证券代码：002832           证券简称：比音勒芬          公告编号：2019-062



                    比音勒芬服饰股份有限公司
               第三届董事会第十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会

议于 2019 年 8 月 23 日在广州市番禺区南村镇兴业大道 309 号公司总部 7 楼会议
室以现场会议的方式由董事长谢秉政先生主持召开。通知于 2019 年 8 月 13 日以
电话、电子邮件等方式向全体董事发出，应出席会议董事 7 人，实际出席会议董
事 7 人，监事、高级管理人员列席，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况

    本次会议审议并通过了以下议案：
    1、关于 2019 年半年度报告全文及摘要的议案
    根据证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号-半年度
报告的内容与格式》、《公司发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号-财务报告
的一般规定》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板
上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，公司编制了 2019 年半年度报告全

文及其摘要。
    同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    《2019 年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2019
年半年度报告摘要》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    2、关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的议案
    根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资

                                    -1-
金管理和使用的监管要求》和《深圳证劵交易所中小企业板上市公司规范运作指

引》等有关法律、法规的规定和要求，公司董事会编制了截至 2019 年 6 月 30
日止的《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    《关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见《证券时
报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。
    3、关于会计政策变更的议案
    公司根据财政部于 2019 年 4 月 30 日发布的《关于修订印发 2019 年度一般
企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）的要求变更会计政策，本次会
计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    独立董事对该项议案发表了独立意见，独立董事发表的意见详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    该议案的详细情况请详见 2019 年 8 月 26 日《证券时报》、《证券日报》、《中
国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于会计

政策变更的公告》。




    三、备查文件

    1.第三届董事会第十五次会议决议；
    2.独立董事独立意见；
    3.深交所要求的其他文件。


    特此公告。


                                            比音勒芬服饰股份有限公司
                                                       董事会

                                                  2019 年 8 月 26 日



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