证券代码： 002831             证券简称：裕同科技          公告编号：2022-042



                    深圳市裕同包装科技股份有限公司
               第四届董事会第十六次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十
六次会议通知于 2022 年 7 月 19 日（星期二）以书面或邮件方式发出，会议于
2022 年 7 月 21 日（星期四）以通讯表决的方式召开，本次会议应参与表决的董
事 7 人，实际参与表决的董事 7 人，分别为：王华君先生、吴兰兰女士、刘宗柳

先生、刘中庆先生、胡旻先生、王利婕女士、邓赟先生。本次会议由公司董事长

王华君先生主持，会议的召集和召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，
会议形成的决议合法有效。经与会董事认真审议，本次会议讨论并通过如下决议：

    一、议案及表决情况

    1、审议通过《关于收购深圳华宝利电子有限公司 60%股权暨关联交易的议
案》。

    表决结果：关联董事王华君先生、吴兰兰女士回避表决，其他全体董事以 5
票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。

    同意公司通过自有或自筹资金向共青城君爵投资合伙企业（有限合伙）（简
称“共青城君爵”）、上海开亿商务服务合伙企业（有限合伙）（简称“上海开亿”）
收购其共同持有的深圳华宝利电子有限公司（以下简称“华宝利”）60%股权，其
中共青城君爵持有华宝利股权比例为 51%，拟转让股权比例为 51%，上海开亿
持有华宝利股权比例为 19.6%，拟转让股权比例为 9%。收购价合计为 2.4 亿元
人民币（含税），其中涉及关联方交易的金额为 4 亿元*51%=2.04 亿元人民币（含
税）。本次交易完成后，公司直接持有华宝利 60%股权。
    具体内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于收购深圳华宝利电子有限公司 60%
股权暨关联交易的公告》（公告编号：2022-044）。

    二、备查文件

    1、公司第四届董事会第十六次会议决议。




    特此公告。

                                        深圳市裕同包装科技股份有限公司

                                                                 董事会

                                                 二〇二二年七月二十二日