中信证券股份有限公司
关于深圳市裕同包装科技股份有限公司
2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见
深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称“裕同科技”、“公司”、“上市
公司”）于 2016 年 12 月 16 日在深圳证券交易所上市。此外，公司公开发行可转
换公司债券于 2020 年 4 月 28 日在深圳证券交易所上市。中信证券股份有限公司
（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）担任公司首次公开发行股票及公开发
行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳
证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券
交易所上市公司信息披露指引第 6 号——保荐业务》等有关规定，经审慎核查，
就公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况发表核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
1、首次公开发行股票
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕2757 号文核准，并经深圳证券
交易所同意，公司由主承销商中信证券股份有限公司采用网下向投资者询价配售
与网上按市值申购发行相结合方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）
股票 4,001.00 万股，发行价为每股人民币 36.77 元，共计募集资金 147,116.77 万
元，扣除承销和保荐费用 6,495.88 万元后的募集资金为 140,620.89 万元，已由主
承销商中信证券股份有限公司于 2016 年 12 月 9 日汇入公司募集资金监管账户。
另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发
行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,701.00 万元后，公司本次募集资金净额
为 138,919.89 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合
伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕3-168 号）。
2、 公开发行可转换债券
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕2964 号文核准，并经深圳证券
1
交易所同意，公司由中信证券股份有限公司采用向原股东优先配售，原股东优先
配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用通过深圳证券交易所交易系
统网上定价发行的方式进行（认购不足 140,000.00 万元的部分由主承销商余额包
销），发行可转换公司债券 1,400.00 万张，每张面值 100 元，共计募集资金
140,000.00 万 元 ， 扣 除 承 销 及 保 荐 费 后 实 际 收 到 的 募 集 资 金 金 额 为
1,392,000,000.00 元，已由主承销商中信证券股份有限公司于 2020 年 4 月 13 日
汇入公司募集资金监管账户。另减除律师费、验资费、资信评级费和发行手续费
等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用（均不含税）4,122,641.50 元，并
考虑承销及保荐费相应税款 452,830.19 元后，募集资金净额为 1,388,330,188.69
元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由
其出具《验资报告》（天健验（2020）7-28 号）。
（二） 募集资金使用和结余情况（截至 2022 年 12 月 31 日）
1、首次公开发行股票
单位：人民币万元
项目 序号 金额
募集资金净额 A 138,919.89
项目投入 B1 145,892.42
截至期初累计发生额 利息收入净额 B2 842.49
理财产品投资收益 B3 6,130.97
项目投入 C1 0.93
本期发生额 利息收入净额 C2 0.0014
理财产品投资收益 C3
项目投入 D1=B1+C1 145,893.35
截至期末累计发生额 利息收入净额 D2=B2+C2 842.49
理财产品投资收益 D3=B3+C3 6,130.97
E=A-
应结余募集资金 0.00
D1+D2+D3
实际结余募集资金 F 0.00
差异 G=E-F 0.00
注 1：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
2
2、 公开发行可转换债券
单位：人民币万元
项目 序号 金额
募集资金净额 A 138,833.02
项目投入 B1 85,512.42
截至期初累计发生额 利息收入净额 B2 195.70
理财产品投资收益 B3 3,314.36
项目投入 C1 12,242.10
本期发生额 利息收入净额 C2 163.16
理财产品投资收益 C3 1,170.77
项目投入 D1=B1+C1 97,754.53
截至期末累计发生额 利息收入净额 D2=B2+C2 358.87
理财产品投资收益 D3=B3+C3 4,485.13
E=A-
应结余募集资金 45,922.46
D1+D2+D3
实际结余募集资金 F 4,922.46
差异 G=E-F 41,000.00
注 1：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为外币专户募集资金折算人民币
尾差及四舍五入所致
注 2：实际结余募集资金不包括购买定期存款尚未到期的临时闲置募集资金余额，募集
资金专户资金余额详见本核查意见二、（二）所述，尚未到期理财产品的募集资金余额详见
本核查意见三、（一）所述
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证
监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13 号）等有关法律、法规和规范性文
件的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳市裕同包装科技股份有限公司募集
资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司在银行设立募
3
集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司与相关银行签订了募集资金
三方（或四方）监管协议，明确了各方的权利和义务。三方（或四方）监管协议
与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已
经严格遵照履行。
1、首次公开发行股票
根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专
户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司于 2016 年 12 月 16 日分别与兴业银
行股份有限公司深圳分行、宁波银行股份有限公司深圳分行、平安银行股份有限
公司深圳南海支行、花旗银行（中国）有限公司深圳分行、汇丰银行（中国）有
限公司深圳分行、中国工商银行股份有限公司深圳龙华支行、中国光大银行股份
有限公司深圳分行、中国建设银行股份有限公司深圳分行宝安支行签订了《募集
资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易
所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2018 年 9 月 7 日，公司 2018 年第二次临时股东大会通过决议，将公司之子
公司成都市裕同印刷有限公司（以下简称“成都裕同”）增加为募集资金实施主
体。2018 年 10 月 22 日，公司、成都裕同连同保荐机构中信证券股份有限公司
与中国银行股份有限公司深圳福永支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确
了各方的权利和义务。四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在
重大差异，公司及成都裕同在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2、公开发行可转换债券
根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专
户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司于 2020 年 4 月 1 日分别与交通银行
股份有限公司深圳分行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、招商银行股
份有限公司深圳南山支行、中国工商银行股份有限公司深圳龙华支行、中国银行
股份有限公司深圳福永支行、汇丰银行（中国）有限公司深圳分行、中国民生银
行股份有限公司深圳石岩支行签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四
方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方
监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
4
（二）募集资金专户存储情况
1. 首次公开发行股票
公司及公司之子公司对本次募集资金设立的募集资金专户中的募集资金已
全部转出或使用完毕，且相应账户已不再继续使用，经公司、保荐机构与各存储
银行商议，公司已办理完毕上述募集资金专户的注销手续。前述注销的募集资金
专户具体为：公司在汇丰银行（中国）有限公司深圳分行、中国工商银行股份有
限公司深圳龙华支行、平安银行股份有限公司深圳南海支行、花旗银行（中国）
有限公司深圳分行、中国光大银行股份有限公司深圳分行设立的募集资金专户，
以及公司之子公司亳州市裕同印刷包装有限公司在汇丰银行（中国）有限公司深
圳分行设立的募集资金专户，公司之子公司武汉市裕同印刷包装有限公司在花旗
银行（中国）有限公司深圳分行设立的募集资金专户，公司之子公司苏州昆迅包
装技术有限公司在宁波银行股份有限公司深圳分行设立的募集资金专户，公司之
子公司苏州昆迅包装技术有限公司在宁波银行股份有限公司深圳分行设立的募
集资金专户，公司之子公司成都裕同在中国银行股份有限公司深圳福永支行设立
的募集资金专户。
上述首次公开发行股票募集资金专户注销后，公司、公司之子公司和保荐机
构中信证券股份有限公司与上述各银行签订的《募集资金三方监管协议》或《募
集资金四方监管协议》随之终止。
2. 公开发行可转换债券
截至 2022 年 12 月 31 日，公司针对可转债项目共有 4 个募集资金专户，募
集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
上海浦东发展银行深圳龙 许昌市裕同印刷
79340078801200001006 22,453,769.22
城支行 有限公司
交通银行股份有限公司深 宜宾市裕同环保
443066058013001098624 12,725,006.79
圳分行 科技有限公司
汇丰银行(中国)有限公司 香港裕同印刷有
NRA002-541365-055 628.00
深圳分行 限公司
中国民生银行股份有限公 香港裕同印刷有
NRA063148 14,045,196.32
司深圳石岩支行 限公司
5
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
合计 49,224,600.33
公司及公司之子公司对公开发行可转换债券募集资金设立的募集资金专户
中有三个账户的募集资金已全部转出或使用完毕，且相应账户已不再继续使用，
经公司、保荐机构与各存储银行商议，公司已办理完毕上述募集资金专户的注销
手续。前述三个注销的募集资金专户具体为：公司在招商银行深圳南山支行、中
国工商银行深圳市龙华支行、中国银行股份有限公司深圳福永支行设立的账户。
上述公开发行可转换债券部分募集资金专户注销后，公司和保荐机构与上述
银行签订的《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》随之终止。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
1、募集资金使用情况对照表详见本核查意见附件 1 及附件 2。
2、利用闲置募集资金进行现金管理情况
（1）公开发行可转换债券
公司于 2022 年 4 月 25 日召开第四届董事会第十四次会议，审议并通过了
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过
50,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买商业银行的安全
性高、满足保本要求的理财产品，在上述额度内资金可滚动使用。有效期为自公
司董事会批准通过之日起 12 个月。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用募集资金购买定期存款 41,000.00 万元，
具体情况如下：
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预期年化
产品名称 金额（万元） 产品期限 进展情况
收益率
广东华兴银行定期存款 8,000.00 2022.6.27-2027.6.27 3.88% 履行中
广东华兴银行定期存款 10,000.00 2022.6.27-2027.6.27 3.80% 履行中
广东华兴银行定期存款 10,000.00 2022.6.29-2027.6.29 3.85% 履行中
广东华兴银行定期存款 10,000.00 2022.6.29-2027.6.29 3.88% 履行中
广东华兴银行定期存款 2,000.00 2022.12.19-2025.12.19 3.10% 履行中
广东华兴银行定期存款 1,000.00 2022.12.19-2025.12.19 3.30% 履行中
注：产品期限是定期存款的最长存期，公司与银行约定存款满 180 天之后，公司可随时
提取存款且银行按照预期年化收益率支付利息。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
1、首次公开发行股票
（1）公司信息化系统建设项目，致力于提升企业运营管理效率，提高成本
管控力度，属于实际经营活动中的配套设施建设，无法量化测算实际经济效益。
（2）公司研发中心技改项目，目的是改善并丰富公司的产品结构，提高公
司的风险抵抗能力，扩大竞争优势并最终提升公司的综合实力，不会产生直接经
济效益。
（3）募集资金补充流动资金项目，主要用于采购原材料、支付员工工资、
缴纳各项税费等日常性支出，无法量化测算实际经济效益。
2、公开发行可转换债券
募集资金补充流动资金项目，主要用于采购原材料、支付员工工资、缴纳各
项税费等日常性支出，无法量化测算实际经济效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
变更募集资金投资项目情况表详见本核查意见附件 3 及附件 4。
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五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、保荐机构的核查工作及核查意见
保荐代表人通过资料审阅、访谈沟通等多种方式，对裕同科技募集资金的存
放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要包括：查阅公司募集资
金存放银行对账单、募集资金支付凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况
的相关公告等资料。
经核查，裕同科技严格执行募集资金专户存储制度，有效执行募集资金监管
协议。截至 2022 年 12 月 31 日，裕同科技募集资金具体使用情况与已披露情况
一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募
集资金的情形。
8
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于深圳市裕同包装科技股份有
限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》之签章页）
保荐代表人： _______________ _______________
焦延延 路 明
中信证券股份有限公司
年 月 日
附件 1
首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
2022 年度
编制单位：深圳市裕同包装科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 138,919.89 本年度投入募集资金总额 0.93
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 50,820.54 已累计投入募集资金总额 145,893.35
累计变更用途的募集资金总额比例 36.58%
截至期末
是否已变更 调整后 截至期末 项目可行性
承诺投资项目 募集资金 本年度 投资进度 项目达到预定 本年度 是否达到
项目（含部 投资总额 累计投入金额 是否发生
和超募资金投向 承诺投资总额 投入金额 （%） 可使用状态日期 实现的效益 预计效益
分变更） (1) (2) 重大变化
(3)＝(2)/(1)
承诺投资项目
高端印刷包装产
否 28,128.66 28,128.66 28,128.66 100.00 2017 年 1 月 2,960.00 是 否
品生产基地项目
苏州昆迅包装技
术有限公司包装
说明书、包装 是 18,801.00 8.93[注 1] 不适用 不适用 不适用 是
箱、包装彩盒生
产项目
成都市裕同印刷
有限公司印刷包
是 14,508.62 14,992.25[注 2] 100.00 2020 年 6 月 9,572.84 是 否
装生产线二期建
设项目
裕同（武汉）高
档印刷包装产业 是 44,651.88 25,918.98 25,987.03[注 3] 100.00 2020 年 6 月 678.15 否 是
园项目
亳州市裕同印刷
包装有限公司高 是 19,717.55 6,430.91 6,430.91 100.00 2020 年 6 月 509.76 是 是
档印刷包装项目
信息化系统升级
否 4,603.00 4,603.00 4,695.77[注 4] 100.00 不适用 否
改造项目
裕同印刷包装工
否 6,067.25 6,067.25 6,154.13[注 5] 100.00 不适用 否
程技术研发中心
补充流动资金 否 16,950.55 16,950.55 0.93 59,495.66[注 6] 100.00 不适用 否
合 计 － 138,919.89 102,607.97 0.93 145,893.35 － － 13,720.75 － －
1. 苏州昆迅包装技术有限公司包装说明书、包装箱、包装彩盒生产项目（以下简称苏州昆迅项目）：该项
目已将成都市裕同印刷有限公司作为新增实施主体，即成都市裕同印刷有限公司印刷包装生产线二期建设
项目，后续将通过成都市裕同印刷有限公司继续投建，该项目目前已部分投产。苏州昆迅项目由于前期当
地政府暂缓了所有建设项目的报批，至今未开始投建，根据当地市场环境变化等因素综合考虑，公司留存
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 于苏州昆迅项目的募集资金不再继续投入，永久补充流动资金。永久补流完成后相应的募集资金专户已经
完成注销。
2. 裕同（武汉）高档印刷包装产业园项目 2018 年实现经济效益 988.96 万元，2019 年实现经济效益
835.92 万元，2020 年受多地交通及人员聚集限制的影响，亏损 1,504.79 万元，2021 年实现经济效益 692.28
万元，2022 年实现经济效益 678.15 万元。
1. 苏州昆迅项目：详见本表格中“未达计划进度或预计收益的情况和原因”所述。
2. 裕同（武汉）高档印刷包装产业园项目：项目已投产并实现盈利，由于地方市场环境发生较大变化，且
公司未来将重点拓展智能包装业务、环保包装业务，为缓解公司资金压力，保障公司战略规划的顺利实
施，项目剩余资金不再继续投入，永久补充流动资金。永久补流完成后相应的募集资金专户已经完成注
项目可行性发生重大变化的情况说明 销。
3. 亳州市裕同印刷包装有限公司高档印刷包装项目：项目已投产并实现盈利，由于地方市场环境发生较大
变化，且公司未来将重点拓展智能包装业务、环保包装业务，为缓解公司资金压力，保障公司战略规划的
顺利实施，项目剩余资金不再继续投入，永久补充流动资金。永久补流完成后相应的募集资金专户已经完
成注销。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
苏州昆迅项目：该项目将成都市裕同印刷有限公司作为新增实施主体，新增实施主体的项目实施地点为四
募集资金投资项目实施地点变更情况
川省崇州市
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
1.高端印刷包装产品生产基地项目：预先投入金额 28,128.66 万元，2017 年置换 28,128.66 万元；
2.裕同（武汉）高档印刷包装产业园项目：预先投入金额 6,813.34 万元，2017 年置换 6,813.34 万元；
3.亳州市裕同印刷包装有限公司高档印刷包装项目：预先投入金额 4,973.78 万元，2017 年置换 4,973.78 万
募集资金投资项目先期投入及置换情况
元；
4.信息化系统升级改造项目：预先投入金额 1,474.92 万元，2017 年置换 1,474.92 万元；
5.裕同印刷包装工程技术研发中心：预先投入金额 4,432.34 万元，2017 年置换 4,432.34 万元。
公司于 2017 年 6 月 16 日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用闲置募集资金 25,000 万元暂时补充流动资金，
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 使用期限自公司第三届董事会第八次会议批准之日起不超过十二个月。2017 年，公司已将 25,000 万元划入
基本账户或一般结算账户用于暂时性补充流动资金。截至本核查意见出具日，上述资金已归还至募集资金
专用账户。
用闲置募集资金进行现金管理情况 无
项目实施出现募集资金节余的金额及原因 无
尚未使用的募集资金用途及去向 无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
注 1：苏州昆迅项目投入金额大于调整后投资总额的部分为公司将募集资金利息收入净额及购买理财产生的收益中的 8.93 万元用于永久性补充流动
资金
注 2：成都市裕同印刷有限公司印刷包装生产线二期建设项目投入金额大于调整后投资总额的部分，为公司将募集资金利息收入净额及购买理财产生
的收益中的 483.63 万元用于募投项目
注 3：裕同（武汉）高档印刷包装产业园项目投入金额大于调整后投资总额的部分，为公司将募集资金利息收入净额及购买理财产生的收益中的 68.05
万元用于募投项目
注 4：信息化系统升级改造项目投入金额大于承诺金额的部分，为公司将募集资金利息收入净额及购买理财产生的收益中的 92.77 万元用于募投项目
注 5：裕同印刷包装工程技术研发中心投入金额大于承诺金额的部分，为公司将募集资金利息收入净额及购买理财产生的收益中的 86.88 万元用于募
投项目
注 6：补充流动资金大于承诺金额的具体构成包括：（1）2017 年，部分募集资金投资项目已投资完毕，剩余募集资金（含利息收入净额及购买理财产
生的收益）142.19 万元不足项目承诺投资额的 1%，公司将其用于永久补充流动资金；（2）公司于 2020 年 7 月 9 日召开第四届董事会第二次会议、第四
届监事会第二次会议，并于 2020 年 7 月 28 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于使用首次公开发行股票剩余募集资金永久补充流动
资金的议案》，同意公司将苏州昆迅项目、裕同（武汉）高档印刷包装产业园项目、亳州市裕同印刷包装有限公司高档印刷包装项目的剩余募集资金用于
永久补充流动资金，具体情况请见公司于 2020 年 7 月 10 日发布的《关于使用首次公开发行股票剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：
2020-086）；（3）2022 年，公司首次公开发行股票募集资金投资项目已投资完毕，剩余募集资金 0.93 万元不足项目承诺投资额的 1%，公司将其用于永久
补充流动资金，具体情况详见公司于 2022 年 11 月 12 日发布的《关于部分募集资金专户销户的公告》（公告编号：2022-055）。
附件 2
公开发行可转换债券募集资金使用情况对照表
2022 年度
编制单位：深圳市裕同包装科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 138,833.02 本年度投入募集资金总额 12,242.10
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 97,754.53
累计变更用途的募集资金总额比例
截至期末
是否已变更 调整后 截至期末 项目可行性
承诺投资项目 募集资金 本年度 投资进度 项目达到预定 本年度 是否达到
项目（含部 投资总额 累计投入金额 是否发生
和超募资金投向 承诺投资总额 投入金额 （%） 可使用状态日期 实现的效益 预计效益
分变更） (1) (2) 重大变化
(3)＝(2)/(1)
承诺投资项目
宜宾裕同智能包
装及竹浆环保纸 否 56,152.03 56,152.03 8,468.38 25,308.08 45.07 2024 年 6 月 不适用 不适用 否
塑项目
许昌裕同高端包
装彩盒智能制造 是 25,000.00 25,000.00 3,076.54 15,873.41 63.49 2023 年 3 月 不适用 不适用 否
项目
裕同公司增资香
港裕同印刷有限
公司并在越南扩
否 12,260.00 12,260.00 669.14 12,153.27 100.00 2022 年 3 月 1,418.95 否 否
建电子产品包装
盒生产线项目
[注 1]
裕同公司增资香
港裕同印刷有限
公司并在印度尼
否 4,590.00 4,590.00 3,323.19 72.40 2021 年 11 月 -498.15 否 否
西亚建设电子产
品包装盒生产线
项目
补充流动资金项
否 40,830.99 40,830.99 28.04[注 2] 41,096.58 100.00 不适用 否
目
合 计 138,833.02 138,833.02 12,242.10 97,754.53 － － 920.80 － －
1、公司增资香港裕同印刷有限公司并在越南扩建电子产品包装盒生产线项目：受国际形势及经济下行影
响，导致前述募集项目未达到预计效益。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
2、裕同公司增资香港裕同印刷有限公司并在印度尼西亚建设电子产品包装盒生产线项目：受当地交通及人
员聚集限制影响，公司考虑目前在印度尼西亚的订单资源存在不确定性，暂缓相关投入。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
许昌裕同高端包装彩盒智能制造项目：公司于 2020 年 5 月 8 日召开第三届董事会第三十五次会议、第三届
监事会第二十四次会议，并于 2020 年 6 月 29 日召开 2020 年第一次债券持有人会议，审议并通过了《关于
募集资金投资项目实施地点变更情况 变更可转债部分募集资金投资项目实施方式的议案》，同意公司将许昌裕同高端包装彩盒智能制造项目的
实施地点由“河南省长葛市产业集聚区许港快速通道（S225）东侧北环路北侧”变更为“长葛市产业新城
S225 东侧科学大道南侧”。
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
1. 宜宾裕同智能包装及竹浆环保纸塑项目预先投入金额 6,122.75 万元，2020 年置换 6,122.75 万元；
2. 许昌裕同高端包装彩盒智能制造项目预先投入金额 6,411.41 万元，2020 年置换 6,411.41 万元；
3. 裕同公司增资香港裕同印刷有限公司并在越南扩建电子产品包装盒生产线项目预先投入金额 8,389.9 万
募集资金投资项目先期投入及置换情况
元；2020 年置换 8,389.9 万元；
4. 裕同公司增资香港裕同印刷有限公司并在印度尼西亚建设电子产品包装盒生产线项目预先投入金额
2,001.72 万元，2020 年置换 2,001.72 万元；
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
公司于 2022 年 4 月 25 日召开第四届董事会第十四次会议，审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进
行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过 50,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用
用闲置募集资金进行现金管理情况 于购买 商业银行的安全性高、满足保本要求的理财产品，在上述额度内资金可滚动使用。有效期为自公司
董事会批准通过之日起 12 个月。截至 2022 年 12 月 31 日，公司共有 41,000.00 万元闲置募集资金用于购买
银行定期存款。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因 无
尚未使用的募集资金用途及去向 募集资金专户存款及购买银行定期存款
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
注 1：裕同公司增资香港裕同印刷有限公司并在越南扩建电子产品包装盒生产线项目已完工，剩余募集资金不足项目承诺投资额的 1%，公司将用于
永久补充流动资金。
注 2：2022 年，公司公开发行可转换债券募集资金投资项目部分银行账户投资完毕并注销，剩余募集资金 28.04 万元不足项目承诺投资额的 1%，公
司将其用于永久补充流动资金，具体情况详见公司于 2022 年 11 月 12 日发布的《关于部分募集资金专户销户的公告》（公告编号：2022-055）
附件 3
首次公开发行股票变更募集资金投资项目情况表
2022 年度
编制单位：深圳市裕同包装科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
变更后项目 截至期末
截至期末实际 项目达到预定 变更后的项目
对应的 拟投入募集资金总 本年度 投资进度 本年度 是否达到
变更后的项目 累计投入金额 可使用状态 可行性是否发
原承诺项目 额 实际投入金额 （%） 实现的效益 预计效益
(2) 日期 生重大变化
(1) (3)=(2)/(1)
苏州昆迅包装技
术有限公司包装
说明书、包装 8.93 不适用 不适用 不适用 否
苏州昆迅包装技术
箱、包装彩盒生
有限公司包装说明
产项目
书、包装箱、包装
成都市裕同印刷
彩盒生产项目
有限公司印刷包
14,508.62 14,992.25 100.00 2020 年 6 月 9,572.84 是 否
装生产线二期建
设项目
裕同（武汉）高 裕同（武汉）高档
档印刷包装产业 印刷包装产业园项 25,918.98 25,987.03 100.00 2020 年 6 月 678.15 是 否
园项目 目
亳州市裕同印刷 亳州市裕同印刷包
包装有限公司高 装有限公司高档印 6,430.91 6,430.91 100.00 2020 年 6 月 509.76 是 否
档印刷包装项目 刷包装项目
合 计 － 46,858.51 47,419.12 － － 10,760.75 － －
1、成都市裕同印刷有限公司印刷包装生产线二期建设项目:公司于 2018 年 8 月 22 日召开第三届董事会第二十次
会议、于 2018 年 9 月 7 日召开 2018 年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于<公司延长部分募集资金投资
项目实施期限及增加部分募集资金项目实施主体>的议案》，同意将成都市裕同印刷有限公司作为新增实施主体，
新增实施主体的项目资金 14,508.62 万元来自苏州昆迅项目，实施地点为四川省崇州市。
2、苏州昆迅项目：由于前期当地政府暂缓了所有建设项目的报批，至今未开始投建，根据当地市场环境变化等
因素，公司于 2020 年 7 月 9 日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，并于 2020 年 7 月 28
日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于使用首次公开发行股票剩余募集资金永久补充流动资
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）
金的议案》，同意留存于苏州昆迅项目的募集资金不再继续投入，用于永久补充流动资金。
3、裕同（武汉）高档印刷包装产业园项目：裕同（武汉）高档印刷包装产业园项目已投产并实现盈利，由于地
方市场环境发生较大变化，且公司未来将重点拓展智能包装业务、环保包装业务，为缓解公司资金压力，保障公
司战略规划的顺利实施，项目剩余资金不再继续投入，永久补充流动资金。
4、亳州市裕同印刷包装有限公司高档印刷包装项目：亳州市裕同印刷包装有限公司高档印刷包装项目已投产并
实现盈利，由于地方市场环境发生较大变化，且公司未来将重点拓展智能包装业务、环保包装业务，为缓解公
司资金压力，保障公司战略规划的顺利实施，项目剩余资金不再继续投入，永久补充流动资金。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 苏州昆迅项目：系由于前期当地政府暂缓了所有建设项目的报批及当地市场环境变化等因素。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无
附件 4
公开发行可转换债券变更募集资金投资项目情况表
2022 年度
编制单位：深圳市裕同包装科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
变更后项目 截至期末 变更后的项
截至期末实际 项目达到预定
对应的 拟投入募集资金总 本年度 投资进度 本年度 是否达到 目可行性是
变更后的项目 累计投入金额 可使用状态
原承诺项目 额 实际投入金额 （%） 实现的效益 预计效益 否发生重大
(2) 日期
(1) (3)=(2)/(1) 变化
许昌裕同高端包
许昌裕同高端包装
装彩盒智能制造 25,000.00 3,076.54 15,873.41 63.49 2023 年 3 月 不适用 不适用 否
彩盒智能制造项目
项目
裕同公司增资香 裕同公司增资香港
港裕同印刷有限 裕同印刷有限公司
公司并在越南扩 并在越南扩建电子 12,260.00 669.14 12,153.27 100.00 2022 年 3 月 1,418.95 否 否
建电子产品包装 产品包装盒生产线
盒生产线项目 项目
合 计 － 37,260.00 3,745.68 28,026.68 － － 1,418.95 － －
1、许昌裕同高端包装彩盒智能制造项目：由于与地方政府的合作方式发生变化，项目原计划通过租用长葛市规
划的中德孵化园标准化厂房及配套设施的方式进行投建，后经双方协商一致，采用公司自建厂房的方式投建并
扩充项目总产能。公司于 2020 年 5 月 8 日召开第三届董事会第三十五次会议、第三届监事会第二十四次会议，
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 并于 2020 年 6 月 29 日召开 2020 年第一次债券持有人会议，审议并通过了《关于变更可转债部分募集资金投资
项目实施方式的议案》，同意公司将许昌裕同高端包装彩盒智能制造项目的实施地点由“河南省长葛市产业集聚
区许港快速通道（S225）东侧北环路北侧”变更为“长葛市产业新城 S225 东侧科学大道南侧”。本次变更后项目
总投资额及项目实施方式发生变化，其中追加投资额均以公司自有资金进行投资，不存在改变或变相改变募集
资金投向的情形。
2、裕同公司增资香港裕同印刷有限公司并在越南扩建电子产品包装盒生产线项目:由于公司经营发展以及地方
相关优惠政策的变化，公司于 2020 年 1 月 13 日成立越南裕华包装科技有限公司（以下简称“越南裕华”），拟将
越南裕同印刷包装有限公司（以下简称“越南裕同”）的全部业务转移至越南裕华，越南裕同业务全部转移后将
进行注销，越南裕同因公司开发行可转换公司债券募集资金项目也一并转入越南裕华。公司于 2022 年 4 月 25
日召开第四届董事会第十四次会议、和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施
主体的议案》，同意公司将裕同公司增资香港裕同印刷有限公司并在越南扩建电子产品包装盒生产线项目的实施
主体由“越南裕同”变更为“越南裕华”。本期变更不涉及项目实施方式、主要投资内容的变更，不存在改变或
变相改变募集资金投向的情形。
公司增资香港裕同印刷有限公司并在越南扩建电子产品包装盒生产线项目：受国际形势及经济下行影响，导致
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
前述募集项目未达到预计效益。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无
