证券代码： 002831          证券简称：裕同科技      公告编号：2019-020



               深圳市裕同包装科技股份有限公司
              第三届监事会第十八次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届

监事会第十八次会议通知于 2019 年 3 月 12 日（星期二）以书面或邮

件方式发出，会议于 2019 年 3 月 22 日（星期五）上午 10:00 在公司

会议室以现场表决的方式召开，本次会议应参与表决的监事 3 人，实

际参与表决的监事 3 人，分别为：邓琴女士、唐自伟先生、彭静女士。

本次会议由公司监事会主席邓琴女士主持，会议的召集和召开符合有

关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

    一、本次会议讨论并通过的决议如下：

    1、审议通过《关于<2018年度财务决算报告>的议案》。

    表决结果：全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2018 年度财务决

算报告》。

    2、审议通过《关于<2018年年度报告全文及其摘要>的议案》。
   表决结果：全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。

   监事会认为董事会编制和审议公司 2018 年年度报告的程序符合

法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地

反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏。公司监事对 2018 年年度报告内容的真实性、准确性、完

整性不存在无法保证或异议的情形。

   本议案尚需提交股东大会审议。

   具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2018 年年度报告

全文》及刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《2018 年年度报告摘要》。

   3、审议通过《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》。

   表决结果：全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。

   本议案尚需提交股东大会审议。

   具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2018 年度监事会

工作报告》。

   4、审议通过《关于<2018年度内部控制自我评价报告>的议案》。

   表决结果：全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。

   本议案尚需提交股东大会审议。

   具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2018 年度内部控
制自我评价报告》。

   5、审议通过《关于<2018年度募集资金存放与使用情况专项报告>

的议案》。

   表决结果：全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。

   具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2018 年度募集资

金存放与使用情况专项报告》。

   6、审议通过《关于2018年度高级管理人员薪酬的议案》。

   表决结果：全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。

   7、审议通过《关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预

案的议案》。

   表决结果：全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。

   同意以董事会审议通过分配预案之日的总股本为基数进行资本

公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 12 股，同时每 10 股派发

现金红利人民币 6.00 元（含税）；截止本预案披露日，公司回购专用

账户已回购公司股份 2,436,153 股，该部分股份不享有参与利润分配

和资本公积金转增股本的权利，本次转增后公司总股本将增加至

877,098,616 股。

   本议案尚需提交股东大会审议。

   具体内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上

海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于 2018 年度
利润分配及资本公积金转增股本预案的预披露公告》。

    8、审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议

案》。

    表决结果：全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    9、逐项审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议

案》

    （1）本次发行证券的种类

    本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。

该可转换公司债券及未来转换的公司 A 股股票将在深圳证券交易所

上市。

    表决结果：全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。

    （2）发行规模

    根据相关法律法规规定并结合公司财务状况和投资计划，本次公

开发行可转换公司债券拟募集资金总额为不超过人民币 140,000 万

元（含 140,000 万元）。具体发行规模提请公司股东大会授权公司董

事会或董事会授权人士在上述额度范围内确定。

    表决结果：全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。

    （3）债券期限
   根据相关法律法规的规定和本次可转换公司债券募集资金拟投

资项目的实施进度安排，结合本次可转换公司债券的发行规模及公司

的经营和财务等情况，本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之

日起六年。

   表决结果：全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。

   （4）票面金额和发行价格

   本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币 100 元，按面值发

行。

   表决结果：全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。

   （5）票面利率

   本次发行的可转换公司债券票面利率提请公司股东大会授权公

司董事会或董事会授权人士在发行前根据国家政策、市场状况和公司

具体情况与保荐机构及主承销商协商确定。

   表决结果：全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。

   （6）还本付息的期限和方式

   表决结果：全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。

   （7）转股期限

   表决结果：全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。

   （8）转股价格的确定
表决结果：全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。

（9）转股价格的调整及计算方式

表决结果：全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。

（10）转股价格向下修正条款

表决结果：全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。

（11）转股股数确定方式

表决结果：全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。

（12）赎回条款

表决结果：全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。

（13）回售条款

表决结果：全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。

（14）转股年度有关股利的归属

表决结果：全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。

（15）发行方式及发行对象

表决结果：全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。

（16）向原股东配售的安排

表决结果：全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。

（17）债券持有人会议相关事项
   表决结果：全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。

   （18）本次募集资金用途

   表决结果：全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。

   （19）担保事项

   表决结果：全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。

   （20）募集资金存管

   表决结果：全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。

   （21）本次发行方案的有效期

   表决结果：全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。

   本议案尚需提交股东大会审议。

   10、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》。

   表决结果：全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。

   本议案尚需提交股东大会审议。

   具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于公司公开发

行可转换公司债券的预案》。

   11、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用

可行性分析报告的议案。

   表决结果：全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。
   本议案尚需提交股东大会审议。

   具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于公司公开发

行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告》。

   12、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

   表决结果：全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。

   本议案尚需提交股东大会审议。

   具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于公司前次募

集资金使用情况的报告》。

   13、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报

及填补措施与相关主体承诺的议案》。

   表决结果：全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。

   本议案尚需提交股东大会审议。

   具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于公司公开发

行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的公告》。

   14、审议通过《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士

办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》。

   表决结果：全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。

   本议案尚需提交股东大会审议。

   15、审议通过《关于制定<公司可转换公司债券持有人会议规则>
的议案》。

   表决结果：全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。

   本议案尚需提交股东大会审议。

   具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《公司可转换公司

债券持有人会议规则》。

   16、审议通过《关于2019年度日常关联交易预计的议案》。

   表决结果：全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。

   预计 2019 年度向关联方销售产品和提供劳务的关联交易总金额

为人民币 3,000 万元；向关联方采购产品和接受劳务的关联交易总金

额为人民币 6,500 万元。

   具体内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上

海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于 2019 年度

日常关联交易预计的的公告》。

   17、审议通过《关于<内部控制规则落实自查表>的议案》。

   表决结果：全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。

   具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《内部控制规则落

实自查表》。

   18、审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买金融机构理财产

品的议案》。
   表决结果：全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。

   同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的投资品种增加

为金融机构产品（即包括但不限于商业银行的安全性高、满足保本要

求的金融机构理财产品），使用闲置募集资金进行现金管理的额度不

超过 45,000 万元（含本数），有效期为自公司股东大会批准通过之日

起 12 个月内有效。

   本议案尚需提交股东大会审议。

   具体内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上

海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于使用部分闲

置募集资金购买金融机构理财产品的公告》。

   二、备查文件

    1、公司第三届监事会第十八次会议决议；



    特此公告。

                              深圳市裕同包装科技股份有限公司

                                                       监事会

                                       二〇一九年三月二十三日