证券代码： 002831          证券简称：裕同科技      公告编号：2018-110



               深圳市裕同包装科技股份有限公司
             第三届董事会第二十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届

董事会第二十四次会议通知于 2018 年 12 月 13 日（星期四）以书面

或邮件方式发出，会议于 2018 年 12 月 18 日（星期二）以通讯表决

的方式召开，本次会议应参与表决的董事 6 人，实际参与表决的董事

6 人，分别为：王华君先生、吴兰兰女士、刘波女士、周俊祥先生、

黄纲先生、胡旻先生。本次会议由公司董事长王华君先生主持，会议

的召集和召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成

的决议合法有效。

    一、本次会议审议并通过如下议案：

    1、审议通过《关于与“东莞松山湖高新技术产业开发区管理委

员会”签署项目投资意向协议的议案》。

    表决结果：全体董事以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。

    同意公司在东莞松山湖横沥片区投资不超过人民币 6 亿元，用于

建设裕同科技研发及制造中心项目。
   具体内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上

海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于与“东莞松

山湖高新技术产业开发区管理委员会”签署项目投资意向协议公告》。

   2、审议通过《关于会计估计变更的议案》。

   表决结果：全体董事以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。

   根据《企业会计准则-会计政策、会计估计变更和差错更正》的

相关规定，会计估计变更应采用未来适用法进行相应的会计处理。本

次会计估计变更对以前年度财务报表没有影响。经测算，本次会计估

计变更预计将影响 2018 年度利润总额约 4,400 万元。本次会计估

计变更对最近一个会计年度经审计净利润的影响比例以及对最近一

期经审计的股东权益的影响比例均未超过 50%，不需要提交股东大会

审议。

   具体内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上

海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于会计估计变

更的公告》。

   3、审议通过《关于修订公司章程的议案》。

   表决结果：全体董事以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。

   该议案尚需提交公司股东大会批准。

   具体内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上

海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《公司章程修订对
照表》。

   4、审议通过《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。

   表决结果：全体董事以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。

   同意公司于 2019 年 1 月 3 日召开 2019 年第一次临时股东大会。

   具体内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上

海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于召开 2019

年第一次临时股东大会的通知》。

    二、备查文件

    1、公司第三届董事会第二十四次会议决议。




    特此公告。

                              深圳市裕同包装科技股份有限公司

                                                        董事会

                                       二〇一八年十二月十九日