高争民爆：第三届监事会第十二次会议决议公告2023-04-04
证券代码：002827 证券简称：高争民爆 公告编号：2023-006
西藏高争民爆股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
西藏高争民爆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议
于 2023 年 3 月 23 日以电话、邮件、书面送达等方式发出通知，2023 年 4 月 3
日上午 11:30 在公司三楼会议室以现场方式召开。本次会议应到监事 4 人，实到
监事 4 人，会议由监事会主席刘长江先生召集并主持,列席人员马莹莹女士。本
次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及
《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，采用记名投票的方式进行表决，形成如下决议：
（一）会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避审议通过了《关于
2023 年度与控股股东子公司关联交易预计的议案》
公司预计于 2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日与控股股东西藏建工建材集团有
限公司（以下简称“藏建集团”）控股子公司发生关联交易，交易价格根据市场
定价原则，预计 2518 万元。
《关于 2023 年度与控股股东子公司关联交易预计的公告》刊登于《中国证
券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避审议通过了《关于
补选第三届监事会非职工监事的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司控股股东藏建集团提名，
监事会同意选举王晓女士担任公司第三届监事会非职工监事候选人，任期自股东
大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止（简历附后）。
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本议案尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。
三、备查文件
1.公司第三届监事会第十二次会议决议。
特此公告
西藏高争民爆股份有限公司监事会
2023 年 4 月 4 日
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附件：
王晓，女，中国国籍，1987 年出生，籍贯河南西峡，重庆交通大学会计专
业毕业，大学本科学历，高级会计师。2010.07--2014.07 任西藏天路股份有限公
司财务部会计；2014.07--2014.08 任西藏天路股份有限公司高争四期技改项目
部财务负责人；2014.08--2015.11 任西藏天路股份有限公司财务部资金管理办公
室主任兼白淀项目财务负责人；2015.11--2017.09 任西藏天鹰公路技术开发有限
公司财务部会计；2017.09--2019.06 任西藏天鹰公路技术开发有限公司财务负
责人；2019.06--2021.10 任西藏天路股份有限公司资金管理部副经理；2022.01-
-2022.05 任西藏建工建材集团有限公司财务部职员；2022.01--2022.05 任西藏
建工建材集团有限公司财务部副经理；2022.05 至今任西藏建工建材集团有限公
司财务部副经理兼珠峰财产保险股份有限公司监事会主席、监事；中电建黔东南
州高速公路投资有限公司监事。截至目前，王晓女士未持有公司股份，除前述任
职外，与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人、
公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。
王晓女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监
会采取证券市场禁入措施，未曾受到中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证
券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国
证监会立案调查，亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事
和高级管理人员的其他情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为监事的情形。
任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板
上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司在人民法院网站及证券
期货市场违法失信信息公开查询平台查询，王晓女士不属于“失信被执行人”。
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