证券代码：002832           证券简称：比音勒芬         公告编号：2019-053



                   比音勒芬服饰股份有限公司
              第三届董事会第十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会
议于 2019 年 7 月 4 日在广州市番禺区南村镇兴业大道 309 号公司总部 7 楼会议
室以现场和通讯表决相结合的方式由董事长谢秉政先生主持召开。通知于 2019
年 7 月 3 日以电话、专人通知等方式向全体董事发出，应出席会议董事 7 人，实
际出席会议董事 7 人，监事、高级管理人员列席，本次董事会会议的召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议并通过了以下议案：
    1. 关于修订《公司章程》的议案
    鉴于公司 2018 年度利润分配方案实施完毕后，公司注册资本将由 18,133.90
万元变更为 30,827.63 万元，公司拟对《公司章程》相应条款进行修改，同时提
请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续。
    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议批准。


    2. 关于聘请相关中介机构的议案
    基于公司正在筹划发行可转换公司债券，根据相关法律、法规和其他规范性
文件的规定，公司董事会同意聘请北京国枫律师事务所担任本次公开发行可转换
公司债券项目的法律服务，聘请东兴证券股份有限公司为保荐机构和主承销商，


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聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本次公开发行可转换公司债券项目
的专项审计机构，就本次事项提供审计服务并出具相关报告。
    中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，
且能够满足公司本次事项相关审计工作及人员、时间安排上的要求。
    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议批准。


    3. 关于签署基金补充协议的议案
    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    4. 关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案
    根据《公司章程》的相关规定，鉴于本次董事会审议的部分议案需要提交股
东大会审议，公司拟定于 2019 年 7 月 22 日（星期一）下午 14:30 在公司召开
2019 年第二次临时股东大会。
    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》详见《证券时报》、《证券
日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。




    三、备查文件
    1.第三届董事会第十四次会议决议；
    2.独立董事独立意见；
    3.深交所要求的其他文件。


    特此公告。
                                            比音勒芬服饰股份有限公司
                                                       董事会
                                                  2019 年 7 月 5 日


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