证券代码：002832            证券简称：比音勒芬          公告编号：2020-025



                    比音勒芬服饰股份有限公司
            第三届董事会第二十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次
会议于 2020 年 4 月 20 日在广州市番禺区南村镇兴业大道东 608 号公司总部 8
楼会议室以现场会议的方式由董事长谢秉政先生主持召开。通知于 2020 年 4 月
17 日以电话、专人通知等方式向全体董事发出，应出席会议董事 7 人，实际出
席会议董事 7 人，监事、高级管理人员列席，本次董事会会议的召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议并通过了以下议案：


    1.关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案
    为进一步提高自有资金使用效率，在确保不影响公司正常经营的情况下，公
司及子公司拟使用额度不超过人民币 6 亿元的自有闲置资金进行投资理财，投资
安全性高、流动性好的理财产品，实施期限自董事会决议通过之日起 12 个月内
有效，在上述额度及有效期内，资金可滚动使用。授权公司董事长行使投资决策
权并签署相关法律文件，公司财务负责人具体实施。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事对该项议案发表了独立意见，独立董事发表的意见详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    具体情况详见同日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用自有闲置资金进行投资理

                                    -1-
财的公告》。


    2.关于召开 2019 年度股东大会的议案
    公司拟定于 2020 年 5 月 13 日（星期三）下午 14:30 在公司召开 2019 年度
股东大会。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体情况详见同日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2019 年度股东大会的通知》。




    三、备查文件
    1.第三届董事会第二十三次会议决议；
    2.独立董事独立意见；
    3.深交所要求的其他文件。


    特此公告。


                                            比音勒芬服饰股份有限公司
                                                       董事会
                                                  2020 年 4 月 22 日




                                    -2-