证券代码： 002831          证券简称：裕同科技      公告编号：2018-081



               深圳市裕同包装科技股份有限公司
             第三届董事会第二十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董

事会第二十一次会议通知于 2018 年 9 月 24 日（星期一）以书面或邮

件方式发出，会议于 2018 年 9 月 26 日（星期三）以通讯表决的方式

召开，本次会议应参与表决的董事 7 人，实际参与表决的董事 7 人，

分别为：王华君先生、吴兰兰女士、刘波女士、刘泽辉先生、周俊祥

先生、黄纲先生、胡旻先生。本次会议由公司董事长王华君先生主持，

会议的召集和召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议

形成的决议合法有效。

    一、本次会议审议并通过如下议案：

    1、审议通过《关于设立募集资金专用账户的议案》。

    表决结果：全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。

    同意公司原募投项目苏州昆迅包装技术有限公司包装说明书、包

装箱、包装彩盒生产项目的新增实施主体成都市裕同印刷有限公司，

在中国银行股份有限公司深圳福永支行开设募集资金专用账户，专门

用于募集资金的存放、管理和使用。
   2、审议通过《关于收购“江苏德晋塑料包装有限公司”股权的议

案》。

   表决结果：全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。

   同意公司向德晋（香港）控股有限公司收购其持有的江苏德晋塑

料包装有限公司（以下简称“江苏德晋”）70%股权，收购价为人民币

17,990 万元，本次交易完成后，公司直接持有江苏德晋 70%股权。

   具体内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上

海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于收购“江苏

德晋塑料包装有限公司”股权的公告》。

    二、备查文件

    1、公司第三届董事会第二十一次会议决议




    特此公告。

                              深圳市裕同包装科技股份有限公司

                                                       董事会

                                       二〇一八年九月二十七日