比音勒芬：关于召开2018年第三次临时股东大会的通知2018-12-04
证券代码：002832 证券简称：比音勒芬 公告编号：2018-050
比音勒芬服饰股份有限公司
关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 3 日召
开第三届董事会第八次会议，会议决议于 2018 年 12 月 19 日召开 2018 年第三
次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2018 年第三次临时股东大会。
2．会议召集人：公司董事会。
3．会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第八次会议审议通过了
《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4．会议召开的日期、时间：
现场会议：2018 年 12 月 19 日下午 14:30；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2018 年 12 月 18 日下午 15:00
—2018 年 12 月 19 日下午 15:00 期间的任意时间；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2018 年 12 月 19 日上午
9:30—11:30，下午 13:00—15:00。
5．会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。
6．会议的股权登记日：2018 年 12 月 12 日。
7．出席对象：
1
（1）截至 2018 年 12 月 12 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8．会议地点：广州市番禺区南村镇兴业大道 309 号比音勒芬大厦 7 楼会议
室。
二、会议审议事项
（一）逐项审议《关于<回购公司股份预案>的议案》
1.1 回购股份的目的和用途
1.2 回购股份的方式
1.3 回购股份的价格或价格区间、定价原则
1.4 回购股份的种类、数量、占总股本的比例及拟用于回购的资金总额
1.5 回购股份的资金来源
1.6 回购股份的实施期限
（二）审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份事宜的议案》
（三）审议《关于修订<公司章程>的议案》
（四）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
有关上述议案的详细内容见 2018 年 12 月 4 日的《证券时报》、《证券日
报 》 、 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），以上议案公司将对中小投资者的表决单独计
票，以上议案均需以特别决议通过。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：所有提案 √
√
作为投票对象的
1.00 《关于<回购公司股份预案>的议案》
子议案数：
（6）
1.01 回购股份的目的和用途 √
1.02 回购股份的方式 √
1.03 回购股份的价格或价格区间、定价原则 √
2
回购股份的种类、数量、占总股本的比例及拟用于回购的资金
1.04 √
总额
1.05 回购股份的资金来源 √
1.06 回购股份的实施期限 √
《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份事宜的议
2.00 √
案》
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
4.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
四、参加现场会议登记等事项
1. 登记方式：
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、持股证明办理登记（见附件
3）；委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书(见附件 2)、委托人身
份证复印件和持股证明办理登记；
（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、营业执照复印件、法
定代表人身份证明和持股证明办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理
人身份证、委托人身份证复印件、法定代表人身份证明、营业执照复印件、授
权委托书和持股证明办理登记。
（3）异地股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记（信函以收到时间
为准，但不得迟于 2018 年 12 月 18 日 17:00 送达），不接受电话登记。
2. 登记时间：2018 年 12 月 18 日 9:00-17:00。
3. 登记地点：比音勒芬服饰股份有限公司董事会办公室，信函上请注明
“股东大会”字样，通讯地址：广州市番禺区南村镇兴业大道 309 号比音勒芬
大厦，邮编：511442，传真：020-39958289。
4. 会议联系方式
联系人：陈阳；
电话号码：020-39952666； 传真号码：020-39958289；
电子邮箱：investor@biemlf.com
5. 会议期限预计半天，现场会议与会股东住宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
六、备查文件
3
1.公司第三届董事会第八次会议决议。
七、附件
附件 1. 参加网络投票的具体操作流程；
附件 2. 授权委托书；
附件 3. 股东登记表。
特此公告。
比音勒芬服饰股份有限公司董事会
2018 年 12 月 4 日
4
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一． 网络投票的程序
1. 投票代码：“362832”，投票简称：“比音投票”。
2. 填报表决意见：同意、反对、弃权。
3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2018 年 12 月 19 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—
15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 12 月 18 日（现场股东大会召
开前一日）下午 3:00，结束时间为 2018 年 12 月 19 日（现场股东大会结束当日）
下午 3:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
5
附件 2：
授权委托书
比音勒芬服饰股份有限公司：
兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席比音勒芬服饰股份有限
公司 2018 年第三次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示
行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限
为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。
委托人对受托人的表决指示如下：
备注 同意 反对 弃权
提案
提案名称 该列打勾的栏目可
编码
以投票
100 总议案：所有提案 √
√
1.00 《关于<回购公司股份预案>的议案》 作为投票对象的子
议案数：（6）
1.01 回购股份的目的和用途 √
1.02 回购股份的方式 √
1.03 回购股份的价格或价格区间、定价原则 √
回购股份的种类、数量、占总股本的比例及
1.04 √
拟用于回购的资金总额
1.05 回购股份的资金来源 √
1.06 回购股份的实施期限 √
《关于提请股东大会授权董事会办理本次回
2.00 √
购股份事宜的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
4.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
特别说明事项：
1. 委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”
为准，每项均为单选，多选无效。
2. 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位
公章。委托人为个人的，应签名；委托人为法人的，应盖法人公章。
3. 委托人对上述表决事项未作具体指示的或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，
视为委托人同意受托人可依其意思代为选择，其行使表决权的后果均由委托人承担。
委托人单位名称或姓名（签字盖章）：
6
委托人营业执照号码或身份证号码：
委托人证券账户卡号： 委托人持股数量：
受托人（签字）： 受托人身份证号码：
签署日期： 年 月 日
7
附件 3：
股东登记表
截至 2018 年 12 月 12 日 15:00 交易结束时，本单位（或本人）持有比音勒芬
服饰股份有限公司（股票代码：002832）股票，现登记参加公司 2018 年第三次临
时股东大会。
姓名(或名称)： 证件号码：
股东账号： 持有股数：
联系电话： 登记日期： 年 月 日
股东签字(盖章)：
8
