西藏高争民爆股份有限公司 2022 年度董事会工作报告




                   西藏高争民爆股份有限公司
                     2022 年度董事会工作报告

       2022 年是党的二十大胜利召开之年。一年来，面对复杂多
变的市场环境、内外困境交织的风险挑战，公司董事会严格遵守
《公司法》《证券法》等法律法规，忠实履行《公司章程》赋予
的各项职责，认真执行股东大会的各项决议，围绕公司发展战略
和年度重点任务开展各项工作。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，
积极参与公司重大事项的决策过程，努力维护全体股东及公司的
合法权益，有力保障了全年目标任务的实现。现将公司 2022 年
度董事会主要工作报告如下：
       一、2022 年度总体经营情况概述
       报告期内，董事会紧紧围绕年度工作计划，开启全力推动公
司高质量发展新征程，转思路、谋发展，多措并举挖潜增收，减
少了经济下行冲击和外部因素变化带来的影响。公司运营总体保
持平稳健康发展，公司基本完成股东下达的各项经营任务：
       （一）经营指标情况。公司实现营业收入 11.34 亿元，较去
年同期增加 21.61%。其中民爆板块实现营业收入 2.85 亿元，同
比上升 59.72%；爆破业务板块实现营业收入 8.24 亿元，同比上
升 10.95%；运输业务板块实现营业收入 1,611 万元（扣除企业内
部抵销营收 4,585 万元），同比上升 164.95%；其他业务收入 887




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万元；公司实现归母净利润 5,338.97 万元，较去年同期增加
1.53%；实现每股收益 0.19 元，较去年同期持平。
       （二）聚力公司治理改革。2022 年是国企改革三年行动收
官之年，公司董事会按照区国资委、藏建集团工作部署要求，扎
实推进各项改革任务落实落地。梳理各治理主体权责边界，结合
公司组织结构、治理模式、产业属性等运营管理实际，进一步明
确各决策主体的审议程序与风险管理阀值；以优化董事团队能力
结构互补、专业经验多元化，推动董事会建设持续加强；进一步
优化经理层任期制、契约化管理和授权管理推动经理层高效行权
履职。通过深化改革，实现主业更加聚焦、效益稳步提升、机制
不断完善，为公司高质量发展夯实基础。公司被国务院国资委评
为“国有企业公司治理示范企业”；“百舸逆流争跨越，改革图
新正当时”入选国务院国资委国企改革案例；《不断完善公司治
理，助推企业高质量发展》被国务院国资委采用并推广。
       （三）合力拓主业固根基。2022 年公司董事会根据民爆行
业“十四五”规划，坚持聚焦主业，将亏损企业改制和拓展电子
雷管产业作为主业重要发力点。一是引进战略投资者四川雅化实
业集团运输有限公司参与西藏高争运输服务有限公司混合所有
制改革，解决高争运输经营亏损和市场业务管理等问题，实现高
争运输经营业绩扭亏为盈，以整合优势为公司带来新的利润增长
点；二是抓住数码电子雷管推广战略机遇期，布局电子雷管细分
领域，组建西藏高争一伊科技有限公司研发高原型数码电子雷管



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芯片模组，为公司持续发展寻找新的利润增长点。
       （四）着力强基础优管理。一是科学分类授权。制定《董事
会授权经理管理制度》《董事会向经理层授权清单》《授权委托
书》，以“1 个制度+委托清单”的模式，将《公司章程》赋予
董事会职权中对外投资、收购处置资产、关联交易、薪酬方案等
事项的决定权，分类授予经理层自主行使，规避风险点，提高企
业的决策效能。二是实行任期制和契约化管理。公司全面实行任
期制管理，签订岗位聘任协议、任期经营目标责任书、年度经营
目标责任书，按照市场规律和生产经营实际对目标责任书进行严
格考核，与企业负责人经营业绩考核和薪酬分配挂钩。三是资本
市场成绩显著。成远矿业新三板基础层挂牌交易，进一步健全治
理结构，拓宽子公司融资渠道，丰富高争民爆在资本市场的布局
和子公司资产流动性。认真落实《国务院关于进一步提高上市公
司质量的意见》和国企改革三年行动要求，促使高争民爆规范运
作水平持续提升。
       （五）加力科技创新引领发展。2022 年持续加强与内地高
科技企业、高等院校和科研院所战略协同合作。研发适用于川藏
铁路、大型矿山开采等高原型隧道掘进装药车（器），加大院士
工作站和两个科研中心整合孵化培养研发投入，实现 22 项科技
专利成果转化。同时已申报成为自治区“专精特新”“绿色工
厂”“高新企业”,2023 年 3 月，国家级“绿色工厂”申报成功，
为公司打造高原民爆技术策源地提供有力保障。



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       （六）利润分配共享企业发展成果。报告期内，公司董事会
严格按照《公司章程》及相关法规的规定，综合考虑公司发展和
股东利益等因素，给予股东持续稳定的合理回报。制定 2021 年
度利润分配预案，具体为：以现有总股本 27,600 万股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），实际分配现
金红利为 4,140 万元。
       二、董事会履职尽责、严格履行决策职能
       董事会认真履行股东大会赋予的职责，维护投资者利益，发
挥了应有的作用。
       (一)群策群力、审慎决策。本年度全体董事恪尽职守，忠实
勤勉地履行职责。2022 年董事会会议通过提前通知，集中开会
方式召开，会议均按《公司法》及《公司章程》等有关规定进行，
到会的董事每次都在会前认真研究会议内容，会上积极发表意
见，严谨对待各项决议。2022 年共计召开 8 次董事会，对公司
董事会工作报告、总经理工作报告、定期报告、关联交易、利润
分配、银行授信贷款、制度修订、续聘会计师事务所、公司章程
修订等重大议案进行决策审议。

    会议           董事会                                      议案内容
    日期             届次
                                   1.审议通过《关于修订公司内幕信息知情人登记管理制度的议案》

                                   2.审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》
  2022/1/13   第三届第四次会议
                                   3.审议通过《关于 2022 年度与控股股东及子公司关联交易预计的议案》




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                                   1.审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

                                   2.审议通过《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》

                                   3.审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告和 2022 年度财务预算报

                                   告的议案》

                                   4.审议通过《关于公司 2021 年利润分配的议案》

                                   5.审议通过《关于公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案》

                                   6.审议通过《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》

  2022/4/13   第三届第五次会议     7.审议通过《关于公司<募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告>

                                   的议案》

                                   8.审议通过《关于申请银行综合授信贷款额度的议案》

                                   9.审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

                                   10.审议通过《关于核发 2020 年度高管薪酬的议案》

                                   11.审议通过《关于公司第三届独立董事薪酬的议案》

                                   12.审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

                                   13.审议通过《关于提请召开 2021 年度股东大会的议案》

                                   1.审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》

  2022/4/26   第三届第六次会议     2.审议通过《关于控股子公司成远矿业业绩承诺期届满业绩承诺实现及

                                   减值测试情况的议案》

                                   1.审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买短期理财产品的议案》

                                   2.审议通过《关于与公司控股股东拆借资金暨发生关联交易的议案》

                                   3.审议通过《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》

  2022/5/23   第三届第七次会议     4.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

                                   5.审议通过《关于公司与控股股东子公司发生关联交易的议案》

                                   6.审议通过《关于修改公司章程的议案》

                                   7.审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

                                   1.审议通过《关于选举第三届董事会副董事长的议案》

                                   2.审议通过《关于选举巴桑顿珠先生为公司第三届审计委员会、薪酬与

                                   考核委员会委员的议案》
  2022/6/13   第三届第八次会议
                                   3.审议通过《关于董事会授权经理层制度的议案》

                                   4.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

                                   5.审议通过《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》




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                                    6.审议通过《关于拉萨南北山绿化项目贷款的议案》

                                    1.审议通过《关于公司 2022 年半年度报告全文及其摘要的议案》

                                    2.审议通过《关于新增 2022 年度日常关联交易预计情况的议案》

  2022/8/23    第三届第九次会议     3.审议通过《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报

                                    告的议案》

                                    4.审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

  2022/10/26   第三届第十次会议     1.审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》

                                    1.   审议通过《成远矿业开发股份有限公司关于实施超额业绩奖励议

                                    案》

  2022/12/15   第三届第十一次会议   2.审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》

                                    3.审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

                                    4.审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》


        （二）严格执行股东大会决议，维护投资者权益。公司董事
会以维护股东利益为行为准则，全体董事恪尽职守，勤勉、谨慎
的履行股东大会赋予的职责权力，为提高公司经营效益而努力工
作。报告期内，董事会严格按照法律法规规定，共计召开三次股
东大会，包括 2021 年度股东大会、2022 年第一次临时股东大会、
2022 年第二次临时股东大会，审议公司重大事项，并做好相关
的会议决议及会议记录，认真贯彻执行。
        三、董事及各专门委员会履职情况
        （一）董事履职情况
        公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营
管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议
案，均能深入讨论，各抒己见，为公司的经营发展建言献策，在




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做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强董事会决
策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续稳定健康发展。
       公司独立董事根据《董事会议事规则》《独立董事工作制度》
及有关监管要求履行义务，积极出席相关会议，认真审议董事会
的各项议案，在涉及公司关联交易、定期报告、审计报告、补选
董事、监事、高管等事项均充分表达意见，对有关需要独立董事
发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表相关意见，充
分发挥独立董事作用，为董事会的科学决策提供有效保障。
       公司董事长按照公司章程规定尽职尽责主持董事会和股东
大会会议，确保董事会科学决策，积极推动公司规范化治理水平
进一步提高。督促公司及时将经营动态信息、董事会各项议题的
相关背景资料提供给董事会成员，督促董事认真审议董事会议
案，科学、客观、公正发表个人意见，鼓励支持有不同意见的董
事充分表达自己的意见，积极落实公司董事会和股东大会各项决
议。
       2022 年，公司董事未对董事会审议的各项议案及其他相关
事项提出异议。
       （二）各专门委员会履职情况
       2022 年，董事会专门委员会根据《上市公司治理准则》《公
司章程》和公司董事会专门委员会工作细则，切实履职，充分发
挥专业优势和职能作用，为董事会决策提供了良好的支持。




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       1.战略委员会共召开 5 次会议，结合公司经营情况、行业现
状、公司发展前景等因素，在关联交易预计、投融资贷款等重大
事项上提出建议，保证公司经营发展规划和战略决策的科学性，
为公司持续、稳健发展提供战略层面的支持。
       2.公司审计委员会共召开 6 次会议，对公司编制的定期报告
以及审计部提交的内部控制自我评价报告、募集资金使用情况报
告等相关报告进行审阅、核查，并对审计委员会上一年度工作情
况进行总结、分析。同时，定期了解各经营主体的运营情况，审
查公司内部控制制度的制定及执行情况、积极对公司财务状况和
经营情况进行指导和监督。在年报编制期间，审计委员会严格按
照《审计委员会工作细则》等规定积极开展年报工作，与会计师
就 2022 年年报审计工作时间安排、进程、重要关注点等进行沟
通和督促，要求公司管理层确保财务数据的真实、准确和完整。
提前识别与防范重要领域风险，确保审计工作底稿真实、完整。
       3.薪酬与考核委员会召开 1 次会议，主要对公司薪酬制度执
行情况进行监督。2022 年度，薪酬与考核委员会对公司董事、
高管人员的履职情况进行审核，并对公司董事和高级管理人员的
2020 年薪酬情况进行审核。
       4.提名委员会召开 2 次会议，主要对公司补选董事、高管巴
桑顿珠、马莹莹进行任职资格评审，重点关注各岗位管理人员的
市场变化情况，物色较为优秀的管理人员，并进一步完善公司管
理团队的组织架构，提升治理效率。


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       四、监事会监督合法性、合规性
       为更好接受监事会的监督，有效发挥监事会的职能作用，根
据《公司章程》的要求，公司董事会每次会议邀请公司监事列席
会议。董事会对公司经营管理的重大决策，监事会均全程参与监
督。监事会对公司关联交易预计、定期报告和财务数据进行审核
并提出的意见，董事会高度重视，做到仔细研究、合理吸收，并
及时改进。董事会、监事会充分发挥各自职能，有力促进公司稳
健发展。
       五、信息披露工作
       2022 年，公司依据《公司法》《证券法》《上市公司信息
披露管理办法》等法律法规以及《公司章程》和《信息披露管理
制度》等规章制度的有关要求，严格履行信息披露义务。同时，
公司认真贯彻保护投资者利益的要求，高度重视投资者关系管
理，根据公司《投资者关系管理制度》，从各个维度开展投资者
关系管理和维护工作；通过业绩说明会、投资者热线电话及互动
易平台等多种渠道、方式，积极与投资者互动交流，让广大投资
者更加了解公司经营现状和发展前景。
       六、面临新的挑战
       （一）行业竞争加剧。公司参股企业西藏保利久联民爆器材
发展有限公司预计 2023 年完成 1.2 万吨乳化炸药生产线试生产
工作，区内将新增一家民爆生产型企业，对西藏区域民爆行业市




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场和价格将带来一定的影响，促使区内民爆行业价格竞争趋于激
烈，同时亦可能存在恶性竞争带来经营利润下滑的风险。
       （二）产能瓶颈制约。随着大型矿山工程及区内基础设施开
发建设，区内民爆市场对炸药的需求逐年上升，结合全区目前产
能布局、产品结构实际状况，急需增加产能，提高区域保供能力。
为此，公司已积极对接乳化炸药许可产能扩能事宜，尚需自治区
行业监管部门报请国家工信部履行审批程序。
       （三）财务风险。随着公司业务规模的不断扩大以及经营策
略的调整，高争民爆近几年应收账款余额较大。应收账款主要是
工程施工的经营模式和结算方式导致的，虽然公司大多数客户是
国内知名矿山业主，如客户经营情况出现重大不利变化，将会造
成应收款项拖欠，存在无法收回、导致坏账损失的风险。同时，
公司并购成远矿业时产生的商誉较大，若成远矿业未来的经营业
绩不达预期，公司因收购行为所形成的长期股权投资以及商誉，
也将面临减值的风险。
       七、2023 年重点工作
       2023 年，公司董事会将坚持以习近平新时代中国特色社会
主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，坚持稳中求进
工作总基调，突出高质量发展主题不动摇，锚定转型升级发展不
松劲，全面开启建设区域一流企业新征程。
       （一）主要经营目标。2023 年继续发挥董事会在公司治理
中的核心作用，扎实做好董事会职权建设，科学高效决策重大事


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项，从全体股东的利益出发，认真贯彻落实股东大会决议，确保
经营管理工作稳步有序开展，以功崇惟志，业广惟勤的决心，完
成 2023 年经营指标，实现营业收入 142,364 万元，利润总额
11,006 万元。
       （二）制定中长期战略规划。对于逐步放开的民爆市场趋势
和对未来民爆行业发展前瞻性布局，高争民爆将组建中长期战略
规划专班，结合民爆行业重要战略机遇期，深入分析“十四五”
中后期到“十五五”末期西藏民爆行业发展环境和企业战略机遇，
规划未来产业布局，制定符合西藏自治区发展方针的中长期战略
规划（2023 年-2030 年），推动企业在高质量发展中行稳致远。
       （三）科技赋能产业融合。坚持科技是第一生产力，积极推
动科技创新和产业链有机融合，持续加大科技创新投入，重点突
破一批民爆核心关键技术，如《高原地区冻土层爆破技术研究》
《高原型、抗复杂电磁干扰电子雷管起爆稳定性研究及推广应
用》《延期电子模块》等高原技术壁垒，谋划布局一批行业前沿
关键核心技术攻关项目，抢占未来民爆产业发展先机，形成一批
拥有自主知识产权的专利和科技成果。




                                               西藏高争民爆股份有限公司
                                                          董 事 会
                                                        2023 年 4 月 21 日


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