证券代码：002832             证券简称：比音勒芬                    公告编号：2021-028
债券代码：128113             债券简称：比音转债


                      比音勒芬服饰股份有限公司
                第四届董事会第二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2021
年4月27日在广州市番禺区南村镇兴业大道东608号公司总部8楼会议室以现场会议的
方式召开，会议通知于2021年4月17日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出，会议
应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，监事、高级管理人员列席，本次董事会
会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，
会议由董事长谢秉政先生主持。


    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议并通过了以下议案：
    1．关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    2．关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议批准。
    《 2020 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 具 体 内 容 详 见 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《2020 年年度报告全文》之“第四节 经营情况讨论与分析”
部分。


    3．关于公司 2020 年度财务决算报告的议案
    根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的 2020 年度审计报告及
2020 年公司的实际情况，公司编制了《2020 年度财务决算报告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议批准。


    4．关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案
    董事会根据公司建立的内部相关控制制度对 2020 年度内部控制的有效性进行自
我评价，编制了《2020 年度内部控制自我评价报告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《2020 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网。


    5．关于 2020 年度利润分配预案的议案
    根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年财务报表的审计数据，截
至 2020 年 12 月 31 日公司可供股东分配的利润为 1,344,294,201.92 元。截至 2021 年 3
月 31 日，公司总股本为 534,927,820 股，鉴于公司发行的“比音转债”正处于转股期，
公司拟以 2020 年度权益分派实施公告中确定的股权登记日的总股本为基数，向全体股
东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），剩余未分配利润将结转至下一年度。本次不送
红股，不以公积金转增股本。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议批准。
    《关于 2020 年度利润分配预案的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中
国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。


    6．关于 2021 年度公司董事薪酬方案的议案
    根据行业状况及公司生产经营实际情况，拟订了公司董事 2021 年的薪酬方案。
    6.1 非独立董事薪酬方案
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    董事谢秉政、申金冬、唐新乔、陈阳回避表决。
    6.2 独立董事薪酬方案
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    董事许晓霞、谢青、曾亚敏回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议批准。
    7．关于 2021 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案
    根据经董事会薪酬与考核委员会决议，为了充分调动公司高级管理人员的积极性
和创造性，提高经营管理水平，根据行业状况及公司生产经营实际情况，拟订了公司
2021 年高级管理人员的薪酬方案。
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    董事申金冬、唐新乔、陈阳回避表决。


    8．关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的议案
    根据深交所《上市公司规范运作指引》、深交所《上市公司信息披露公告格式第
21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定，公司董事会
编制截止 2020 年 12 月 31 日止的募集资金年度存放与使用情况的专项报告。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见《证券时报》、《证
券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。


    9．关于公司 2020 年年度报告全文及其摘要的议案
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议批准。
    《2020 年年度报告全文》详见巨潮资讯网，《2020 年年度报告摘要》详见《证券
时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。


    10．关于会计政策变更的议案
    本次会计政策变更是公司根据财政部修订后的有关规定进行的合理变更，有利于
公司的会计政策符合相关法律法规规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经
营成果，相关决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及
股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《关于会计政策变更的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网。
       11．关于调整 2021 年度日常关联交易预计的议案
       表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，董事谢秉政回避表决。
       《关于调整 2021 年度日常关联交易预计的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、
《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。


       12. 关于公司 2021 年第一季度报告全文及正文的议案
       表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       《2021 年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网，《2021 年第一季度报告正文》详
见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。


       13. 关于召开 2020 年度股东大会的议案
       公司拟定于 2021 年 5 月 19 日（星期三）下午 14:30 在公司召开 2020 年度股东大
会。
       表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       具体情况详见同日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券
报》和巨潮资讯网上的《关于召开 2020 年度股东大会的通知》。


       公司独立董事对相关事项发表了事前认可意见及独立意见，具体情况详见同日巨
潮资讯网。


       三、备查文件
       1．第四届董事会第二次会议决议；
       2．独立董事独立意见。


                                                 比音勒芬服饰股份有限公司董事会
                                                        2021 年 4 月 29 日