证券代码：002832           证券简称：比音勒芬         公告编号：2020-094
债券代码：128113           债券简称：比音转债

                      比音勒芬服饰股份有限公司
              第三届董事会第三十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次
会议于 2020 年 12 月 30 日在广州市番禺区南村镇兴业大道东 608 号公司总部 8
楼会议室以现场会议的方式由董事长谢秉政先生主持召开。通知于 2020 年 12
月 25 日以电话、邮件、专人通知等方式向全体董事发出，应出席会议董事 7 人，
实际出席会议董事 7 人，监事、高级管理人员列席，本次董事会会议的召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议并通过了以下议案：


    1. 关于 2021 年度日常关联交易预计的议案
    本次关联交易为日常关联交易，有助于公司日常生产经营的开展。交易以市
场价格为定价依据，遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司及股东利益，
公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事谢秉政先生回避表决。
    公司独立董事对相关事项发表了事前认可及独立意见，详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。


    三、备查文件
    1.第三届董事会第三十一次会议决议；


                                   -1-
2.独立董事独立意见及事前认可意见；
3.深交所要求的其他文件。


特此公告。


                                     比音勒芬服饰股份有限公司
                                              董事会
                                        2020 年 12 月 31 日




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