深圳市裕同包装科技股份有限公司

                         2018年度监事会工作报告

   2018 年，监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》
等规定和要求，谨慎、认真地履行了自身职责，并依法独立行使职权。监事会对财务
状况、募集资金使用情况、公司生产经营活动和公司董事、高级管理人员的履职情况、
子公司的经营情况等进行监督，以保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益，
促进公司规范运作和健康发展。

   一、监事会会议召开情况

   本报告期内公司监事会共召开 8 次会议：

   （一）2018 年 1 月 3 日，召开了第三届监事会第十次会议，会议审议通过了《关
于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

   （二）2018 年 1 月 12 日，召开了第三届监事会第十一次会议，会议审议通过了
《关于公司<第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<第一期员
工持股计划管理办法>的议案》等两项议案。

   （三）2018 年 4 月 19 日，召开了第三届监事会第十二次会议，会议审议通过了
《关于<2018 年度财务决算报告>的议案》、《关于<2018 年度报告全文及其摘要>的议
案》、《关于<2018 年度监事会工作报告>的议案》、《关于<2018 年度内部控制自我评价
报告>的议案》、《关于<2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》、《关于
2018 年度高级管理人员薪酬的议案》、《关于 2018 年度利润分配预案的议案》、《关于
2018 年度日常关联交易预计的议案》、《关于<内部控制规则落实自查表>的议案》、《关
于使用部分闲置募集资金购买金融机构理财产品的议案》、关于<2018 年一季度报告>
的议案》等十一项议案。

   （四）2018 年 7 月 9 日，召开了第三届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关
于增加使用部分闲置募集资金购买理财产品额度的议案》。
   （五）2018 年 8 月 28 日，召开了第三届监事会第十四次会议，会议审议通过了
《关于<公司 2018 年半年度报告全文及其摘要>的议案》、《关于<公司延长部分募集资
金投资项目实施期限及增加部分募集资金项目实施主体>的议案》等两项议案。

   （六）2018 年 10 月 19 日，召开了第三届监事会第十五次会议，会议审议通过了
《关于回购公司股份的预案》。

   （七）2018 年 10 月 26 日，召开了第三届监事会第十六次会议，会议审议通过了
《2018 年第三季度报告》。

   （八）2018 年 12 月 18 日，召开了第三届监事会第十七次会议，会议审议通过了
《关于会计估计变更的议案》。

   二、监事会对公司 2018 年度有关事项的监督意见

   （一）依法运作情况

   监事列席了 2018 年历次董事会会议，对董事会履行职权、执行公司决策程序进
行了监督，并认为：公司董事会所形成的各项决议和决策程序认真履行了《公司法》、
公司章程和董事会议事规则的规定，合法有效；董事会认真执行了股东大会的决议，
忠实履行了诚信义务，未出现损害公司、股东利益的行为。

   监事会对任期内公司的生产经营活动进行了监督，认为公司高级管理人员履行职
务时能遵守公司章程和国家法律、法规，以维护公司股东利益为出发点，认真执行公
司股东大会决议，履行诚信和勤勉尽责的义务，使公司运作规范，决策民主、管理科
学、目标明确、不断创新，取得了良好的经济效益，没有出现违法违规行为。

   （二）公司财务状况

   公司监事会结合本公司实际情况，通过听取财务部门汇报、进行定期审计等方式，
对公司本部、子公司的财务情况进行了检查，强化了对公司财务工作的监督。公司监
事会认为，公司及各子公司设有独立的财务部门，有独立财务账册，独立核算，遵守
《会计法》和有关财务规章制度。2018 年公司及各子公司财务管理规范，会计报表真
实、准确地反映了公司及各子公司的实际情况。

   （二）募集资金使用情况
      报告期内，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，实际投入项目与承诺投
入项目一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用
募集资金的情形。

      （三）关联交易情况

      报告期内，公司发生如下关联交易:

                                     关联交易   关联交易定价原    2018 年累计发生交易
 关联交易类别          关联人
                                       内容           则              额(人民币)
                  东莞市华研新材料
                                     采购模具    依据市场价格         99.59 万元
向关联人采购原      科技有限公司
  材料/商品       深圳市华智信息科
                                     采购设备    依据市场价格         81.30 万元
                      技有限公司
                  深圳市君同商贸有
                                     租赁房屋    依据市场价格        1,964.69 万元
接受关联人提供          限公司
  的劳务/服务       易威艾包装技术
                                     租赁房屋    依据市场价格         492.57 万元
                  （烟台）有限公司

        合计                                                         2,638.15 万元


      本年报告期内，公司与关联方的日常性关联交易事项均通过了公司董事会的审
议，关联交易中按合同或协议公平交易，没有损害公司的利益。

      （四）公司投资情况

      报告期内，公司发生如下投资活动:

 序号           投资方                   被投资方                 投资金额    持股比例
          深圳市裕同包装科   江苏宿迁环保包装项目（设立合资子     20,000 万
  1                                                                             51%
            技股份有限公司   公司“江苏裕同包装科技有限公司”）   元人民币
          深圳市裕同包装科   宜宾环保纸塑项目（设立子公司“宜     60,000 万
  2                                                                            100%
            技股份有限公司     宾市裕同环保科技有限公司”）       元人民币
          深圳市裕同包装科   裕同科技研发及制造中心项目（拟定     60,000 万
  3                                                                            100%
            技股份有限公司     “东莞市裕同科技有限公司”）       元人民币
          深圳市裕同包装科                                        16,740 万
  4                             武汉艾特纸塑包装有限公司                        51%
            技股份有限公司                                        元人民币
          深圳市裕同包装科                                        17,990 万
  5                             江苏德晋塑料包装有限公司                       72.73%
            技股份有限公司                                        元人民币

      以上投资均履行了相应的投资决策程序，投资过程科学严谨，未涉及关联交易。
   （五）公司出售资产情况

   报告期内，公司没有对外出售资产业务。

   （六）公司对外担保情况。

   报告期内，公司没有发生对子公司以外的担保业务。

   （七）内幕信息知情人管理情况

   公司根据有关法律法规的要求制订了《重大信息内部报告制度》、《内幕信息知
情人登记报备制度》、《内部信息保密制度》、《信息披露委员会实施细则》、《年报
信息披露重大差错责任追究制度》等关于内幕信息管理的制度。公司严格履行制度，
及时关注和汇总与公司相关的重要信息，向内幕信息知情人明确告知相关保密义务。
同时，对内幕信息知情人的保密情况进行自查监督。

   报告期内公司没有发现内幕交易以及被监管部门要求整改情形。

   （八）对公司内部控制自我评价的意见

   公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，按照公司实际情况，建立健
全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常活动，保护公司资
产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备到位，保证
了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。2018 年公司没有违反《上市公司内
部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。

   监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实的反映了公司内部控制的实际情
况。

   三、监事会工作展望

   2019 年，公司监事会将继续严格按照国家法律法规和《公司章程》、《监事会议
事规则》等相关制度，忠实、勤勉地履行监督职责，扎实做好各项工作，进一步完善
工作机制，以切实维护和保障公司及股东权益，促进公司规范运作。
深圳裕同包装科技股份有限公司

                      监事会

              二〇一九年三月