证券代码： 002831 证券简称：裕同科技 公告编号：2018-114
深圳市裕同包装科技股份有限公司
章程修订对照表
章程条款 修订前条款 修订后条款
公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章
公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、 和本章程的规定，收购本公司的股份：
部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份： （一）减少公司注册资本；
（一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股份的其他公司合并；
（二）与持有本公司股份的其他公司合并； （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；
第 23 条 （三）将股份奖励给本公司职工； （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立 议，要求公司收购其股份的；
决议持异议，要求公司收购其股份的。 （五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债
除上述情形外，公司不得进行买卖本公司股份的 券；
活动。 （六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。
除上述情形外，公司不得进行买卖本公司股份的活动。
公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：
公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进 （一）证券交易所集中竞价交易方式；
行： （二）要约方式；
第 24 条 （一）证券交易所集中竞价交易方式； （三）中国证监会认可的其他方式。
（二）要约方式； 公司收购本公司股份的，应当依照《证券法》的规定履行
（三）中国证监会认可的其他方式。 信息披露义务。公司因本章程第二十三条第（三）项、第
（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应
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当通过公开的集中交易方式进行。
公司因本章程第二十三条第（一）项、第（二）项规定的
公司因本章程第二十三条第（一）项至第（三）
情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因第
项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决
（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公
议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份
司股份的，应当经三分之二以上董事出席的董事会会议决
后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起
议。
10 日内注销；属于第（二）项、 第（四）项情
第 25 条 公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，属于第
形的，应当在 6 个月内转让或者注销。
（一）项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于
公司依照第二十三条第（三）项规定收购的本
第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或
公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的
者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形
5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支
的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行
出；所收购的股份应当 1 年内转让给职工。
股份总额的 10%，并应当在 3 年内转让或者注销。
控股股东对公司董事、监事候选人的提名，应严
控股股东对公司董事、监事候选人的提名，应严格遵循法
格遵循法律、法规和公司章程规定的条件和程
律、法规和公司章程规定的条件和程序。控股股东提名的
序。控股股东提名的董事、监事候选人应当具备
第 39 条 董事、监事候选人应当具备相关专业知识和决策、监督能
相关专业知识和决策、监督能力。控股股东不得
第3款 力。控股股东、实际控制人不得对股东大会有关人事选举
对股东大会有关人事选举决议和董事会有关人
决议和董事会有关人事聘用决议履行任何批准手续；不得
事聘用决议履行任何批准手续；不得越过股东大
越过股东大会、董事会任免公司的高级管理人员。
会、董事会任免公司的高级管理人员。
董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董
董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议
第 47 条 事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知；
后的 5 日内发出召开股东大会的通知；董事会不同意召开
第2款 董事会不同意召开临时股东大会的，应当说明理
临时股东大会的，应当说明理由并公告。
由。
（四）股东提名董事、独立董事、监事候选人的 （四）股东提名董事、独立董事、监事候选人的须于股东
第 84 条
须于股东大会召开 10 日前以书面方式将有关 大会召开 10 日前以书面方式将有关提名董事、独立董事、
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提名董事、独立董事、监事候选人的意图及候选 监事候选人的意图及候选人的简历通知提交公司董事会
人的简历通知提交公司董事会秘书，董事、独立 秘书，董事、独立董事候选人应在股东大会通知公告之前
董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承 作出书面承诺（可以任何通知方式），同意接受提名，承
诺（可以任何通知方式），同意接受提名，承诺 诺所披露的资料真实、完整并保证当选后切实履行董事职
所披露的资料真实、完整并保证当选后切实履行 责。提名董事、独立董事的事项由董事会负责制作提案并
董事职责。提名董事、独立董事的事项由董事会 提交股东大会；提名监事的事项由监事会负责制作提案并
负责制作提案并提交股东大会；提名监事的事项 提交股东大会。
由监事会负责制作提案并提交股东大会。
股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本
第 85 条 章程的规定或根据股东大会决议，可以实行累积 股东大会就选举董事、监事进行表决时，应当根据本章程
第1款 投票制。公司应在选举 2 名以上董事或监事时实 的规定实行累积投票制。
行累积投票制度。
公司设董事会，对股东大会负责。董事会由 7 名
公司设董事会，对股东大会负责，执行股东大会的决议。
董事组成，其中 3 名为独立董事。公司设董事长
第 107 条 董事会由 7 名董事组成，其中 3 名为独立董事。公司设董
1 名，副董事长 1 名。全部董事由股东大会选举
事长 1 名，副董事长 1 名。全部董事由股东大会选举产生。
产生。
董事会可以授权董事长在董事会闭会期间行使董事会的
董事会可以授权董事长在董事会闭会期间行使
其他职权，该授权需经由全体董事的二分之一以上同意，
第 114 条 董事会的其他职权，该授权需经由全体董事的二
并以董事会决议的形式作出。董事会对董事长的授权内容
第1款 分之一以上同意，并以董事会决议的形式作出。
应明确、具体，且不得将法定由董事会行使的职权授予董
董事会对董事长的授权内容应明确、具体。
事长等行使。
董事会会议，应由董事本人出席；董事因故不能 董事会会议，应由董事本人出席；董事因故不能出席，可
第 123 条 出席，可以书面委托其他董事代为出席，委托书 以书面委托其他董事代为出席，委托书中应载明代理人的
第1款 中应载明代理人的姓名，代理事项、授权范围和 姓名，代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名
有效期限，并由委托人签名或盖章。 或盖章。独立董事不得委托非独立董事代为投票。
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公司设董事会秘书，负责公司股东大会和董事会会议的筹
备及文件保管、公司股东资料管理、办理信息披露事务、
公司设董事会秘书，负责公司股东大会和董事会 投资者关系工作等事宜。
会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理， 董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程
第 138 条 办理信息披露事务等事宜。 的有关规定。
董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章 董事会秘书为履行职责有权参加相关会议，查阅有关文
及本章程的有关规定。 件，了解公司的财务和经营等情况。董事会及其他高级管
理人员应当支持董事会秘书的工作。任何机构及个人不得
干预董事会秘书的正常履职行为。
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董事会
二〇一八年十二月十九日
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