证券代码：002832          证券简称：比音勒芬                公告编号：2019-022



                     比音勒芬服饰股份有限公司
                 第三届监事会第七次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况
    比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于 2019
年 4 月 18 日在广州市番禺区南村镇兴业大道 309 号公司总部 7 楼会议室以现场会议的
方式召开，会议通知于 2019 年 4 月 8 日以电话、电子邮件等方式向全体监事发出，会
议应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，本次监事会会议的召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议由监事会主席史
民强先生主持。


    二、监事会会议审议情况
    本次会议审议并通过了以下议案：
    1. 以同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过了《关于公司 2018 年度监事会
工作报告的议案》
    本议案尚需提交股东大会审议批准。


    2．以同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过了《关于公司 2018 年度财务决
算报告的议案》
    本议案尚需提交股东大会审议批准。


    3．以同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过了《关于公司 2018 年度内部控
制评价报告的议案》
    经核查，公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司《2018
年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。
    《2018 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    4．以同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过《关于 2018 年度利润分配及公
积金转增股本预案的议案》
    公司拟以现有总股本 181,339,000 股扣除回购专户持有股份 1,409,447 股后的股本
179,929,553 股为基数向全体股东每 10 股派发现金 5.00 元人民币（含税），预计派发
89,964,776.50 元（具体以实际派发情况为准），所余未分配利润全部结转至下一次分
配。同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 7 股，预计转增股份 125,950,687 股
（具体以实际转增情况为准）。
    鉴于公司正在实施股份回购事项，若利润分配及公积金转增股本预案披露后至实
施前公司分配基数（总股本减去公司已回购股份）发生变动的，则以公司扣除回购专
户上已回购股份后的最新总股本为分配基数，保持每 10 股派发现金 5.00 元人民币（含
税）、资本公积金每 10 股转增 7 股不变的原则调整分派总额。
    监事会认为，该分配方案符合《公司法》、企业会计准则、证监会《关于进一步
落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现
金分红》及《公司章程》等文件的规定和要求，具备合法性、合规性、合理性，该方
案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。
    本议案尚需提交股东大会审议批准。
    《关于 2018 年度利润分配及公积金转增股本预案的公告》详见《证券时报》、《证
券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    5．审议了《关于 2019 年度公司监事薪酬方案的议案》
    根据行业状况及公司生产经营实际情况，拟订公司 2019 年监事薪酬方案如下：公
司向专职监事曹勇发放津贴 24000 元/年，按月发放；公司其他监事不因其担任监事职
位额外领取津贴或报酬；以上薪酬方案如需调整，需经公司股东大会审议通过。
    全体监事回避表决，无法形成决议，本议案直接提交股东大会审议批准。


    6．以同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过了《关于公司 2018 年年度报告
全文及其摘要的议案》
    经审核，监事会认为董事会编制和审核比音勒芬服饰股份有限公司 2018 年年度报
告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本议案尚需提交股东大会审议批准。
    《2018 年年度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2018
年年度报告摘要》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    7．以同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过了《关于公司 2019 年第一季度
报告全文及正文的议案》
    经审核，监事会认为董事会编制和审核比音勒芬服饰股份有限公司 2019 年第一季
度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2019 年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2019
年第一季度报告正文》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海
证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    8．以同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过了《关于公司 2018 年度内部审
计工作报告的议案》


    9．以同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过了《关于公司会计政策变更的
议案》
    公司本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相
关规定。会计政策变更的审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，变更后
的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东合
法权益的情况。因此，同意公司本次会计政策的变更。
    《关于公司会计政策变更的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证
券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1．第三届监事会第七次会议决议。




                                  比音勒芬服饰股份有限公司
                                           监事会
                                       2019年4月20日