证券代码：002832           证券简称：比音勒芬         公告编号：2019-072



                   比音勒芬服饰股份有限公司
              第三届董事会第十七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会

议于 2019 年 10 月 15 日在广州市番禺区南村镇兴业大道 309 号公司总部 7 楼会
议室以现场和通讯表决相结合的方式由董事长谢秉政先生主持召开。通知于
2019 年 10 月 10 日以电话、专人通知等方式向全体董事发出，应出席会议董事 7
人，实际出席会议董事 7 人，监事、高级管理人员列席，本次董事会会议的召开
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况

    本次会议审议并通过了以下议案：
    1. 关于公司 2016 年度至 2018 年度审计报告的议案
    为本次公开发行可转换公司债券之目的，公司已聘请中兴华会计师事务所
（特殊普通合伙）对公司 2016 年至 2018 年财务报表进行了审计，并出具了 2016
年度至 2018 年度《审计报告》（中兴华审字（2019）第 410108 号）。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票,弃权 0 票。
    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《审计报告》。


    2. 关于公司内部控制自我评价报告的议案
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票,弃权 0 票。
    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《内部控制自我评

价报告》。


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     3.关于公司内部控制鉴证报告的议案
    按照《企业内部控制基本规范》及中国注册会计师执业准则的相关要求，中兴

华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年 6 月 30 日的财务报告内部控制的

有效性进行了鉴证，并出具了《内部控制鉴证报告》（中兴华审字（2019）第 410107

号）。

     表决结果：同意 7 票，反对 0 票,弃权 0 票。
     具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《内部控制鉴证报
告》。


     4.关于注销分公司的议案

     鉴于公司经营计划调整需要，公司拟注销比音勒芬服饰股份有限公司渭南分
公司，并办理相关注销登记手续。
     表决结果：同意 7 票，反对 0 票,弃权 0 票。




     三、备查文件

     1.第三届董事会第十七次会议决议；

     2.深交所要求的其他文件。


     特此公告。
                                           比音勒芬服饰股份有限公司
                                                        董事会

                                                  2019 年 10 月 16 日




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