证券代码：002832           证券简称：比音勒芬         公告编号：2019-078



                   比音勒芬服饰股份有限公司
              第三届董事会第二十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会

议于 2019 年 11 月 18 日在广州市番禺区南村镇兴业大道 309 号公司总部 7 楼会
议室以现场表决方式由董事长谢秉政先生主持召开。通知于 2019 年 11 月 14 日
以电话、专人通知等方式向全体董事发出，应出席会议董事 7 人，实际出席会议
董事 7 人，监事、高级管理人员列席，本次董事会会议的召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况

    本次会议审议并通过了以下议案：
    1. 关于变更会计师事务所的议案
    《关于变更会计师事务所的公告》具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、

《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事对相关事项发表了事前认可及独立意见，详见巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议批准。


    2. 关于召开 2019 年第四次临时股东大会的议案
    根据《公司章程》的相关规定，鉴于本次董事会审议的议案需要提交股东大
会审议，公司拟定于 2019 年 12 月 4 日（星期三）下午 14:30 在公司召开 2019

年第四次临时股东大会。

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    表决结果：同意 7 票，反对 0 票,弃权 0 票。

    《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的通知》详见《证券时报》、《证券
日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。




    三、备查文件

    1.第三届董事会第二十次会议决议；
    2.深交所要求的其他文件。


    特此公告。
                                          比音勒芬服饰股份有限公司
                                                       董事会
                                                 2019 年 11 月 19 日




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