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
1.公司第三届监事会第九次会议决议。
特此公告
西藏高争民爆股份有限公司监事会
2022 年 8 月 24 日
2