证券代码：002832           证券简称：比音勒芬          公告编号：2019-015



                    比音勒芬服饰股份有限公司
               第三届董事会第九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议
于 2019 年 4 月 3 日在广州市番禺区南村镇兴业大道 309 号公司总部 7 楼会议室
以现场的方式由董事长谢秉政先生主持召开。通知于 2019 年 3 月 22 日以电话、
文件送达等方式向全体董事发出，应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7
人，监事、高级管理人员列席，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议并通过了以下议案：


    1.关于增加自有闲置资金理财额度的议案
    同意公司及子公司在满足正常经营和发展所需资金的情况下，将自有闲置资
金购买理财产品的额度增加至人民币 4.2 亿元，上述额度内资金可以滚动使用，
授权期限为自本次董事会审议通过之日起至 2019 年度股东大会召开之日止。董
事会授权公司董事长在规定额度范围内签署相关文件，由财务部负责具体的实施
工作。
    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    独立董事对该项议案发表了独立意见，独立董事发表的意见详见巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
    该议案的详细情况请详见 2019 年 4 月 8 日《证券时报》、《证券日报》、《中
国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上《关于

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增加自有闲置资金理财额度的公告》。


    三、备查文件
    1.第三届董事会第九次会议决议；
    2.独立董事独立意见。


    特此公告。


                                           比音勒芬服饰股份有限公司
                                                    董事会
                                               2019 年 4 月 8 日




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