证券代码： 002831          证券简称：裕同科技      公告编号：2018-088



               深圳市裕同包装科技股份有限公司
             第三届董事会第二十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董

事会第二十二次会议通知于 2018 年 10 月 16 日（星期二）以书面或

邮件方式发出，会议于 2018 年 10 月 19 日（星期五）以通讯表决的

方式召开，本次会议应参与表决的董事 7 人，实际参与表决的董事 7

人，分别为：王华君先生、吴兰兰女士、刘波女士、刘泽辉先生、周

俊祥先生、黄纲先生、胡旻先生。本次会议由公司董事长王华君先生

主持，会议的召集和召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，

会议形成的决议合法有效。

    一、本次会议审议并通过如下议案：

    1、审议通过《关于回购公司股份的预案》。

    基于对公司价值的判断和未来发展的信心，为有效维护广大股东

利益，增强投资者信心，公司拟以不超过每股 60 元的价格回购公司

股份，回购金额不低于 5,000 万元，不超过 20,000 万元。

    1.1、回购股份的目的和用途
   近期公司股票价格出现较大幅度波动，为维护广大股东利益，增

强投资者信心，促进公司长期稳定发展，基于对公司未来发展前景的

信心以及对公司价值的认可，在综合考虑公司近期股票二级市场表现，

结合公司经营情况、财务状况以及未来的盈利能力和发展前景，依据

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和深圳证券交

易所的相关规定，公司拟以自有资金或自筹资金通过集中竞价交易、

大宗交易或其他监管允许的方式回购公司部分社会公众股份，推动公

司股票市场价格回归合理价值。本次回购股份计划用于公司股权激励

计划、员工持股计划或依法注销减少注册资本等，具体用途授权董事

会依据有关法律法规决定。

   表决结果：全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。

   1.2、回购股份的方式

   本次回购股份的方式为证券交易所集中竞价交易、大宗交易或其

他监管允许的方式。

   表决结果：全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。

   1.3、回购股份的价格或价格区间、定价原则

   本次回购股份的价格为不超过人民币 60 元/股，具体回购价格由

股东大会授权公司董事会在回购实施期间结合公司股票价格、财务状

况和经营状况确定。

   若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、
股票拆细、缩股等事宜，自股价除权除息之日起，根据相关规定相应

调整回购价格上限。

   表决结果：全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。

   1.4、拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例

   本次回购股份种类为：公司已发行的人民币普通股（A 股）。

   本次拟回购股份的数量及占总股本的比例：在回购股份价格不超

过 60 元/股的条件下，按回购金额上限测算，预计回购股份数量不低

于 333.33 万股，约占公司目前已发行总股本的 0.83%，按回购金额

下限测算，预计回购股份数量不低于 83.33 万股，约占公司目前已发

行总股本的 0.21%，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股

份数量为准。

   若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、

股票拆细、缩股等事宜，自股价除权除息之日起，根据相关规定相应

调整回购股份数量。

   表决结果：全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。

   1.5、拟用于回购的资金总额及资金来源

   本次回购股份的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超

过人民币 20,000 万元（含），资金来源为公司的自有资金或自筹资

金。具体回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为

准。
   表决结果：全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。

   1.6、回购股份的期限

   本次回购股份的期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案

之日起 12 个月内。

   如果触及以下条件，则回购期限提前届满：

   （1）如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购

方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；

   （2）公司股东大会决定提前终止实施回购事宜，则回购期限自

股东大会审议通过之日起提前届满。若公司在回购期内发生《深圳证

券交易所股票上市规则》规定的停牌事项，公司股票连续停牌时间超

过 10 个交易日，公司将在股票复牌后对回购方案顺延实施并及时披

露。

   公司董事会将根据股东大会的授权，在回购期限内根据市场情况

择机做出回购决策并予以实施。

   公司不得在下列期间内回购公司股份：

   （1）公司定期报告或业绩快报公告前 10 个交易日内；

   （2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发

生之日或者在决策过程中，至依法披露后 2 个交易日内；

   （3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
   表决结果：全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。

   1.7、回购股份决议的有效期

   与本次回购相关的决议自公司股东大会审议通过本次回购股份

方案之日起 12 个月内有效。

   表决结果：全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。

   以上回购股份事宜，尚需提交公司股东大会逐项审议通过。

   具体内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上

海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于回购公司股

份预案的公告》。

   2、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购

公司股份相关事宜的议案》。

   关于本次公司回购股份事项，特提请股东大会授权公司董事会在

有关法律法规规定范围内办理本次公司回购股份的相关事宜，包括但

不限于：

   （1）授权董事会决定以下事宜：

   ①授权公司董事会依据有关法律法规决定回购股份数的具体用

途；

   ②决定聘请相关中介机构。

   （2）授权公司董事会及董事会授权人士具体办理回购股份事宜，
包括但不限于：

    ①授权公司董事会及董事会授权人士根据有关规定设立回购专

用证券账户及其他证券账户；

    ②授权公司董事会及董事会授权人士根据有关规定择机回购公

司股份，包括回购的具体股份品种、方式、时间、价格、数量等；

    ③授权公司董事会及董事会授权人士在回购股份实施完成后，办

理《公司章程》修改及注册资本变更事宜；

   ④授权公司董事会及董事会授权人士根据有关规定（即适用的法

律、法规、监管部门的有关规定）调整具体实施方案，办理与股份回

购有关的其他事宜。

   （3）上述授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项

办理完成之日止。

   表决结果：全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。

   3、审议通过《关于提议召开 2018 年度第三次临时股东大会的议

案》。

   公司拟于 2018 年 11 月 5 日下午 2:30 召开公司 2018 年第三次临

时股东大会。

   表决结果：全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。

   具体内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上

海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于召开 2018
年第三次临时股东大会的通知》。

    二、备查文件

    1、公司第三届董事会第二十二次会议决议。




    特此公告。

                             深圳市裕同包装科技股份有限公司

                                                     董事会

                                       二〇一八年十月二十日