证券代码：002832             证券简称：比音勒芬           公告编号：2019-074



                     比音勒芬服饰股份有限公司
               第三届董事会第十八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会

议于 2019 年 10 月 18 日在广州市番禺区南村镇兴业大道 309 号公司总部 7 楼会
议室以现场和通讯表决相结合的方式由董事长谢秉政先生主持召开。通知于
2019 年 10 月 14 日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出，应出席会议董事 7
人，实际出席会议董事 7 人，监事、高级管理人员列席，本次董事会会议的召开
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况

    本次会议审议并通过了以下议案：
    1.关于公司 2019 年第三季度报告全文及正文的议案
    根据证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13 号——季度报告
的内容与格式》、深圳证券交易所《股票上市规则》等相关规定的要求，公司编
制了 2019 年第三季度报告全文及正文。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公 司   2019   年 第 三 季 度 报 告 全 文 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn，报告正文刊登在 2019 年 10 月 19 日《证券时报》、
《 证 券 日 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn。




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三、备查文件

1.第三届董事会第十八次会议决议；

2.深交所要求的其他文件。


特此公告。


                                   比音勒芬服饰股份有限公司

                                            董事会
                                      2019 年 10 月 19 日




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