证券代码：002832           证券简称：比音勒芬           公告编号：2020-060
债券代码：128113           债券简称：比音转债


                    比音勒芬服饰股份有限公司
             第三届董事会第二十七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次
会议于 2020 年 8 月 12 日在广州市番禺区南村镇兴业大道东 608 号公司总部 8
楼会议室以现场会议的方式由董事长谢秉政先生主持召开。通知于 2020 年 8 月
2 日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出，应出席会议董事 7 人，实际出席
会议董事 7 人，监事、高级管理人员列席，本次董事会会议的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议并通过了以下议案：
    1、关于 2020 年半年度报告全文及摘要的议案
    根据证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号-半年度
报告的内容与格式》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号-财务报告
的一般规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范
运作指引》等相关规定的要求，公司编制了 2020 年半年度报告全文及其摘要。
    同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《2020 年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2020
年半年度报告摘要》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    2、关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的议案
    根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资

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金管理和使用的监管要求》和《深圳证劵交易所上市公司规范运作指引》等有关
法律、法规的规定和要求，公司董事会编制了截至 2020 年 6 月 30 日止的半年度
募集资金存放与使用情况的专项报告。
    同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见《证券时
报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。


    三、备查文件
    1.第三届董事会第二十七次会议决议；
    2.深交所要求的其他文件。


    特此公告。


                                            比音勒芬服饰股份有限公司
                                                      董事会
                                                 2020 年 8 月 13 日




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